董事会决议与人事变动 - 公司第七届董事会第二十次会议于2025年8月21日召开 全体6名董事出席 表决通过补选刘曰来为非独立董事的议案 同意票6票 反对票0票 弃权票0票 [1][3] - 刘曰来现任公司副总经理 1975年7月出生 中共党员 研究生学历 拥有30年变压器制造业销售及管理经验 曾任职南京立业电力变压器有限公司副总经理 [9] - 补选完成后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1][9] 股东提案与股东大会安排 - 股东浙江三变集团有限公司持有公司70,753,492股股份 占总股本24.06% 于2025年8月20日提出增加临时提案 要求审议刘曰来董事任命事项 [11][12] - 2025年第三次临时股东大会将于9月3日14:30召开 股权登记日为8月27日 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [13][14][16][17] - 会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室 登记时间为8月28日9:00-16:00 登记需提供股东账户卡及身份证明文件 [15][21][22] 公司治理与合规性 - 刘曰来与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高管无关联关系 未持有公司股份 非失信被执行人 符合《公司法》及深交所监管指引任职资格要求 [10] - 提案经董事会提名委员会审核通过 符合《公司章程》及《上市公司章程指引》规定 单独持股1%以上股东有权在股东大会10日前提出临时提案 [4][12] - 股东大会审议事项包含特别决议议案 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 中小投资者表决将单独计票 [19][20]