深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第九次会议（临时）审议通过了关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。 现就公司本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-061 深圳诺普信作物科学股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的情形。 二〇二五年十一月二十六日 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-060 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求， 致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使 公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否 存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情 况。 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-062 深圳诺普信作物科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第九次会议（临时），审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股 股 票 的 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基 于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对象 发行股票相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将确定 召开股东会的时间并另行发出召开股东会的通知，将与本次发行相关的议案提请 公司股东会审议表决。 特 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-056 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议（临时）通知于2025年11月14日以邮件方式送达，并于2025年11月18日发 出变更会议召开时间、会议议案的补充通知。会议于2025年11月24日在公司七楼 会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5 名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司高级管理 人员列席此次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司符合向特定 对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注 册管理办法 ...

公司业务动态 - 诺普信公司的爱莓庄蓝莓产品已在俄罗斯市场通过经销商进行售卖 [2] - 公司今年蓝莓出口业务已覆盖东南亚地区的主要城市 [2] - 公司正通过经销商渠道，将蓝莓出口业务从东南亚逐步拓展至中亚及俄罗斯等地区 [2]

板块整体表现 - 11月24日种植业板块整体下跌0.46%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 宏辉果蔬领涨板块，收盘价9.55元，涨幅4.95%，成交额1.44亿元 [1] - 诺普信涨幅2.13%，收盘价11.52元，成交额1.56亿元 [1] - 博闻科技涨幅1.95%，收盘价8.35元，成交额5046.06万元 [1] 领跌个股表现 - 神农种业领跌板块，跌幅4.72%，收盘价5.65元，成交额15.31亿元 [2] - 康农种业跌幅3.21%，收盘价21.72元，成交额8080.20万元 [2] - 荃银高科跌幅3.13%，收盘价11.44元 [2] 板块资金流向 - 种植业板块主力资金净流出4.02亿元 [2] - 游资资金净流入2034.90万元，散户资金净流入3.81亿元 [2] - 宏辉果蔬主力净流入490.36万元，主力净占比3.40% [3] - 登海种业主力净流出1287.95万元，主力净占比-6.40% [3]

会议基本情况 - 公司于2025年11月19日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [1][2] - 会议由副董事长王时豪主持，因董事长卢柏强因公出差 [3][4] - 出席会议的股东及代理人共165人，代表有表决权股份388,547,943股，占公司股本总额的38.6541% [4] - 会议召集召开程序及表决结果经律师见证合法有效 [23] 议案审议表决结果 - 议案一《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》获得通过，同意股份占比97.8919% [6] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股份占比97.8870% [7][8] - 议案三《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》包含12个子议案均获通过，同意股份比例均在96%以上 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 公司治理结构变动 - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中增设一名职工代表董事 [26] - 公司工会委员会选举王时豪先生为职工代表董事，其身份由非职工代表董事变更为职工代表董事 [26][27] - 王时豪先生直接持有公司股票576,709股，并持有相关合伙企业股权 [29] 资本变动与债权人通知 - 公司将回购注销187,500股限制性股票，回购注销完成后公司股份总数将变更为1,004,633,810股 [31] - 公司已发布债权人通知，债权人可于2025年11月20日至2026年1月4日期间申报债权 [32][33]

公司会议 - 2025年11月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2025年11月19日召开工会委员会，选举王时豪为职工代表董事[1] 人员变动 - 王时豪由非职工代表董事变更为职工代表董事，董事会人员数量不变[2] 人员信息 - 王时豪1967年出生，1999年加入公司，现任副董事长[5] - 王时豪直接持有公司股票576,709股，含限制性股票485,000股[5] - 王时豪持有云南华诺永利实业1.89%股权、广东田园乡丰97.71%股权[5]

股份回购注销 - 2025年11月19日临时股东会通过回购注销限制性股票议案[1] - 回购股份数量为187,500股[1] - 注销后公司股份总数变为1,004,633,810股[1] 债权申报 - 债权人可在2025年11月20日至2026年1月4日申报债权[2] - 申报地点为深圳市宝安区西乡水库路113号证券投资部[3] - 联系人为何彤彤，邮编518102，电话0755 - 29977586，邮箱npx002215@126.com[3] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，传真或邮件申报以公司系统收到文件日为准且注明“申报债权”[3]

股东会信息 - 公司决定召开2025年第一次临时股东会，董事会于10月29日发布通知[4] - 现场会议时间为11月19日下午14:30，网络投票时间为11月19日[6] - 现场会议地点为深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室[7] 投票情况 - 现场投票股东6人，代表股份334,803,775股，占比33.3075％；网络投票股东159人，代表股份53,744,168股，占比5.3467％[10] - 各议案投票结果如《关于2023年限制性股票激励计划回购注销议案》等[15][16][17][19][20][21] - 中小投资者对多项修订议案同意股数及占比[23][24][26][27][28][30][31] - 所有股东和中小投资者对《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》同意股数及占比[32][34] 结果声明 - 公司本次股东会表决结果合法有效[35]