2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-036 三变科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5 月16日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的公告》，公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司总 股本262,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合 计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大 ...

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月16日召开[4] - 会议议案经审议通过，4月25日刊登通知[4] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[4] 参会情况 - 现场1人代表38702210股，占比14.7673%[5] - 网络227人代表3193451股，占比1.2185％[5] 会议结果 - 审议8项议案，均获通过[7] - 召集、召开等程序合法有效[10]

参会股东情况 - 与会股东及代表共228人，代表股份41,895,661股，占比15.9858%[4] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份38,702,210股，占比14.7673%[4] - 通过网络投票股东227人，代表股份3,193,451股，占比1.2185％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意41,337,260股，占比98.6672％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意41,324,860股，占比98.6376％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意41,322,360股，占比98.6316％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意41,323,460股，占比98.6342％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意41,323,060股，占比98.6333％[11] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》同意41,308,760股，占比98.5991％[12] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意41,272,860股，占比98.5134％[15]

公司调研情况 - 华安证券、民生证券、西部证券、财通证券于2025年5月16日调研三变科技 [1] 市场与业务发展 - 公司认为全球化趋势下国内市场充满机遇与变革，将灵活调整策略实现稳健发展 [2] - 公司与下游总包方深入合作协同开拓海外项目，部分变压器通过外贸代理出口 [2] - 出口海外变压器主要为"一带一路"国家，美国子公司业务尚未开展 [2] 定增与产品情况 - 公司定增事项已获中国证监会同意注册决定，正在有序推进中 [3] - 公司变压器产品目前主要覆盖500kv及以下电压等级 [4] 业务结构与客户 - 公司深耕传统网内电力变压器领域，新能源领域变压器收入稳定上升 [5] - 新能源领域主要客户包括国内大型逆变器厂商、国家电网公司、光伏企业等 [6] 发展规划与财务数据 - 公司将继续聚焦主营业务，做强产品线并大力发展新能源产品 [7] - 公司全面转型新能源业务开发，加强团队和渠道建设，拓展业务规模 [7] - 2025年一季度主营收入2.69亿元（同比下降16.98%），归母净利润1876.34万元（同比下降26.88%） [7] - 一季度扣非净利润1927.85万元（同比下降24.26%），负债率66.42%，毛利率23.08% [7] 融资融券情况 - 近3个月融资净流出3850.24万，融资余额减少 [8] - 融券净流入0.0，融券余额增加 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华安证券、民生证券、西部证券、财通证券 [1] - 活动时间为2025年5月16日上午09:30 - 10:30，地点在公司一楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生 [1] 市场与业务情况 - 全球化下国内市场机遇与变革并存，公司将把握机遇，凭借优势调整策略，在国内外市场谋求发展，与下游总包方合作开拓海外项目，部分变压器通过外贸代理公司出口 [1] - 出口海外变压器主要面向“一带一路”国家，美国子公司业务尚未开展 [1] 定增与产品情况 - 公司定增事项已获中国证监会同意注册决定，正有序推进 [2] - 变压器主要覆盖500kv及以下产品 [2] 业务占比与客户情况 - 公司深耕传统网内电力变压器领域，新能源领域变压器收入近年稳定上升 [2] - 新能源领域主要客户为国内规模较大的逆变器厂商、国家电网公司、光伏企业等 [2] 发展规划与展望 - 公司将聚焦主营业务，贯彻发展战略，做强主营产品线，大力发展新能源产品 [2] - 坚定市场方向，深挖电网市场，全面转型新能源业务开发，加强团队和渠道建设，拓展业务规模 [2] - 推动技术创新升级，严抓生产管理，优化供应链，驱动可持续发展 [2]

