会议安排 - 公司第六届董事会第三十七次会议于2025年6月6日召开[3] - 2025年第二次临时股东大会于6月30日召开，通知6月10日刊登[18] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、弃权0票、反对0票，部分需提交股东大会审议[4][6][8][9][10][17] 董事会组成 - 公司第七届董事会将由7名董事组成，任期三年[5]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东大会由董事会于 5 月 21 日召集[2] - 现场会议于 6 月 6 日 16:00 召开，由董事长姜纯主持[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为 6 月 6 日多个时段[4] - 深交所互联网投票时间为 6 月 6 日 9:15 至 15:00[4] 参会股东 - 现场出席代表 410,632,995 股，占比 27.7713%[6] - 网络投票代表 298,257,797 股，占比 20.1713%[6] - 参加表决中小投资者代表 300,108,756 股，占比 20.2965%[6] 股本情况 - 公司总股本 1,508,547,574 股，本次大会有表决权总股本 1,478,621,268 股[8] 审议结果 - 审议通过子公司北交所上市相关议案[9]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表404人，代表股份708,890,792股，占比47.9427%[4] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份410,632,995股，占比27.7713%[4] - 通过网络投票股东400人，代表股份298,257,797股，占比20.1713%[4] 股权相关数据 - 截至股权登记日公司总股本1,508,547,574股，享有表决权总股本1,478,621,268股[5] 议案表决情况 - 《议案》总表决同意票708,269,192股，占出席会议有表决权股份99.9123%[7] - 《议案》中小投资者表决同意票299,487,156股，占比99.7929%[7] 会议信息 - 现场会议2025年6月6日16:00，网络投票6月6日[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] 会议合法性 - 安徽天禾律师事务所认为本次股东大会合法有效[8]

培育钻石概念板块表现 - 截至6月6日收盘，培育钻石概念下跌1.22%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内曼卡龙、潮宏基、黄河旋风等跌幅居前，分别下跌7.58%、6.42%、4.43% [1][2] - 股价上涨的有3只，涨幅居前的有*ST亚振、楚江新材、博云新材，分别上涨4.58%、2.62%、0.41% [1][3] 资金流动情况 - 培育钻石概念板块获主力资金净流出2.72亿元 [2] - 14股获主力资金净流出，6股主力资金净流出超千万元 [2] - 主力资金净流出居首的是曼卡龙，净流出7331.16万元，黄河旋风、中兵红箭、国机精工分别净流出6350.00万元、6218.32万元、3157.34万元 [2] - 主力资金净流入居前的有楚江新材、博云新材、中国黄金，分别净流入1168.22万元、666.36万元、70.42万元 [2][3] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌、天津自贸区、金属铅涨幅居前，分别上涨3.22%、2.60%、2.57% [2] - 兵装重组概念、乳业、NFT概念跌幅居前，分别下跌4.38%、1.44%、1.32% [2] - 培育钻石概念跌幅为1.22%，在跌幅榜中排名第五 [2]

公司技术进展 - 子公司顶立科技开发碳化钽和碳化硅涂层技术 显著提升材料耐腐蚀性 导热均匀性及抗中子辐照能力 [1] - 上述技术满足核聚变第一壁 偏滤器等核心部件的关键性能要求 [1] - 顶立科技为第一壁材料制造提供钨合金超高温烧结装备 钎焊焊料非晶合金产品及工艺技术支持 [1] 行业应用 - 碳化钽和碳化硅涂层技术可应用于核聚变领域核心部件制造 [1] - 钨合金超高温烧结装备及非晶合金产品工艺对核聚变材料生产具重要价值 [1]

公司基本信息 - 证券代码 002171，证券简称楚江新材；债券代码 128109，债券简称楚江转债 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2025 年 6 月 3 日至 4 日，地点在安徽楚江科技新材料股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员包括财务总监黎明亮、董事会秘书姜鸿文、证券事务代表李旭、IR 专员吴寒 [1] 碳陶制动技术领域 - 碳陶刹车盘因高强度、耐高温等特点被新能源车接受，市场空间大 [1] - 子公司天鸟高新是国内碳纤维预制体头部企业，碳陶刹车盘预制体已批量销售 [1] - 子公司芜湖天鸟依托多方优势实现产业链深度协同，产品已研发送样并进行台架试验 [2] - 天鸟碳纤维刹车预制体产品应用于轨道交通领域，有望打开高铁轻量化市场增量空间 [2] 江苏天鸟产品应用领域 - 天鸟高新是国内最大的碳纤维预制体研发制造企业，产品应用于航空航天、国防军工等多领域 [2] - 核心产品特种纤维预制体分仿形、刹车、热场预制体三大类，应用于多个领域 [2] 鑫海高导产品相关 - 鑫海高导生产无氧铜杆等多种产品，应用于汽车线束、新能源充电桩等多个领域 [2] - 拥有全进口德国尼霍夫双头大拉机等设备，保障产品品质与转换效率 [2] 顶立科技技术与应用 - 碳化钽和碳化硅涂层技术可提升材料性能，适配核聚变核心部件，还提供相关装备和工艺技术支持 [3] - 依托热工装备专业积淀，攻克有机固废连续热解难题，设备在多个回收领域广泛应用 [3] - 研制废旧动力电池预处理系统，实现高效高质回收，推出三元黑粉多元焙烧技术与装备并成功应用 [3] 调研参会人员 - 2025 年 6 月 3 日，鹏华基金赵靖、西部证券温晓参与调研 [4] - 2025 年 6 月 4 日，南方基金金岚枫等 6 人、中信证券俞腾等 3 人参与调研 [4]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超108亿元连带责任担保[3] - 为楚江高精铜带、顶立科技、鑫海高导、楚盛循环分别提供不超27.5亿、1.6亿、16.5亿、2000万连带责任担保[3] - 对楚江高精铜带、顶立科技、鑫海高导、楚盛循环分别新增7.3亿、3000万、5000万、1000万担保[5][6][7] - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额合计80.4359亿元，占净资产比例104.44%，剩余可用额度27.5641亿元[8] 子公司数据 - 安徽楚江高精铜带2025年1 - 3月营收175,435.42万元，净利润6,224.30万元，资产负债率49.94%[11] - 湖南顶立科技2025年1 - 3月营收7,847.33万元，净利润1,211.85万元，资产负债率27.83%[16][17] - 江苏鑫海高导2025年1 - 3月营收294,112.92万元，净利润2,201.87万元，资产负债率61.58%[20] - 安徽楚盛循环2025年1 - 3月营收16,799.16万元，净利润62.86万元，资产负债率91.18%[22] 其他要点 - 本次担保事项经2025年3月15日董事会和4月11日股东大会审议通过[28] - 公司为子公司担保是满足其生产经营资金需要，担保风险可控[28]

