机构持股总体情况 - 截至2025年10月28日，共有14个机构投资者持有诺普信A股股份，合计持股量达1.48亿股，占公司总股本的14.69% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达14.62%，相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.48个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括华夏行业景气混合A、民生加银鑫喜混合A，持股增加占比达0.92% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即银华成长先锋混合，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计5个，包括华夏卓越成长混合A、大摩品质生活精选股票A等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计125个，主要包括南方中证1000ETF、广发盛锦混合A等 [2] 其他重要机构投资者变动 - 社保基金方面，本期较上一期持股增加的社保基金共1个，即华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合，持股增加占比达0.27% [2] - 险资方面，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品，持股增加占比达1.3% [2] - 外资方面，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比小幅下跌 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 [1][3] - 现场会议时间为2025年11月19日14:30 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月19日9:15至15:00 [2][11] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年11月13日，在该日收市后登记在册的股东有权出席 [4] - 会议登记时间为2025年11月14日9:00-11:00及14:00-16:00 [7] - 登记地点为公司证券投资部，异地股东可通过信函或邮件登记 [8] - 股东可授权委托代理人出席会议和表决 [4][8] 会议审议事项 - 会议将审议由董事会提交的议案 [1] - 议案已经第七届董事会第七次会议及第八次会议审议通过 [6] - 其中《关于修订＜公司章程＞的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 影响中小投资者利益的议案将对中小投资者表决单独计票并披露 [6] 其他会务安排 - 会议地点位于深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室 [1][5] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [9] - 公司公布了联系方式，包括电话0755-29977586和邮箱npx002215@126.com [10]

公司治理与制度更新 - 公司董事会于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议（临时），会议审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案，所有议案均以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过 [7][8][9][10] - 公司根据新《公司法》及配套规则对内部治理制度进行大规模修订、新增和废止，共涉及38项子议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等，并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][35] - 公司章程进行修订，总条款数由一百九十七条增至二百零七条，并将“股东大会”统一改为“股东会”，同时因回购注销187,500股限制性股票，公司总股本由1,004,821,310股调整为1,004,633,810股 [33][34] 财务与投资活动 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司董事会批准控股子公司润康生态使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，资金可滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [24][25][26][27] - 公司进行理财投资的目的是提高资金使用效率以增加子公司收益，资金来源为控股子公司的闲置自有资金 [24][26][31] 公司基本运营 - 公司计划召开2025年第一次临时股东会，部分修订后的治理制度尚需提交该股东会审议 [11][23][35] - 公司因激励对象离职及绩效考核未达标等原因，回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本及股本相应调整 [33]

纪要涉及的公司与行业 * 公司为诺普信 主要业务涉及农药和蓝莓种植[1] * 行业为蓝莓种植与品牌水果销售[2] 核心财务表现与费用控制 * 2025年第三季度营业总收入40.86亿元 归母净利润5.76亿元 均较去年有所增长[3] * 扣非净利润亏损减少 主要得益于有效的费用控制[3] * 销售费用增加 但管理费用和财务费用控制良好 整体费用基本持平[2][3] * 费用控制成效得益于新产地切换后的人员优化和岗位调整等成本优化措施[3] 蓝莓业务运营与产量预期 * 2025年10月新产地出货量接近1,000吨 远超去年同期的三四百吨[2][5] * 2025年第四季度预计产量8,000-9,000吨 显著高于去年的6,000吨[2][5] * 2526产季（约2025-2026年产季）预计有效商品果总量在5至5.5万吨之间[2][5] * 四季度产量预计占整个产季约50% 一季度占比也较大 4、5月份量及占比大幅缩减 整体结构更合理[2][5] 品牌策略与市场布局 * 明确主攻爱美妆品牌 并加大广告投放力度（如上海机场广告）[4][6][8] * 通过KA端销售结构调整 提高直供比重以确保价格稳定[4][6][8] * 加强出口布局 主要面向东南亚、日本、香港、新加坡等发达地区 出口价格略高于国内市场价[4][6][8] * 爱美妆品牌蓝莓均挑选云南产区最优质果实 定价较高 目前出货价比其他品牌高出30%以上[9][12] * 去年爱美妆品牌占整个产季出货量20%以上 今年比例预计有所增长[12] * 不同品牌（如爱美妆、迷迭兰）从生产到销售独立运作 区域明确区分以避免内部竞争[13] * 与山姆会员店深度合作 成立专门大客户部对接 目标在全国范围内增加供货量[19] 成本控制与运营管理 * 成本主要由折旧、生产成本和采摘及产后成本构成[4][11] * 未来重点降低变动成本 包括产后和中后台成本 预计每吨可降低2000元[4][11] * 将云南划分为四大链路精细管理 由总经理亲自抓内部运营以匹配规模扩张[4][11] 产能扩张与海外布局 * 公司在云南拥有约6万亩土地 其中5万亩已建成园区 3.7万亩为大棚面积[10] * 每年新增万亩左右面积 并通过淘汰劣质品种苗优化结构[18] * 在老挝已启动第一块蓝莓种植基地并完成建设 另有两个基地在建 总规模约4,000亩[4][10] * 老挝基地计划到2026年9月或10月投产 旨在解决云南找地难题并契合东南亚市场扩张战略[4][10] 产品价格与市场信心 * 目前出货均价超过10万元/吨 与预期相符[2][6] * 对蓝莓价格走势充满信心 并期待超越预期 支撑因素包括促早应用成熟、品牌策略、渠道调整和出口布局[2][6][7] * 新推出的28以上盒装蓝莓产品（280克/盒）市场反应良好 出货价约600元一箱（8盒）[15] 行业竞争与市场观点 * 云南地区24、25年蓝莓种植规模增长迅速 目前已超过30万亩[16] * 进口蓝莓主要来自智利和秘鲁 但由于运输时间长 新鲜度不如国内产品[16][17] * 公司对市场传闻的秘鲁蓝莓价格暴跌40%及云南蓝莓价格同比下跌20%的信息表示无法考证 并强调自身产品在新鲜度上的优势[17] 其他业务与风险提示 * 公司在广东云浮市布置了深加工产业 包括黄皮汁、蓝莓汁等产品 并计划拓展东南亚市场[18] * 今年减值预估主要来自种苗盘根报废（因专利苗质量问题）和甜甜圈项目 但预计不会对利润产生较大拖累[14] * 去年18家以上的大果比例超过50% 未来随着新品种苗引入 大果率有望进一步提升[15]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入4.07亿元，同比下降17.59% [1] - 2025年第三季度公司实现净利润-7250.28万元，同比下降12.24% [1]

