证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024043 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024 年8月14日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年8月14日下午14:30开始，会期半天； 网络投票日期、时间为：2024年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024039 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次（临 时）会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 具体详见刊登在 2024 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。 本议案已经独立董事专门会议 2024 年 ...

关联交易 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计金额，新增总计不超1.2亿元[2] - 新增向盈峰环境采购预计不超5400万元，向其及会通新材料销售预计不超6600万元[2] - 2024年7月29日董事会通过关联交易议案[3] 关联方业绩 - 盈峰环境2023年营收126.31亿元，净利润5.13亿元，年末资产290.48亿元，净资产178.98亿元[6] - 会通新材料2023年营收534884.29万元，净利润14198.73万元，年末资产654793.52万元，净资产191115.25万元[9] 各方意见 - 独立董事同意提交议案，监事会认为交易符合公司需要[15][16] - 华泰联合证券认为交易履行程序合规，保荐人无异议[17][18]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024041 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日、2024 年1月3日召开的第九届董事会第六次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2024 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司刊登在 2023年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023130）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟增加 2024年度与关联方发生的日常关联交易预计金额 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024040 一、审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计，符合公司及 子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而 对关联方产生依赖。 具体详见刊登在 2024 年 7 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2024 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2024041）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解深圳市科陆电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及公司下属子公司与美的集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）开展金融业务的风险，保障公司资金的安全性和流动性，根据 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置预 案。 第二章 风险处置机构与职责 第二条 公司成立风险预防处置工作领导小组（以下称"领导小组"）， 由公司财务总监担任领导小组组长，为风险预防处置工作第一责任人；领导小 组成员包括公司证券、财经、风控、审计及公司下属各单位财经等相关部门负 责人；领导小组下设工作小组，工作小组设在公司财经，由核算资金与信息披 露经理担任工作小组组长。 第六条 公司与财务公司开展金融业务应当严格按照有关法律、法规及监 管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组全面领导风险预防处置工作，负责风险的防范和处置，对 公司董事会负责。一旦财务公司 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024042 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于与美的集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理运用效率，深圳市科陆电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟与美的集团财务有限公司（以下简称"美的财务公 司"）签署《金融服务协议》，协议有效期 1 年，由美的财务公司在经营范围内为 公司及公司下属子公司提供包括票据承兑与贴现、存款业务、贷款业务、担保业务 等在内的金融服务，其中，公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超 过人民币 0.45 亿元，授信总额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 6 亿元。 公司与美的集团财务有限公司的控股股东均为美的集团股份有限公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的财务公司为公司关联方，本次 交易构成关联交易。 公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于与美的集团财务有 限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》， ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024038 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司签订储能业务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 合同签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 CL Energy Storage Corporation（以下简称"科陆美国公司"）于近日与智利 Transelec S.A（以下简称"Transelec"）的子公司 GEA TRANSMISORA SpA（以下简称"GEA"） 签订了《Equipment Purchase Agreement for Battery Energy Storage System（电池储 能系统设备采购协议）》（以下简称"合同"）。根据合同约定，科陆美国公司将 向 GEA 销售集装箱式电池储能系统合计 105MW/420MWh。 本合同的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。本 合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024037 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于全资子公司签订储能合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 CL Energy Storage Corporation（以下简称"科陆美国公司"）于近日与美国某客户（以 下简称"该客户"）签订了《BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM SUPPLY AGREEMENT（电池储能系统供应合同）》（以下简称"合同"），科陆美国公司 将向该客户销售集装箱式电池储能系统合计约 600MWh。因上述交易涉及保守商 业秘密，根据科陆美国公司与该客户签署的《Non-Disclosure Agreement（保密协 议）》，客户名称、合同金额等信息须予以保密。 本合同的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、合同标的：集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平台 公告了"南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人公示"、"南 方电网公司2024年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示"，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公 司和广东省顺德开关厂有限公司为上述招标项目中标候选人，预中标金额合计约为人 民币34,796.87万元。具体内容详见公司2024年7月11日在《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024034）。 关于南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，公司于近日收到了招标 代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》。 一、中标通知书主要内容 1、招标项目：南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目（招标编号： CG2700022001723027） 证券代码： ...