可转债基本信息 - 2020年6月4日发行18.30亿元可转债，存续至2026年6月3日[3] - 转股日期为2020年12月10日至2026年6月3日[3] 付息信息 - 2025年6月4日按面值付第五年利息，每10张18元（含税）[2] - 票面利率第一年0.40%，第五年1.80%等[2] - 个人投资者等每10张实发14.40元，QFII等18元[7] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”，展望稳定[5] - 债权登记日为2025年6月3日，付息日为6月4日[2]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超108亿元连带责任担保[3] - 公司对楚江高精铜带新增1.8亿元担保，担保后余额为9.7亿元[5] - 公司对清远高精铜带新增2.39亿元担保，担保后余额为10.39亿元[5][6][7] - 公司对楚江电材新增1.5亿元担保，担保后余额为17.656亿元[7] - 公司对楚江电材供销新增999万元担保，担保后余额为4499万元[7] - 楚江新材对各子公司担保合计金额为108万，已使用67.046万，剩余34.9641万[10] - 公司为安徽楚江高精铜带向招商银行芜湖分行担保，保证最高金额18000万元[26] - 公司为清远楚江高精铜带向广州银行清远分行等多家银行担保，保证最高金额分别为8000万元、11400万元、4500万元[27][28][29] - 公司为安徽楚江高新电材向招商银行芜湖分行担保，保证最高金额15000万元[30][31] - 公司为安徽楚江高新电材供销向芜湖扬子农村商业银行担保，保证最高金额999万元[31] - 公司为全资子公司楚江特钢与浦发银行芜湖分行签订最高额保证合同，保证最高金额为2000万元[33] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为730359万元[35] - 累计对外担保余额占公司2025年3月31日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的94.83%[36] 子公司财务数据 - 安徽楚江高精铜带有限公司2025年3月31日资产总额377,209.47万元，负债总额188,365.37万元，资产负债率49.94%[12][13] - 清远楚江高精铜带有限公司2025年3月31日资产总额218,636.39万元，负债总额143,817.57万元，资产负债率65.78%[15][16] - 安徽楚江高新电材有限公司2025年3月31日资产总额277,255.04万元，负债总额221,667.18万元，资产负债率79.95%[18][19] - 安徽楚江高精铜带有限公司2024年度营业收入651,411.01万元，2025年一季度175,435.42万元[12] - 清远楚江高精铜带有限公司2024年度营业收入445,870.73万元，2025年一季度108,502.65万元[15] - 安徽楚江高新电材有限公司2024年度营业收入845,675.20万元，2025年一季度223,302.47万元[18] - 安徽楚江高精铜带有限公司2024年度净利润 -7,678.86万元，2025年一季度6,224.30万元[12] - 清远楚江高精铜带有限公司2024年度净利润8,411.45万元，2025年一季度1,578.37万元[15] - 安徽楚江高新电材有限公司2024年度净利润 -7,187.12万元，2025年一季度1,180.67万元[18] - 截至2025年3月31日，安徽楚江高新电材供销有限公司资产总额20926.98万元，负债总额19605.03万元，净资产1321.94万元，资产负债率93.68%[21][22] - 2025年1 - 3月，安徽楚江高新电材供销有限公司营业收入51786.12万元，利润总额 - 435.64万元，净利润 - 326.73万元[21][22] - 截至2025年3月31日，安徽楚江特钢有限公司资产总额36726.31万元，负债总额27125.01万元，净资产9601.30万元，资产负债率73.86%[24][25] - 2025年1 - 3月，安徽楚江特钢有限公司营业收入15007.66万元，利润总额158.87万元，净利润168.73万元[24] 其他 - 本次担保相关事项经2025年3月15日第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日2024年年度股东大会审议通过[34] - 被担保对象为全资子公司楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江电材、楚江特钢以及全资孙公司楚江电材供销[34]

顶立科技上市进展 - 2024年5月20日及6月6日审议通过顶立科技拟北交所上市事宜[3] - 2025年5月26日审议通过调整顶立科技北交所上市方案部分内容议案[4] - 截至公告披露日，顶立科技北交所上市申报工作按计划推进[7] 募集资金调整 - 调整前募集资金拟投向4个项目[4] - 调整后募集资金到位前以自筹资金先行投入项目[6] 上市风险 - 存在无法通过审核或注册的风险[7] - 存在公开发行失败无法上市的风险[7]