业绩相关 - 预中标国家电网项目，金额约11,522.77万元[1] - 中标金额约占2023年度营收2.74%[4] - 中标合同履行预计影响积极[4] 其他情况 - 中标品类含A级单相智能电能表等[2] - 未签正式合同，履行或有风险[5]

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 2024 年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司全体董事和高级管理人员对公司 2024 年半年度报告做出了保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏的书面确认意见。 《2024年半年度报告》刊登在2024年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上；《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024049）刊登在 2024 年 8 月 16 日《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024047 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议通 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024050 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2024 年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 | 资产名称 | 信用减值损失/资产减值损失 | 占2023年度经审计归属于上 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 市公司股东的净利润的比例 | | 应收款项 | 6,437.82 | 12.18% | | 其中：应收票据 | -127.49 | -0.24% | | 应收账款 | 3,078.35 | 5.82% | | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 3,486. ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初往 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度往 | 2024年半年度偿 | 2024年6月末往来 | | 往来性质（经 | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不含 利息） | 来资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 资金余额 | 往来形成原因 | 营性往来、非经 营性往来） | | | 北京合康新能变频技术有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1,267.18 | 165.50 | - | 991.78 | 440.90 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 高创传动科技开发（深圳）有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | - ...

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为19.11亿元，同比增长22.39%[12] - 公司2024年上半年实现营业收入19.11亿元，同比增长22.39%[22] - 公司营业收入同比增长22.39%，达到19.11亿元，主要得益于储能业务收入的增长[23] - 公司2024年半年度营业总收入为19.11亿元，同比增长22.4%[105] - 公司2024年上半年营业收入为13.75亿元，同比增长49.0%[107] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-3967.11万元，同比改善71.03%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比减亏9728.55万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为-3967.11万元，同比减少71.0%[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1225.90万元，同比下降95.01%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降95.01%，主要由于本期经营回款同比减少和支付的薪酬费用同比增加[23] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为12,258,967.69元，较2023年同期的245,628,529.33元大幅下降[110] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为427,240,200.32元，较2023年同期的821,692,061.29元大幅下降[112] 资产与负债 - 公司总资产为72.47亿元，同比下降8.38%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为9.25亿元，同比下降1.68%[12] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为515,366,795.15元，较期初的902,362,862.94元下降42.9%[98] - 公司2024年上半年应收账款期末余额为1,181,557,415.73元，较期初的1,206,244,409.92元下降2.0%[98] - 公司2024年上半年存货期末余额为906,699,913.35元，较期初的880,052,831.88元增长3.0%[98] - 