万科A股东借款 - 第一大股东深铁集团拟提供不超过15.52亿元借款 利率为1年期LPR减76个基点 用于偿还公开市场债券本金与利息 [1] 易德龙一季度业绩 - 一季度营业收入5.49亿元 同比增长21.68% 净利润4176.98万元 同比增长34.19% [1] 华侨城A销售及旅游数据 - 4月合同销售面积11.7万平方米 同比增加15% 合同销售金额17.8亿元 同比增加10% [1] - 1-4月累计合同销售面积39.6万平方米 同比增加11% 合同销售金额61.4亿元 同比增加2% [1] - 4月文旅企业接待游客580万人次 同比增加7% 1-4月累计接待游客2482万人次 同比增加5% [2] 大金重工海上风电合同 - 子公司签署价值约10亿元海上风电单桩基础制造供应和运输合同 预计2027年交付完毕 [4] 辽港股份人事变动 - 董事长王志贤因达到法定退休年龄辞职 [4] 中国能建融资进展 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [6] 展鹏科技股东减持 - 股东奚方和丁煜拟合计减持不超过6%公司股份 [6] 中信海直分红方案 - 拟每10股派现1.25元 预计分配红利9697.13万元 [7] 广电运通分红方案 - 拟每10股派现2元 共派发现金红利4.97亿元 [7] *ST围海项目中标 - 中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程 占2024年营业总收入4.33% [8] 江西长运人事变动 - 副总经理肖良芝因工作调动离任 [9] 新华保险保费收入 - 1-4月累计原保险保费收入853.79亿元 同比增长27% [11] 吉祥航空运营数据 - 4月旅客周转量同比上升6.34% 客座率86.16% 同比上升2.85% [13] 福然德股东减持 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [15] 第一医药基金投资 - 参与设立的私募投资基金完成备案 [16] 天马科技经营数据 - 4月鳗鱼出池量约1480.16吨 外销773.47吨 自用706.69吨 销售价格区间5.3-8.8万元/吨 [18] - 1-4月累计鳗鱼出池总量4690.42吨 外销2714.34吨 自用1976.08吨 销售价格区间5-8.8万元/吨 [19] 上海医药产品获批 - 温经汤颗粒获得国家药监局批准生产 [20] *ST大立战略合作 - 与云洲智能签署战略合作协议 共同推动水上智能无人装备发展 [22] 三元生物反补贴调查 - 美国反补贴调查初裁结果公布 适用3.49%反补贴税 [23] 瑞丰新材人事变动 - 董事兼副总经理陈立功因个人原因辞职 [24] 三联锻造项目进展 - 汽车轻量化锻件精密加工项目厂房建设完毕 计划总投资5亿元 [25] 三变科技资产冻结 - 个别银行账户710.37万元资金被冻结 占最近一期经审计净资产1.08% [26] 凯美特气产品认证 - 光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 [26] 新城控股销售数据 - 4月合同销售金额约17.61亿元 同比减少52.46% 销售面积约22.83万平方米 同比减少55.19% [28] 益盛药业高管减持 - 总经理拟减持不超过41.62万股 占总股本0.1258% [29] 数字认证高管减持 - 董事及监事会主席拟合计减持不超过70万股 [30] 百济神州一季度业绩 - 一季度营业收入80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 上年同期亏损19.08亿元 [31] 黄河旋风股东增持 - 控股股东拟增持1-2亿元公司股份 [32] 继峰股份项目定点 - 子公司获某头部主机厂座椅总成项目定点 生命周期总金额25.2亿元 [34] 赣粤高速经营数据 - 4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [36] 奥士康融资安排 - 取得1.62亿元股票回购专项贷款承诺函 [37] 威胜信息股东减持 - 股东拟减持不超过1.22%公司股份 [39] 光云科技股东减持 - 股东拟减持不超过1.67%公司股份 [41] 海南华铁股份回购 - 拟2-3亿元回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 [42] *ST恒立上市状况 - 已向深交所提交听证申请 应对可能的终止上市决定 [43] 亿道信息融资安排 - 取得中国银行股票回购贷款承诺函 贷款金额不超过回购金额上限90% [45] 众生药业研发进展 - 昂拉地韦颗粒II期临床试验获积极顶线数据 中位流感症状缓解时间31.72小时 [46] 华兰股份股东承诺 - 控股股东及实控人承诺12个月内不减持公司股份 [47] 上海电力资产转让 - 拟2.02亿元协议转让明华电力77.88%股权 [47] 雅化集团协议终止 - 终止锂精矿承购协议 获200万美元和解金 [47] 麒麟信安股东减持 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [49] 金城医药合作协议 - 获得Bijuva在中国大陆及港澳地区独家商业化权益 [50] 胜宏科技投资计划 - 拟投资30亿元用于固定资产等项目 已投入2.52亿元 [52]

