会议情况 - 公司监事会于2025年5月26日召开第八届监事会第二十次会议，应出席3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[1][3] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，需提交股东大会审议[4][5][7] 公告披露 - 《关于修订<公司章程>的公告》和《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》于同日披露[2][6]

会议相关 - 公司2025年5月26日召开第八届董事会第二十二次会议，7名董事全出席[1] - 公司决定于2025年6月13日召开2025年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于冯立明先生职务调整的议案》等4项议案表决全通过[1][3][5][10] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，1票回避[7][10] 公告披露 - 《关于部分高级管理人员调整的公告》等4项公告于5月26日披露[1][5][8][10]

全固态电池标准发布 - 中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准 首次明确全固态电池定义 解决行业界定模糊和测试方法缺失问题 为技术升级和产业化应用奠定基础 [1] - 固态电池具备高安全性 高能量密度 长循环寿命 强机械强度 宽温度适应性和材料选择性等优势 其中高安全和高容量为核心优势 [1] 固态电池产业链受益标的 - 材料端重点关注宁德时代 比亚迪 亿纬锂能 鹏辉能源 天奈科技 厦钨新能 当升科技 容百科技 三祥新材 东方锆业 恩捷股份 星源材质 元力股份 上海洗霸 天赐材料 中科电气 翔丰华 璞泰来 金博股份等 [1] - 设备端重点关注纳科诺尔 曼恩斯特等 [1] 全固态电池产业化进程加速 - 材料端重点关注硫化物路线 [2] - 设备端核心增量在于"干""压""叠"工艺 [2] 固态电池设备技术变革 - 前段工艺变化显著 干法电极设备及固态电解质干法成膜设备将替代传统湿法设备 包括纤维化设备和辊压机 [2] - 中段工艺仅适用叠片机(搭配软包) 对设备精度和稳定性要求提升 取消注液机 新增等静压机作为核心致密化设备 [2] - 后段工艺要求大压力化成 常规电池化成压力3~10吨 固态电池需达到60~80吨 催生高压化成分容设备需求 [2] 锂电设备行业推荐标的 - 重点推荐先导智能 曼恩斯特 [2] - 建议关注纳科诺尔 赢合科技 先惠技术等 [2]

股东大会信息 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始，网络投票全天进行[4] - 参会股东737人，代表股份220,022,808股，占公司有表决权股份总数28.4020％[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意219,079,608股，占比99.5713％[7] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意219,074,208股，占比99.5689％[9] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意219,074,608股，占比99.5690％[10] - 《关于公司<2024年年度报告全文>及摘要的议案》同意219,071,608股，占比99.5677％[12] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》同意219,044,508股，占比99.5554％[13] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意218,964,608股，占比99.5190％[15] - 《关于2025年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》同意216,867,608股，占比98.5660％[15] - 《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意208,224,508股，占比99.3898％[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案》总表决同意218,767,208股，占比99.4293％[18] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案》中小股东表决同意15,352,185股，占比92.4397％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案》总表决同意218,836,008股，占比99.4606％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案》中小股东表决同意15,420,985股，占比92.8540％[20] 其他信息 - 股东大会召集与召开程序等符合规定，表决程序和结果合法有效[22] - 备查文件有公司2024年年度股东大会决议和国浩律师（广州）事务所法律意见书[23] - 出具法律意见律师为郭佳、林嘉豪[21] - 公告由公司董事会于2025年5月7日发布[25]

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广东东方 锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉豪律师 (以下简称"本所律师")出席东方锆业 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 ...

增持计划 - 龙佰集团2024年11月4日起6个月内拟1 - 2亿元增持东方锆业[2][5] - 增持前持股23.52%，截至公告披露日持股24.99%[4][8] - 2025年4月16 - 30日增持1.47%，金额10110.43万元[2][8] 其他信息 - 增持目的是认可东方锆业未来价值[5] - 不设价格区间，通过集中竞价交易[5] - 资金来自自有或自筹，含专项贷款[6] - 实施期及法定期限内不减持[7]

外汇衍生品业务概述 - 公司及控股子公司拟开展不超过等值2000万美元额度的外汇衍生品业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或组合[2][3] - 业务期限为一年，额度可循环使用，预计最高合约价值不超过2000万美元，交易保证金和权利金不超过最高合约价值的30%[4] - 业务目的为防范汇率及利率波动风险，应对海外业务增长带来的汇兑损益影响[2] 业务管理及授权 - 董事会授权董事长负责外汇衍生品业务的具体决策及协议签署[5] - 交易场所为经国家外汇管理局或相关金融当局批准的具备资质的金融机构[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金，保证金比例根据银行协议确定[8] 审议程序及制度 - 该议案已通过第八届战略委员会第五次会议、董事会第二十一次会议及监事会第十九次会议审议，无需提交股东大会[9][16][20] - 公司同步制定《外汇衍生品业务管理制度》，明确内部操作流程及风控措施[18][22] 风险控制措施 - 业务严格基于实际经营需求，选择结构简单的产品，禁止投机交易[12] - 建立风险管理体系，定期审计业务执行情况，跟踪汇率动态并调整策略[12][13] - 审核金融机构合约条款，防范法律及违约风险，确保资金使用合规[12] 会计处理及披露 - 业务将按《企业会计准则》进行核算，并在定期报告中披露相关情况[13]

外汇衍生品业务制度 - 制度于2025年4月25日由董事会审议制定[1] - 审批需董事会审议，特定情形需股东大会审议[7] - 财务部门经办，审计部门监督[10] - 应跟踪净敞口、评估效果、制定预案[15] - 按规定披露信息，档案保存十年[17][18]

业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务防范风险[1] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务限制 - 交易余额不超等值2000万美元自有资金[3] - 保证金和权利金不超最高合约价值30%[4] 业务安排 - 有效期一年，额度可循环使用[4] - 董事长负责具体事项决策[5] 其他要点 - 交易场所为有资格金融机构[6] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[8] - 业务有汇率波动等风险，采取风控措施[10][11]

外汇业务情况 - 拟开展不超2000万美元外汇衍生品业务[2][5] - 有效期一年，额度可循环使用[5][6] - 业务品种含远期结售汇等或其组合[4] 业务决策与资金 - 董事会授权董事长决策具体事项[7] - 资金来源为自有资金，不涉及募资[10] 风险与核算 - 存在汇率波动、内控等风险[13] - 按会计准则进行会计核算处理[17]