公司2024年上半年流动资产合计为2,995,607,643.27元，较期初的3,395,269,757.41元下降11.8%[99] - 公司2024年上半年非流动资产合计为4,251,274,572.99元，较期初的4,514,393,838.13元下降5.8%[99] - 公司2024年上半年短期借款期末余额为2,868,816,994.11元，较期初的2,901,108,423.02元下降1.1%[99] - 公司2024年上半年应付账款期末余额为1,382,807,713.70元，较期初的1,244,366,798.87元增长11.1%[99] - 公司2024年上半年流动负债合计为6,034,617,748.27元，较期初的6,172,969,409.92元下降2.2%[100] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为924,794,250.79元，较期初的940,611,039.09元下降1.7%[101] 研发投入与专利 - 公司2024年上半年共申请专利145项，获得专利65项[21] - 公司自研的0.01级高标准电能表检定装置通过省级计量院验收[22] - 公司研发投入同比增长42.00%，达到1.70亿元，主要用于薪酬费用的增加[23] - 公司2024年半年度研发费用为1.70亿元，同比增长42.0%[105] - 公司2024年上半年研发费用为1.28亿元，同比增长130.6%[107] 储能业务 - 公司主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域，智能电网业务包括标准仪器仪表、智能电表、用电信息采集和智能配电网一二次产品和设备[16] - 新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统等，应用场景涵盖独立储能电站、新能源配套储能等[16] - 储能业务收入同比增长240.27%，达到4.63亿元，占营业收入的24.21%[24] - 公司AquaC系列储能产品获得MTBF认证和IEEE693高级别抗震认证，显著提升储能系统的整体性能和安全性[23] - 公司全资子公司CL Energy Storage Corporation与智利企业Transelec S.A的子公司GEA TRANSMISORA SpA签署储能业务合同，标志着公司在海外储能市场从设备供应商到系统集成商的角色转型[23] 国际市场与订单 - 公司在中东市场获得电表批量订单[22] - 公司在欧洲市场持续获取订单，并与SunService EOOD、PAX Solar、Ktistor Energy等公司签约，共同开拓保加利亚、德国、希腊等市场[23] - 公司国外营业收入同比增长44.39%，达到5.65亿元，占营业收入的29.55%[24] 股东与股权 - 美的集团股份有限公司为公司最大股东，持股比例为22.79%，持有378,514,789股[89] - 深圳市资本运营集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为12.98%，持有215,638,043股[89] - 胡宏伟为公司第三大股东，持股比例为1.90%，持有31,520,000股，报告期内增持1,030,000股[89] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.65%，持有10,780,125股，报告期内减持11,385,866股[89] - 郭伟持股比例为0.50%，持有8,265,493股，全部为有限售条件股份，且处于冻结状态[89] - 林金坤持股比例为0.42%，持有6,990,089股，报告期内增持990,000股[89] - 顾梦骏持股比例为0.31%，持有5,131,000股，报告期内增持5,100,900股[89] - 何松兰持股比例为0.28%，持有4,700,000股，报告期内持股无变化[89] - 翁少霞持股比例为0.26%，持有4,290,000股，报告期内增持725,000股[89] - 公司总裁李葛丰在2024年上半年增持公司股票10,000股，期末持股总数达到120,000股[91][93] 关联交易与承诺 - 深圳资本集团承诺在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上市公司保持独立[56] - 何享健承诺在成为科陆电子实际控制人后，保证公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[56] - 美的集团承诺在成为科陆电子直接控股股东后，保证科陆电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[57] - 何享健承诺在成为科陆电子实际控制人后，5年内解决潜在同业竞争问题[57] - 美的控股有限公司承诺避免与科陆电子及其附属企业主营业务构成竞争的业务或活动[57] - 何享健承诺尽量减少与科陆电子及其附属企业之间的关联交易，并保证关联交易价格的公允性[57] - 美的集团承诺在成为科陆电子直接控股股东后，依法行使股东权利，不影响科陆电子的独立性[57] - 何享健承诺在条件许可的前提下，将新业务机会优先提供给科陆电子或其附属企业[57] - 美的控股有限公司承诺采取积极措施避免与科陆电子及其附属企业主营业务构成竞争的业务或活动[57] - 何享健承诺在成为科陆电子实际控制人后，依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益[57] - 美的集团承诺在成为科陆电子直接控股股东后，按照A股上市公司相关法律法规及规范性文件的要求保证科陆电子的独立性[57] - 何享健承诺在成为科陆电子实际控制人后，忠实履行承诺并承担相应的法律责任[57] - 美的集团承诺避免与科陆电子及其附属企业主营业务构成同业竞争，并采取措施确保业务机会优先提供给科陆电子[58] - 美的集团承诺在成为科陆电子直接控股股东后5年内，采取法律法规允许的方式解决潜在同业竞争问题[58] - 美的集团承诺减少与科陆电子及其附属企业之间的关联交易，并确保关联交易价格的公允性[58] - 美的集团承诺在关联交易中不非法转移科陆电子的资金或利润，并依法履行关联交易决策程序[58] - 