资金冻结情况 - 公司个别银行账户部分资金被冻结，合计7103732.57元[1] - 涉及工行基本账户6792400.06元、交行台州分行一般账户311332.51元[1] - 被冻结资金占最近一期经审计净资产的1.08%[3] 冻结原因及应对 - 因买卖合同纠纷被起诉申请财产保全[1] - 安排法务人员准备材料、积极应诉[2] 影响及后续处理 - 占比小，不影响资金周转和日常经营[3] - 仅部分资金冻结，不影响其余资金使用[4] - 依法处理，争取尽快解决并及时披露信息[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2024 年度网上业绩说明会，于 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 通过“约调研”微信小程序线上举行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长谢伟世、独立董事管宏斌、副总经理兼财务总监兼董事会秘书章日江、财务经理何晓娇 [1] 定增项目进展 - 2025 年 4 月 28 日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，董事会将按要求和授权在规定期限内办理相关事宜并及时披露信息 [1] 营收净利润增长原因 - 积极应对行业市场变化，加强市场拓展，关注市场需求动态，优化产品结构，加强与各领域客户沟通，拓展新能源产品市场，2024 年取得一定幅度销售增长 [2] 产品领域规划 - 持续加大研发投入，聚焦核心技术突破与新产品研发，通过智能化生产降低成本、提高产品质量 [2] 研发投入情况 - 2024 年研发投入同比有较大涨幅，多个研发项目取得重要阶段性成果，具体项目情况查阅《2024 年度报告》 [2] 应收账款管理 - 客户主要为国家电网及其下属公司、部分央企、石化企业等，应收账款质量良好，坏账率较低，将继续加强货款回笼和管理工作 [2] 经营现金流改善 - 通过加强市场推广、拓展销售渠道、加强客户回款管理、优化供应商管理降低成本等促进现金流改善，改善后公司有更多现金储备，可用于日常经营等，提高运营质量和盈利能力，提升信用评级和市场形象 [3] 新能源领域情况 - 产品用于电力转换及传输等，应用于国家电网、光伏企业等，将持续专注新能源产品研发、生产和销售，借助现有资源拓展市场，加强与产业链上下游合作 [3] 市场竞争力提升 - 通过技术高端化、市场多元化、供应链精益化及服务化转型，开拓新市场，提升客户服务质量，增强品牌竞争力和抗风险能力 [3] 油浸式变压器情况 - 2024 年收入同比增长 46.02%，增长动力为注重技术研发、拓宽销售渠道，提高产品竞争力；未来将拓展国内外市场，优化技术升级，但面临行业竞争、市场需求、原材料价格等风险 [4][5] 技术研发成果 - 多个研发项目取得重要阶段性成果，2024 年度具体情况查阅《2024 年度报告》 [5] 特定领域市场推广 - 将根据市场和客户需求，评估自身竞争优势和差异化特点，制定超高压、特大容量燃气轮机发电机变压器等领域的市场推广策略 [5]

