独立董事 2023 年述职报告(李晓东） 李晓东，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，1989年毕业于北京航空航 天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入深圳市漫步者科技股份有限公司，曾 任总经理助理、副总经理、董事等职。现任该公司副总裁、董事会秘书。已获得 独立董事任职资格证书。兼任东莞市爱德发网络科技有限公司法定代表人、总经 理，深圳市漫步者心造科技有限公司、东莞市漫步者汽车电器科技有限公司、深 圳市漫步者专业音响有限公司、东莞市漫步者电竞科技有限公司、东莞市漫步者 科技有限公司监事；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止本报告 期末，未持有公司股票。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项进行了 充分关注，切实维护 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-027 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）董事 会根据中国证监会发布的深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票 的方式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格 为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.3 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-023 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物 科学股份有限公司2023年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023 年年度报告摘要》。 《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》内容详见2024年4月 27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信作物科学股份有限 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 公司2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月27日的《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达。会议于2024年4月25日在公司 七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-029 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 其他变动 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 转回数 | 转销或核销数 | | | | 一、坏账准备 | 24,571.97 | 9,209.44 | 232.99 | 229.39 | -933.68 | 32,385.34 | | 二、存货跌价准备 | 1,860.66 | 1,252.31 | 251.67 | 9 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-024 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十二次会议于2024年4月25日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表 决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度监事会工作 报告》。 监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤 勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准 确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没 有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 http://www.cn ...

| | 广东喜年塑胶科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,319.03 | - | 2,319.03 | - 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市诺普信农资有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 131,505.69 | - | 112,252.86 | 19,252.83 往来款 | 非经营性往来 | | | 陕西标正作物科学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 29,542.26 | - | 1,042.30 | 28,499.96 往来款 | 非经营性往来 | | | 陕西丽碧康农业科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 1,721.87 | - | 1,721.87 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳田田圈互联生态有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,030.96 | 17,629.88 | - | 19,660.84 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 光筑农业 ...

财务表现 - 2024年第一季度，诺普信作物科学营业收入达到18.27亿，同比增长35.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿，同比增长108.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为43.99亿，同比增长276.60%[3] - 生鲜消费类业务销售收入增加7.78亿，增长468%[10] - 经营活动产生的现金流量净额增加24.91亿，主要系特色生鲜消费业务销售增加所致[14] - 公司2024年第一季度资产总计为114.56亿元，较上一期增长约5.45%[21] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.27亿元，较上一期增长约35.68%[23] - 公司2024年第一季度净利润为43.70亿元，较上一期增长约98.99%[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为43.74亿元，较上一期增长约99.99%[24] - 深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为1,538,733,120.88元，较上期增长了73.1%[26] - 现金及现金等价物净增加额为253,275,826.20元，期末现金及现金等价物余额为1,056,847,435.67元[27] 资产情况 - 报告期末普通股股东总数为28,800股，前10名股东持股情况中，卢柏强持股24.39%为最多[16] - 2024年03月31日，深圳诺普信作物科学股份有限公司的流动资产合计为44.48亿元，其中应收账款为90.53亿元，存货为111.86亿元[20] 项目情况 - 公司原募投项目“生产线自动化升级及新建项目”结项，募集资金用于永久补充流动资金；募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”变更，资金用于“云南蓝莓基地建设项目”实施[18] 成本及费用 - 应收账款增加28.13亿，主要系年初制剂旺季发货所致[7] - 在建工程增加8.62亿，主要系蓝莓基地建园工程项目增加所致[7] - 销售费用增加5.67亿，主要系生鲜消费类业务扩大所致[11] - 管理费用增加4.47亿，主要系生鲜消费类业务扩大及股权激励费用支出增加所致[11] - 投资收益增加21.48亿，主要系上年同期处置参股公司绿邦作物股权账面损失所致[12] - 经营活动现金流出小计为1,098,749,814.69元，较上期略有下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-305,436,719.49元，较上期有所下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,720,425.69元，较上期有所增加[27]

深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400284 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行宣 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.un）"进行宣行 ： 深圳诺普信作物科学股份有限公司全体股东: 深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度 1-5 募集资金存放与使用情况的专项报告 圳大學國際會計師事務所 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400284 号 我们审核了后附的深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称 深圳诺普信公司)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董 ...

独立董事 2023 年述职报告(李常青） 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项进行关 注，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 2023年度，公司共召开7次董事会会议，在本人任职期间应出席7次董事会会 议, 7次会议均由本人亲自出席，在审议议案时，充分关注，具体出席会议情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | （反对次 ...

会议审议 - 2023年多次召开监事会会议，审议报告、预案等议案[3][4] 合规情况 - 2023年公司决策程序合规，无董事、高管违规行为[6] 财务状况 - 2023年度财务制度健全，审计报告真实公允[7] 内控体系 - 公司已建立完善内部控制体系且执行有效[8] 资产交易 - 2023年收购、出售资产交易价格合理，严控担保风险[9][11][12]