股东大会信息 - 2025年3月3日召开，现场会议15:30开始，网络投票9:15开始[4] - 现场会议地点在汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室[4] 投票情况 - 397人投票，代表208,377,068股，占比26.8987％[6] - 10人现场投票，代表203,286,968股，占比26.2416％[6] - 387人网络投票，代表5,090,100股，占比0.6571％[6] 选举结果 - 甘学贤当选非独立董事，总表决同意206,428,223股，占比99.0648％[7][8] - 郭良坡当选非独立董事，总表决同意206,407,227股，占比99.0547％[9] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[10]

会议信息 - 东方锆业2025年第二次临时股东大会3月3日下午3:30现场召开，网络投票9:15至15:00进行[5] 参会股东情况 - 现场10人持股203,286,968股，占总股本26.2416%[7] - 网络387人代表股份5,090,100股，占总股本0.6571％[7] 议案表决结果 - 甘学贤得票206,428,223股，占比99.0648%[10] - 郭良坡得票206,407,227股，占比99.0547%[10]

股价情况 - 公司股票2025年2月28日、3月3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 股东增持 - 2024年11月2日披露控股股东增持计划，2025年2月6日披露计划时间过半进展[4] 产品研发 - 公司样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可，将进行大样实验[6] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无应披露未披露事项，无信息披露违规[6][7][8] - 截至公告日，无需修正2024年度业绩预告[8]

办公地址变更 - 公司原办公地址为广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层[2] - 变更后为广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼[2] - 新地址自2025年2月28日公告发布之日起启用[2][4] 联系方式 - 公司联系电话为（0754）85510311[2] - 传真为（0754）85500848[2] - 电子信箱为orientzr@orientzr.com[2] - 除地址外其他联系方式不变[2]

高管减持计划 - 董事黄超华计划减持不超135万股，占总股本0.17%[2] - 副总经理甘学贤计划减持不超40.25万股，占总股本0.05%[2] 实际减持情况 - 黄超华2月24 - 25日减持135万股，均价8.47元/股[3] - 甘学贤2月25日减持40万股，均价8.41元/股[3] 减持前后持股 - 黄超华减持前持股540万股占0.70%，后持股405万股占0.52%[4] - 甘学贤减持前持股161万股占0.21%，后持股121万股占0.16%[4] 减持说明 - 减持来源为2021年限制性股票激励计划授予股份[3][4] - 减持遵守相关规定，实际未超计划且实施完毕[6]

公司变动 - 公司注销全资子公司汕头东锆技术服务有限公司[1] 子公司情况 - 汕头东锆注册资本100万元，公司出资100万占股100%[2][3] - 汕头东锆自成立未开展实际经营业务[4] 变动影响 - 注销利于整合资源、降成本，不影响业务和盈利能力[5] - 注销后汕头东锆不再纳入合并报表范围[5]

董事会补选 - 公司拟补选两名非独立董事，提名甘学贤、郭良坡为候选人[1] - 2025年2月13日董事会会议审议通过补选议案[1] 候选人情况 - 甘学贤持有公司1,610,000股股份，有相关任职经历[5] - 郭良坡未持有公司股份，现任龙佰集团相关职务[7] 任职合规 - 补选董事候选人任职资格符合规定[2] - 两候选人均无不宜担任董监高情形[5][7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月3日召开[1] - 现场会议时间为3月3日下午3:30，网络投票时间为3月3日[2] - 股权登记日为2月24日[5] 会议审议事项 - 会议审议《关于补选公司非独立董事的议案》，应选2名[8] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2月28日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[12] - 网络投票代码为362167，投票简称为东锆投票[19][20] - 深交所交易系统投票时间为3月3日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为3月3日9:15至15:00[26] 候选人信息 - 候选人甘学贤、郭良坡将竞选第八届董事会非独立董事[28] 选举票数规则 - 选举非独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[22][28] - 股东可在2位候选人中分配票数，总数不得超拥有票数[28]

会议信息 - 公司于2025年2月13日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 人事选举 - 选举甘学贤为公司第八届董事会非独立董事，表决同意5票[1][2] - 选举郭良坡为公司第八届董事会非独立董事，表决同意5票[3][4] 议案决议 - 《关于补选公司非独立董事的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决同意5票[5] 股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年3月3日召开2025年第二次临时股东大会[5]

国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 北京· 上海· 深圳· 杭州· 广州· 昆明· 天津· 成都· 宁波· 福州· 西安· 南京· 南宁· 济南· 重庆· 苏州· 长沙· 太原· 武汉· 贵阳 乌鲁木齐· 郑州· 石家庄· 合肥· 海南· 青岛· 南昌· 大连· 银川· 拉孜· 香港· 巴黎· 马德里· 斯德哥尔摩· 纽约· 马来西亚 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师")出席东方锆业 2025 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与 ...