美的集团的承诺自签署并成为科陆电子直接控股股东之日起生效，直至不再为直接控股股东或科陆电子终止上市时终止[58] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] - 公司承诺未来三年（2023-2025年）每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[60] - 公司在满足现金分红条件下，若经营情况良好且董事会认为发放股票股利有利于全体股东整体利益，未来三年（2023-2025年）可以提出股票股利分配预案[60] - 公司董事会将根据公司发展阶段、盈利水平及资金需求状况，提出差异化的现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[60] - 公司承诺在满足现金分配条件情况下，优先采用现金分红进行利润分配，且每年度原则上进行一次现金分红[60] 诉讼与纠纷 - 广东科陆顺新机电设备安装有限公司与新疆建工集团建设工程有限责任公司西北分公司买卖合同纠纷涉案金额为3,888.58万元[61] - 广东科陆顺新机电设备安装有限公司与兰州新区土地开发建设工程有限公司债权转让合同纠纷涉案金额为1,319.71万元[62] - 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司与东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司等地方补贴款纠纷涉案金额为5,690.51万元[62] - 公司涉及与深圳市国龙建筑装饰工程有限公司的建设施工合同纠纷，一审判决需支付工程款477.99万元及利息[63] - 公司涉及与深圳市国龙建筑装饰工程有限公司的另一建设施工合同纠纷，一审判决需支付工程款1,025.82万元及利息[63] - 公司涉及与深能合和电力（河源）有限公司的建设工程合同纠纷，原告请求支付2021年12月至2023年5月项目保底收益及电费867.95万元[63] - 公司涉及与深能合和电力（河源）有限公司的建设工程合同纠纷，原告请求支付2021-2022年度保险费9.71万元[63] - 公司涉及与深能合和电力（河源）有限公司的建设工程合同纠纷，原告请求支付2022年度等级保护费3.6万元[63] - 公司涉及与深能合和电力（河源）有限公司的建设工程合同纠纷，原告请求支付逾期款项产生的违约金，以881.26万元为基数，按每日3%计算[63] - 公司与上海罗宾升国际货运有限公司重庆分公司的货运合同纠纷涉案金额为1,254.64万元，涉及运费和违约金等[64] - 公司与段小广、中投广聚(北京)新能源投资有限公司等的执行异议之诉涉案金额为1,652.05万元，涉及借款本金及利息[64] - 公司与山西绿扬新能源汽车服务有限公司的合同纠纷涉案金额为2,465.95万元，涉及欠款及违约金[64] - 公司其他重要诉讼事项汇总涉案金额为7,356.15万元，部分诉讼处于立案、审理或执行阶段[65] 子公司与投资 - 深圳市科陆智慧工业有限公司净利润为6,287,526.21元，总资产为410,083,723.19元[45] - 四川科陆新能电气有限公司净亏损4,088,552.34元，总资产为199,767,106.58元[45] - 深圳市科陆能源服务有限公司净利润为19,760,653.34元，总资产为534,022,046.60元[45] - 深圳市科陆新能源技术有限公司净亏损54,102,385.55元，总资产为23,807,849.64元[45] - 科陆国际技术有限公司净利润为29,058,589.72元，总资产为631,007,290.71元[45] - 南昌市科陆智能电网科技有限公司净亏损30,997,215.37元，总资产为1,916,678,728.73元[45] - 广东省顺德开关厂有限公司净利润为8,838,342.11元，总资产为626,699,726.75元[45] - 广东科陆顺新机电设备安装有限公司净亏损4,013,140.46元，总资产为89,658,331.06元[45] - EGYPTIAN SMART METERS COMPANY净亏损111,264,295.25元，总资产为91,257,258.47元[45] - 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司净亏损4,645,885.04元，总资产为156,757,738.69元[45] - 公司全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司累计出资1,400万元投资西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙），持有其1.247%股权[87] - 深能上银基金拟募集资金规模为2,600万元，公司拟认缴出资不超过1,980万元，占基金总规模的比例不超过76.15%[87] - 深能上银基金已完成中国证投资基金业协会私募投资基金备案手续，并向深圳市深能致诚科技有限公司增资2,540万元，取得其99.61%股权[87] 财务数据与报表 - 公司2024年半年度营业总成本为19.70亿元，同比增长21.4%[105] - 公司2024年半年度流动资产合计为44.55亿元，同比下降4.7%[102] - 公司2024年半年度非流动资产合计为68.78亿元，同比下降1.7%[103] - 公司2024年半年度流动负债合计为87.97亿元，同比下降3.3%[103] - 公司2024年半年度非流动负债合计为5.05亿元，同比增长0.1%[104] - 公司2024年半年度所有者权益合计为20.31亿元，同比下降2.1%[104] - 公司2024年半年度应收账款为20.82亿元，同比下降4.4%[102] - 公司2024年半年度存货为4.53亿元，同比增长4.6%[102] - 公司2024年上半年财务费用为1.52亿元，同比减少2.2%[106] - 公司2024年上半年信用减值损失为-6437.82万元，同比增加46.2%[106] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0239元，同比减少74.7%[107] - 公司2024年上半年综合收益总额为-5844.65万元，同比减少57.3%[106] - 公司2024年上半年营业利润为-1.02亿元，同比减少44.6%[106] - 