深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-026 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）根据 生产经营的需要，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 对 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事卢柏强先生已在董事会会议上回避表决。上述议 案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该 议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 预计公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币 300 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 295.41 万元。 | | | | | ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大华国际为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年末大华国际合伙人21人，注会69人，签过证券审计报告注会35人[4] - 2022年大华国际收入2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[4] - 2023年大华国际上市公司审计客户0家，同行业上市公司审计客户0家[4] - 大华国际职业风险基金上年末数217.58万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[5] - 大华国际近三年各类处罚处分均为0次[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人蒋文伟近三年签6家公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师于颖近三年签1家上市公司审计报告[6] - 项目质量复核人员周灵芝2023年拟服务公司，近三年复核5家上市公司审计报告[6] 费用相关 - 董事会提请股东大会授权管理层确定2024年度审计费用[10]

业绩相关 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[48] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大内部控制缺陷[4] - 内部控制评价范围涵盖公司及子公司业务和事项，重点关注投资、资金等风险领域[11] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为主要架构的规章制度，形成决策、经营管理及监督体系[12] - 公司制定子公司、对外担保、财务报告、合同等管理制度[27][31][32][33] 组织架构 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，成员中有独立董事[14] - 公司设立独立内部审计部门，配备专职审计人员，在董事会审计委员会领导下开展工作[14] - 公司成立企业经营管理委员会协助和支持总经理办公室运作[14] 业务管理 - 公司执行资金管理制度，上线“智能回款系统”提高资金安全和效率[22] - 公司完善采购业务流程，重要采购项目招标降低成本[23] - 公司健全固定资产和存货管理制度，提高存货周转率降低成本[25] - 公司采取营销策略，推广系统提升销售效率，控制回款风险[26] - 公司优化工程项目流程，审计及财务参与全过程监督[30] 信息管理 - 公司建立信息披露跨部门协调机制，保障信息披露真实、准确、完整[15] - 公司完善OA协同办公平台和企业微信平台提升信息沟通效率[35] - 公司建立完善信息系统控制制度并有效实施[36] 研发与风险 - 公司重视研发投入，申请专利保护知识产权[29] - 公司重点关注国内外经济增速放缓等风险领域[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关缺陷按占利润总额比例划分等级[38] - 财务报告内部控制资产管理相关缺陷按占资产总额比例划分等级[39] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额占资产总额比例划分等级[44] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括更正已公布财务报告等[40] - 财务报告重要缺陷迹象包括注册会计师发现当期一般错报内控未发现等[42]

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 2024年4月27日 深圳诺普信作物科学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 李晓东、李常青先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李晓东、李常青先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

录 页 次 深圳诺普信作物科学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400285 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 深圳诺普信作物科学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度 1 Í 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 2 | 汇总表 | | --- | | 电关联资金往来情况汇/ 用及其他 | | 日 | | स्ट | | 性资 | | 营 | | 度非经 )23年 | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 | 用方与上市公 的关联关系 | ત્ત 市公司核算的 会计科目 | 23年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-031 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于回购产业基金投资子公司之股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）于2024 年4月25日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购产业基 金投资子公司之股权的议案》。公司拟使用自有资金回购广东诺普信一创产业投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）持有的控股子公司深圳 田田圈互联生态有限公司（以下简称"田田圈"或"标的公司"）和广东乡丰农 业科技有限公司（以下简称"乡丰农业"或"标的公司"）股权；全资子公司光 筑农业集团有限公司（以下简称"光筑农业"）拟使用自有资金回购产业基金持 有其控股子公司广东诺禾农业科技有限公司（以下简称"诺禾"或"标的公司"） 和广东诺鲜果农业生态科技有限公司（以下简称"诺鲜果"或"标的公司"）的 股权。 公司于2019年10月10日发布《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙协 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 《诺普信公司章程》（2024年4月） 本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大 会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登 记、备案结果为准。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 公司章程修订案 公司拟对原《公司章程》（2023年6月）部分条款作如下修订，具体修订内 容如下: | 条款号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 995,041,427 | 元。 | 公司注册资本为人民币1,012,500,927元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 995,041,427 | 股，公司的 | 公司股份总数为 1,012,500,927 股，公司 | | | 股本结构为：普通股 995,041,427 | 股。 | 的股本结构为：普通股 1,012,500,927 股。 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 二○二四年 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-030 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进 行投资理财，资金使用额度不超过人民币20亿元；在上述额度内，资金可以滚 动使用。 （三）投资品种 为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金 融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保 债券为投资标的的银行理财产品。 （四）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （五）投资期 ...

财务总监减持情况 - 财务总监袁庆鸿原计划减持不超170,000股，占总股本0.0168%[1] - 2024年3月14日卖出170,000股，均价9.295元/股，占总股本0.0168%[1] - 减持后袁庆鸿持股510,000股，占总股本0.0504%[2] 减持相关说明 - 减持股份来源为限制性股票激励计划获授股份[1] - 本次减持与计划一致，符合规定，不影响公司治理和控制权[3]

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-019 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满的公告 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月5日披 露了《关于公司实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-041），公司实际控制人卢柏强先生及其一致行动人深圳市诺普信投资控股 有限公司（以下简称"诺普信控股"）、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司（以 下简称"润宝盈信"）、卢翠冬女士合计持有本公司股份356,193,939股（占目 前公司总股本的35.18%）。拟计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内， 通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过总股本的3%。其中，以集中 竞价方式减持不超过公司总股本的1%，以大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2%。 公司近日收到实际控制人及其一致行动人出具的《关于股份减持计划期限届 满的告知函》,现将有关情况公告如下： 一、股东股份 ...