财务数据 - 报告期三年公司直接材料成本占主营业务成本比例平均超85%[8] - 2024年1月2日LME铜现货结算价8430美元/吨，5月最高涨至10857美元/吨，年末为8706美元/吨[8] - 报告期各期末公司营运资金占用额分别为14138.55万元、15031.18万元、25570.17万元及42352.03万元[9] - 报告期各期末公司资产负债率（合并口径）分别为66.89%、71.51%、73.62%和71.76%，同行业可比公司平均值分别为53.07%、52.46%、53.49%和52.81%[10] - 报告期各期公司通过业务代理商签订的订单占比分别为91.25%、93.91%、85.77%和85.01%[12] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为46386.64万元、56615.88万元、74993.01万元和74119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[13] - 2024年1 - 9月组合式变压器主营业务收入68426.58万元，占比46.93%；油浸式变压器66358.95万元，占比45.51%；干式变压器11026.26万元，占比7.56%[96][97] - 2024年1 - 9月国内主营业务收入141495.07万元，占比97.04%；国外4316.72万元，占比2.96%[99] - 截至2024年9月30日，公司负债总额154,694.20万元，其中流动负债137,375.63万元[162] - 2021 - 2023年，公司营业收入从103,365.06万元增长至172,203.39万元[163] - 截至2024年9月30日，公司持有的财务性投资金额为3456.89万元，合并报表归属于母公司净资产为60892.32万元，财务性投资占比5.68%[127] - 2024年9月末有息负债余额为89,707.14万元，付现成本为4,485.36万元[176] - 公司未来资金缺口为61,588.79万元，本次募集资金不超20,000.00万元用于补充流动资金[177] - 截至2024年9月30日货币资金余额为18,514.58万元，最低货币资金保有量为51,974.19万元[181] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为262,080,000股，无限售流通股数量为262,080,000股，占比100%[29][30] - 截至2024年9月30日，三变集团持股比例为14.77%，持股数量为38,702,210股[31] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股比例为24.86%，持股数量为65,098,528股[31] - 三变集团直接持有公司14.77%的股份，为控股股东，三门县人民政府为实际控制人[32] 行业信息 - 我国输配电设备行业销售收入规模从2018年的4.09万亿元增长至2023年的5.80万亿元，年均复合增长率约为7.24%[45] - 2023年我国电网工程投资支出5275亿元，同比增长5.4%，2020 - 2023年复合年均增长率为3.9%[50] - 截至2024年9月30日，2024年1 - 9月累计电网工程投资支出达3982亿元，同比增长21.1%[50] - 2022年变压器产量约为19.48亿千伏安，同比增长5.1%[60] - 2023年变压器产量达20.75亿千伏安，预计2024年产量将超21亿千伏安[60] - 预计2023 - 2028年，中国电力变压器市场规模增速将达4.5%[61] - 2028年中国电力变压器行业市场规模将达380亿元[61] 公司业务 - 公司为国内输配电及控制设备行业第三梯队企业[76] - 公司已具备500kV级及以下电力变压器的研究开发能力，进入国内超高压变压器竞争行列[80] - 公司形成了以电网及其下属相关公司、电力施工企业、光伏等新能源企业为主的客户群[81] - 公司以项目订单采购为主，存量采购等采购模式为辅[91] - 公司采用“以销定产为主，备库生产为辅”的生产模式[92] 产品认证 - 截至2024年9月30日，公司拥有国内有效专利59项，其中发明专利18项、实用新型专利41项[80][94][106] - 公司先后通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证和ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证[83] - 公司有多款变压器获节能产品认证，多款节能低噪音三相干式电力变压器获浙江制造认证，多款低压成套开关设备等产品获产品认证II型证书[114][115] 未来展望 - 公司将以市场为导向，巩固核心竞争力，拓展新能源产品市场[117][118] - 公司加强营销管理和市场开拓，拓展新能源和干变产品市场，提升整体业务规模[119] - 公司加大产品研发，推行订单产品设计节材降耗，完善工艺提高自动化率提升产能[119] - 公司完善产品过程质量控制监管机制，强化过程质量考核，推动质量管理改进[119] - 公司完善环境管理机制，提升人力资源管理水平，确保企业健康发展[119] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第七届董事会第六次会议决议公告日，发行价格6.24元/股[18][146] - 本次向特定对象发行股票数量不超过32051282股，募集资金总额不超过20000.00万元[19][20][148][151] - 三变集团承诺自定价基准日至发行完成后十八个月内不减持，发行结束日起十八个月内不转让所认购股票[20]

融资进展 - 2025年4月28日公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[1] - 董事会将在规定期限内办理发行A股股票相关事宜[1]