公司战略与业务发展 - 公司积极关注新能源领域动态并努力把握机遇以提升业绩 [2]

公司业务模式 - 公司部分变压器产品通过外贸代理公司对外出口 [1] - 公司产品主要用于电力转换及传输、升压、降压等电力系统环节 [1] 客户群体分布 - 产品主要应用于国家电网公司及光伏企业等能源相关领域 [1] 投资者关系动态 - 公司于8月26日通过互动平台回应投资者关于业务模式的提问 [1]

公司业务与产品应用 - 公司部分变压器产品通过外贸代理公司对外出口 [2] - 公司产品主要用于电力转换及传输、升压、降压等场景 [2] - 产品主要应用客户包括国家电网公司和光伏企业等领域 [2] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司产品是否实际应用于数据中心 [2] - 公司未在回应中提及产品在数据中心领域的应用情况 [2]

董事会决议与人事变动 - 公司第七届董事会第二十次会议于2025年8月21日召开 全体6名董事出席 表决通过补选刘曰来为非独立董事的议案 同意票6票 反对票0票 弃权票0票 [1][3] - 刘曰来现任公司副总经理 1975年7月出生 中共党员 研究生学历 拥有30年变压器制造业销售及管理经验 曾任职南京立业电力变压器有限公司副总经理 [9] - 补选完成后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1][9] 股东提案与股东大会安排 - 股东浙江三变集团有限公司持有公司70,753,492股股份 占总股本24.06% 于2025年8月20日提出增加临时提案 要求审议刘曰来董事任命事项 [11][12] - 2025年第三次临时股东大会将于9月3日14:30召开 股权登记日为8月27日 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [13][14][16][17] - 会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室 登记时间为8月28日9:00-16:00 登记需提供股东账户卡及身份证明文件 [15][21][22] 公司治理与合规性 - 刘曰来与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高管无关联关系 未持有公司股份 非失信被执行人 符合《公司法》及深交所监管指引任职资格要求 [10] - 提案经董事会提名委员会审核通过 符合《公司章程》及《上市公司章程指引》规定 单独持股1%以上股东有权在股东大会10日前提出临时提案 [4][12] - 股东大会审议事项包含特别决议议案 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 中小投资者表决将单独计票 [19][20]

公司治理变动 - 三变科技董事会提名刘曰来为第七届董事会非独立董事候选人 [2]

会议决策 - 2025年8月21日召开第七届董事会第二十次会议[1] - 审议通过补选刘曰来为非独立董事议案，需提交临时股东大会审议[1] 人员信息 - 刘曰来1975年7月生，有30年变压器销售管理经验[4] - 现任公司副总经理，曾任南京立业电力变压器副总经理[4] - 与控股股东无关联，未持股[4]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会[2] - 现场会议14时30分开始，网络投票时间为9月3日[5] - 股权登记日为2025年8月27日[6] 股东信息 - 三变集团持股70,753,492股，占总股本24.06%，有提案资格[3] 审议事项 - 审议变更注册资本等多项议案，议案1 - 3须2/3以上表决权通过[7][8] - 补选刘曰来为公司第七届董事会非独立董事[25] 登记信息 - 自然人与法人股股东登记需持相应证件[9] - 登记时间为2025年8月28日9:00－11:30、13:00－16:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362112，简称三变投票[19] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间[20][22] - 股东网络投票需认证，凭密码或证书登录网址投票[22] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[26] - 提案含总议案及非累积投票提案，非累积投票提案4.00下有7个子议案[25] - 投票方式及累积投票议案填法[25]

会议信息 - 三变科技第七届董事会第二十次会议于2025年8月21日召开，通知8月20日发出[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案情况 - 会议审议通过补选刘曰来为非独立董事的议案[1] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案已通过提名委员会审议，尚需提交股东大会审议[2]

板块整体表现 - 电网设备板块当日上涨0.59%，领涨个股为N宏远（涨幅358.02%）[1] - 上证指数报收3766.21点（上涨1.04%），深证成指报收11926.74点（上涨0.89%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中崧盛股份涨12.42%、日丰股份涨10.03%、华盛昌涨9.99%[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股：N宏远（42.00元/358.02%）、崧盛股份（26.98元/12.42%）、日丰股份（12.61元/10.03%）、华盛昌（26.97元/9.99%）、三变科技（14.70元/4.78%）[1] - 跌幅前五个股：长约科技（19.16元/-4.15%）、广信科技（101.03元/-3.27%）、新特电气（16.24元/-3.10%）、良信股份（11.48元/-2.71%）、科陆电子（7.03元/-2.09%）[2] - 成交量显著个股：科陆电子（95.80万手）、三变科技（45.18万手）、冠城新材（68.25万手）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6.42亿元，游资净流出5026.92万元，散户资金净流入6.92亿元[2] - 主力资金净流入前三个股：万马股份（1.07亿元/5.12%）、华盛昌（7519.82万元/19.86%）、日丰股份（7283.64万元/38.77%）[3] - 散户资金集中流入板块（6.92亿元），但个股层面呈现分化，如日丰股份散户净流出4895.83万元（占比-26.06%）[2][3] 成交活跃度 - 成交额前三个股：N宏远（11.09亿元）、三变科技（6.53亿元）、科陆电子（6.75亿元）[1][2] - 换手率较高个股：N宏远（成交量27.43万手）、日丰股份（15.22万手）、崧盛股份（11.20万手）[1] - 游资参与度较低，整体净流出5026.92万元，仅东方电缆获游资净流入2749.62万元（占比4.54%）[2][3]

股价表现 - 8月15日股价报13.02元 较前一交易日下跌0.24元 [1] - 当日开盘价13.13元 最高触及13.26元 最低下探至12.95元 [1] - 成交量210997手 成交金额2.75亿元 [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入7.44亿元 同比下降12.39% [1] - 归母净利润3257.4万元 同比下降37.3% [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出1946.29万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1886.13万元 [1] 股东变动 - 半年报披露后十大流通股东出现变动 [1] - 新进股东包括华汯格致精一私募投资基金等机构 [1] 行业与业务 - 公司属于电网设备行业 [1] - 主营业务包括变压器 电机 电抗器等输变电设备的生产与销售 [1]