决策权限 - 董事会可审议一年内不超公司最近一期经审计合并报表总资产30%的对外投资、资产抵押事项[3] - 董事会可审议300万 - 3000万元或占净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易[4] - 董事长可决定单项不超总资产5%、年度累计不超10%的对外长期投资[5] - 董事长可决定单项不超5000万元、年度累计不超总资产20%的借入资金[5] - 总经理可决定单项不超净资产5%的日常业务经营事宜[8] - 总经理可决定单项不超净资产5%、年度累计不超10%的主业相关对外投资[8] 审议要求 - 董事会审议担保事项须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[5] 制度执行 - 本制度经股东会审核批准后执行[14] - 本制度由董事会负责解释并修订[13]

董事选举制度 - 选举两名以上（含两名）董事实施累积投票制，选一名不适用[2][3] - 独立董事和非独立董事分开选举，投票权数为股份总数乘应选人数[4] 投票规则 - 股东可亲自或委托他人投票，表决票数最小单位为所持股份[5] - 投票总数多于累积表决票数或候选董事超应选人数，投票无效[6] - 投票总数等于或少于累积表决票数，投票有效，差额视为放弃[6] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一[7] - 当选董事不足应选人数，按不同情况后续选举[7] - 获超半数选票候选人多于应选人数，按规则确定人选[9] 细则规定 - 细则由董事会负责解释和修订，经股东会审议批准后生效[10][11]

审批规定 - 全年远期结售汇合约金额折合人民币不超上年度经审计净资产50%由董事会审批，超则需股东会审议[5] 业务管理 - 财务部每月10日前上报上月远期结售汇业务盈亏情况[11] - 业务档案随财务记账凭证保存十年[12] 监督审计 - 内部审计部门每季度末或不定期监督审计[12] 亏损处理 - 业务亏损或潜亏占上年度经审计净利润10%以上且超1000万需上报商讨对策[14]

交易原则 - 外汇衍生品交易基于正常生产经营，规避汇率或利率风险[4] - 交易对手须是有资格的金融机构[4] - 合约外币金额不超预测，交割期需匹配[5] 决策审批 - 财务部门经办，董事会和股东会决策审批年度计划[7] - 全年合约金额不超净资产50%由董事会批，超则需股东会审议[7] 部门职责 - 财务部制订计划、筹集资金和日常管理，审计部审查操作和盈亏[9] 操作流程 - 财务部选产品并提交申请[10] - 汇率波动时分析上报，领导下达指令[16] 信息管理 - 参与人员遵守保密制度[15] - 按要求披露信息，重大风险临时公告[18][20]

人员离职披露 - 公司需在两个交易日内披露董事、高级管理人员离职情况[6] 离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[6] 补选与法定代表人确定 - 公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选[7] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[7] 离职后义务 - 董事、高级管理人员在离职生效后两年内对公司和全体股东承担忠实义务[11] - 董事、高级管理人员离职后对公司商业秘密保密义务在其公开前有效[12] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 公司董事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数的25% [14] - 公司董事、高级管理人员所持股份不超一千股，可一次全部转让[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会决议通过之日起生效[18]