公司治理动态 - 公司于2025年12月5日召开第八届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于锆产品，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为95亿元 [1]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[5] 三方协议相关 - 签订后可使用募集资金，提前终止需1个月内签新协议并公告[5][7] - 应至迟于募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限投入未达计划50%，应重新论证项目[11] 资金置换 - 应在6个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 募投项目支付后自筹资金支付应6个月内置换[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超12个月[13] 资金使用计划 - 按年度和项目编制，部门编制提交会议审议通过后实施[9] 项目核查与报告 - 每个会计年度结束后全面核查募投项目进展[14] - 内部审计机构至少每季度检查一次并报告[23] - 保荐人或顾问至少每半年现场核查一次[25] - 董事会每半年全面核查，出具专项报告[23] 节余资金处理 - 低于10%经董事会审议披露，达或超10%经股东会审议[17] - 低于500万或1%可豁免程序，年报披露[17] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计差异超30%，应调整计划并披露[24] 闲置资金使用 - 临时补充流动资金单次不超12个月[15] - 闲置超募资金使用需董事会审议、保荐机构发表意见并披露[17] 永久补充流动资金 - 项目终止用部分资金永久补充需到账超一年且不影响其他项目[18] 变更用途 - 变更用于收购控股股东或实控人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[21]

人员设置与任职 - 公司设1名总经理，若干副总经理[3] - 总经理、副总经理需在同类岗位工作不少于三年[4] - 兼任高管的董事和职工董事不超董事总数二分之一[8] - 总经理、副总经理每届任职三年，可连聘连任[8] 会议相关 - 总经理办公会议不定期召开，提前两日通知[16][17] - 三种情形应立即召开临时总经理会议[20] - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[20] 职责与报告 - 总经理办公会议决定公司生产经营重大问题[15] - 总经理按授权实施年度投资计划，新增项目需审议[22] - 总经理定期向董事会报告经营情况[23] - 总经理向董事会报告合同、资金、盈亏情况[29] - 董事会闭会期间，每月至少向董事长报告一次[30] - 报告内容含计划实施、合同、资金等情况[30] - 报告可书面或口头，董事会要求则书面[31] - 董事会必要时，总经理按要求报告工作[32] 制度相关 - 总经理、副总经理绩效评价由薪酬与考核委员会负责[21] - 本制度经董事会审议通过生效[25] - 原《总经理工作细则》抵触以本制度为准[25] - 本制度解释权归董事会，修改需审议[26][27] - 文件发布时间为2025年12月5日[28]

累积投票制修订 - 公司于2025年12月5日修订累积投票制实施细则[1] 累积投票制规则 - 选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[2] - 特定情况应采用累积投票制[7] - 股东选举票数为有表决权股份数与应选董事人数的乘积[7] - 等额、差额选举董事当选规则[7] - 当选人数不足处理办法[7] 股东会要求 - 表决前应告知并解释累积投票方式[8] - 通知中明确应选人数和票数计算方式[10] - 决议披露候选人票数及当选情况，法律意见书含相关内容[11]

重大事项范围 - 重大事项含业绩、收购兼并、证券发行等信息[3] - 重大交易涵盖购买、出售资产等类型[8] - 重大变更包括变更章程、经营方针等[16] 报告标准 - 日常交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需报告[8] - 重大诉讼涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] - 营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[14] - 任一股东所持5%以上股份被质押需报告[17] 报告流程 - 重大事项报告义务人向董事长报告并报董事会办公室备案[7] - 各部门按规定报告重大信息进展[17] - 报告义务人知悉当日责成董事会秘书报送[20] - 董事会秘书收悉后及时向董事长报告[20] - 董事会办公室分析判断并决定处理方式[20] - 董事会秘书将需披露事项汇报并履行程序[20] 责任与制度 - 报告义务人负有敦促内部信息收集整理义务[21] - 未及时上报追究报告义务人责任[23] - 造成不良影响视情节处分责任人[23] - 制度未尽事宜依相关规定执行[25] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[26]

制度修订 - 公司外汇衍生品业务管理制度于2025年12月5日修订[1] 审批条件 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币等需提交股东会审议[7] 额度管理 - 可对未来十二个月内外汇衍生品交易合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月，超额度需重新审批[7] 部门职责 - 财务部门为经办部门，负责可行性分析等工作[10] - 销售、采购等业务部门为协作部门，提供相关信息和资料[10] - 审计部门为监督部门，定期审查并防范操作风险[10] 业务要求 - 及时跟踪净敞口价值变动并评估套期保值效果[15] - 制定应急处理预案，设定止损限额并明确业务流程[15] 信息披露 - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且绝对金额超1000万元人民币时需及时披露[17] 档案管理 - 外汇衍生品业务相关档案由财务部门保管，保存期限为十年[18] 其他规定 - 制度未尽事宜按中国证监会和深交所有关规定执行[20] - 制度与国家法律法规等抵触时执行后者规定[20] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起施行[20]

内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括大股东及其相关人员等[5] - 公司董事会是管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] 信息报送与保密 - 对外报送资料须经审核并报董事长批准[4] - 知情人公开前负有保密等义务[7] - 泄露信息应及时报告并协助弥补[8] 登记备案 - 登记备案先告知秘书，核实后存档或报送[9] - 拒不配合者不得担任相关岗位[10] - 档案应含姓名、知情时间等信息[11] 档案送达与保存 - 完整档案送达不晚于信息公开披露时间[13] - 档案及备忘录至少保存10年[15] 重大事项 - 重大事项制作备忘录并报送深交所[14] - 十类重大事项报送知情人档案[15] 自查与披露 - 定期对知情人买卖情况自查[19] - 发现违规2个交易日内披露情况及结果[19]

广东东方锆业科技股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 12 月 5 日第八届董事会第二十六次会议审议修订) 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称 "公司")及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风 险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含委托贷款等)； (四)提供担保(含对控股子公司担保等)； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或债务重组； (九)签订许可协议； (十)转让或者受让研发项目； (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等) (十二)购买原材料、燃料、动力； (十三)销售产品、商品； (十四) ...

制度修订与适用范围 - 制度于2025年12月5日经第八届董事会第二十六次会议审议修订[1] - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金往来[2] 资金往来规则 - 控股股东及关联方不得占用公司经营性资金[3] - 公司不得通过六种方式向关联方提供资金[4] 关联交易规定 - 关联交易须按规定决策和实施[4] 机制与责任 - 公司应建立防止非经营性资金占用长效机制[5] - 董事和高管对资金安全负有法定义务和责任[7] 违规处理 - 董事会按权限审议关联交易并执行资金规定[7] - 侵害公司利益时董事会应采取措施并报备[7] - 公司将追究违规责任人责任[9]

制度修订 - 公司于2025年12月5日修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错等多种情形[3] 处理措施 - 内部审计机构负责调查、认定责任并拟定处罚整改措施[5] - 内部人员追究责任形式有责令改正、通报批评等[6] - 对外部人员，董事会将致函通报或提议更换[9] 考核与处理原则 - 重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[7] - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止从轻、减轻或免于处理[8][10] 参照执行 - 季度、半年度报告信息披露重大差错认定和追责参照本制度执行[12]