独立董事提名 - 公司董事会提名柳瑞清为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格或5年以上相关全职经验[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%[7] - 不在持股超5%的股东处任职[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担相应责任[12]

独立董事提名 - 李晓玲被提名为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制，最近36个月无相关违规，担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[7][10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，任职遵守规定、勤勉尽责，不符任职资格及时报告辞职[11][12]

股本与注册资本 - 2024年3月6日至2025年6月5日，“楚江转债”累计转股数量为184,301,964股[1][4] - 公司注册资本由1,324,246,265元增加至1,508,548,229元[1][2][4] - 公司股份总数为1,508,548,229股，全部为人民币普通股[10] 股本历史变更 - 2007年9月21日，公司首次向社会公众发行3500万股并在深交所上市[3] - 2014年公司向安徽楚江投资集团发行股份购买资产，总股本变更为398,203,374股[3] - 2015年公司向多家公司及个人发行股份购买资产，总股本变更为444,714,992股[3] - 2016年公司非公开发行89,889,036股新股，总股本变更为534,604,028股[4] - 2017年以534,604,028股为基数每10股转增10股，总股本变更为1,069,208,056股[4] - 2018年发行股份购买资产及募资，总股本变更为1,333,667,825股[4] - 2020年发行1,830万张可转换公司债券，发行总额18.30亿元[4] - 截至2023年12月8日，“楚江转债”累计转股866,237股，总股本变更为1,334,534,062股[4] - 2024年注销10,287,797股已回购股份，总股本变更为1,324,246,265股[4] 股东与股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份[6] - 公司董事、高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内出售股份比例不得超过50%[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益的规定[15] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规人员提起诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司书面报告[24] - 公司股东滥用权利造成损失需承担赔偿责任，滥用法人独立地位损害债权人利益承担连带责任[23] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失需承担赔偿责任[25] 公司治理结构 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等职权，审议重大资产购买、出售及担保事项[10] - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[20] - 监事会由3 - 5名监事组成，设主席1人，职工代表监事不少于总数的1/3[29][30] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[72] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[73] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[31] 财务与分红 - 公司在会计年度结束日起4个月内报送年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[32] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[33] - 公司董事会须在股东大会作出利润分配决议后2个月内完成股利派发[33] - 公司拟实施现金分红，需未分配利润和净利润为正，且无重大投资计划[33] - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[33][34] - 最近三年现金累计分红利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[34][35] - 分配股票股利时，每10股分得股票股利不少于1股[34][36] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[39] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[40] - 公司解散应在10日内公示事由，15日内成立清算组开始清算[40]

独立董事提名 - 张明瑜被提名为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上全职工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[9][10] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职不超六年[10][11] - 候选人承诺材料真实准确完整并愿担责[11] - 若不符合任职资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名李晓玲为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 亲属及持股限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] 其他要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[12] - 声明签署日期为2025年6月6日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名张明瑜为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚，任职公司数量有限制[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[12]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，2025年6月6日审议换届选举议案[3] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[3][5] 董事候选人 - 提名姜纯等3人为非独立董事候选人，柳瑞清等3人为独立董事候选人[3] - 独立董事任职资格和独立性需深交所审核，非独立董事提请股东大会选举[5] 董事持股 - 汤优钢持有公司12261870股股份，其他部分董事未持股[11] 独立董事情况 - 张明瑜参研或主研项目30多项，有20多年炭石墨材料研究经历[14]

独立董事提名 - 柳瑞清被提名为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且有5年以上会计专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制条件[7] - 本人近十二个月、三十六个月及担任独立董事数量和时长有规定[8][10] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

会议时间 - 2025年6月30日15:30现场，9:15 - 15:00网络召开[2][3][4] - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 会议登记时间为2025年6月27日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 会议议案 - 审议变更注册资本等多项议案，议案1 - 3需三分之二以上表决权通过[5][7] - 议案6选3名非独立董事，议案7选3名独立董事，累积投票[6][7] 投票信息 - 网络投票代码为"362171"，简称"楚江投票"[14] - 深交所交易系统9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00投票[17] - 深交所互联网系统9:15至15:00投票[17] 其他信息 - 登记地点为安徽芜湖鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼[9] - 联系人李旭，电话0553－5315978，邮箱truchum@sina.com[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十八次会议于2025年6月6日召开，通知5月28日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由乐大银主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决3同意[3] - 该议案需提交股东大会审议，详情见6月10日公告[3]