公司2024年上半年利息收入为1252.02万元，同比增长35.1%[106] - 公司2024年上半年其他收益为2118.15万元，同比增长102.7%[106] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-17,045,963.51元，较2023年同期的-259,484,521.20元有所改善[110] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-231,120,424.69元，较2023年同期的204,160,682.03元大幅下降[110] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-260,418,615.97元，较2023年同期的202,189,448.12元大幅下降[110] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为292,311,083.54元，较2023年同期的940,215,310.59元大幅下降[110] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-154,650,546.68元，较2023年同期的-325,929,511.25元有所改善[112] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-298,338,430.79元，较2023年同期的-364,820,590.51元有所改善[112] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-24,807,178.01元，较2023年同期的140,743,430.85元大幅下降[112] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为145,413,191.99元，较2023年同期的430,822,624.15元大幅下降[112] - 公司本期综合收益总额为20,774,220.99元，同比减少39,671,054.10元[114] - 所有者投入和减少资本金额为3,037,250.32元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,037,250.32元[114] - 专项储备本期提取128,189.44元，使用85,394.95元，期末余额为1,006,873.62元[115] - 公司本期期末所有者权益合计为928,574,446.71元，较期初减少51,917,257.17元[115] - 本期期末归属于母公司所有者权益为924,794,250.79元，较期初减少15,816,788.30元[115] - 本期期末少数股东权益为3,780,195.92元，较期初减少36,100,468.87元[115] - 本期期末未分配利润为-3,379,391,344.86元，较期初减少39,671,054.10元[

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024048 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议通知已于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事， 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中监事林婕萍女士以 通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事对公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-04-612 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2024 年 8 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 8 月 8 日 3、会议召开地点 现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024045 关于南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目，苏州科陆东自、顺德开 关厂于近日收到了招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》。 一、中标通知书主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台 公告了"南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人公示"、"南 方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示"，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公 司（以下简称"苏州科陆东自"）和广东省顺德开关厂有限公司（以下简称"顺德开 关厂"）为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为人民币34,796.87万元。具 体内容详见公司2024年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中标 的提示性公告》（公告编号： ...

关联交易协议 - 公司拟与美的财务公司签1年《金融服务协议》，日最高存款余额不超0.45亿元，授信总额不超6亿元[2][16] 财务数据 - 美的财务公司2023年营收35,544.03万元、净利润21,704.60万元[9] - 截至2023年底，资产总额3,574,618.80万元、负债2,865,401.57万元、净资产709,217.23万元[9] 股权结构 - 美的集团持股美的财务公司95%，广东威灵电机持股5%[8] 决策情况 - 董事会通过关联交易议案，独立董事、监事会、保荐机构均认可[5][26][27][28] 其他要点 - 交易遵循公平定价，公司制定风险处置预案[22][23]