人员设置与提名 - 公司设总裁一名，其他高级管理人员若干名[3] - 总裁、董事会秘书由董事长提名[3] - 财务负责人/首席财务官由董事会审计委员会提名[3] - 副总裁等其他高级管理人员由总裁提名[3] 任期与会议 - 总裁及其他高级管理人员任期与董事会一致，可连聘连任[3] - 总裁办公会议研究公司经营管理重大问题，由总裁主持[11] 报告制度 - 公司经营活动报告逐级上报[14] - 总裁不定期向董事会报告日常生产经营情况[14] - 重大事项发生两日内，总裁向董事会报告并抄送秘书[14] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准与激励方案[15] - 总裁及其他高级管理人员薪酬参照绩效确定[15] 责任与细则 - 执行职务造成损害，公司担责，故意或重大过失自身担责[15] - 执行职务违规给公司造成损失应担责[15] - 细则由董事会修订解释，自审议通过生效[17]

分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。公司对外担保必须按相关规定经公司 ...

制度修订 - 公司于2025年5月修订董事会秘书工作制度[1] 人员管理 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事会一致，可连聘连任[6] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，任职条件参照董事会秘书[6] 解聘与代行 - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 职责与保障 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 公司应为其履职提供便利，保证参加后续培训[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[12]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议规则 - 会议召开需提前三天通知全体委员[7] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[7] 薪酬审议 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[4] - 高管薪酬计划须董事会批准[4] 细则相关 - 细则由董事会负责修订和解释[10] - 细则自董事会审议通过之日起生效[10]

公司治理 - 2025年5月21日召开第一次临时股东会，通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年5月21日召开第一次职工代表大会，选举杭璇为职工代表董事[1] - 杭璇1984年10月出生，2006年11月起任职，现任市场公关部市场总监[5] - 杭璇通过员工持股计划间接持有公司50,000股股份[5]

董事会换届 - 公司于2025年5月21日完成董事会换届选举，第九届任期三年[1] - 独立董事张光华、蔡爱明若当选，任期至2027年11月22日[2] 股份持有 - 嵇海荣间接持有公司150,000股股份[4] - 杭璇间接持有公司50,000股股份[6][11] - 林南间接持股约占总股本0.004%[6] - 江南春间接持有3,425,818,777股，占比23.72%[8] - 孔微微间接持股约占总股本0.028%[9] 人员任职 - 殷可、张光华、蔡爱明、廖冠民任独立董事，未持股[10][12][13][14] - 杭璇任市场公关部市场总监[11]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元交易需独立董事同意并董事会审议披露[6] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易需审议披露[6] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易需股东会审议并披露审计或评估报告[6] 委托理财规则 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[9] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与关联人就同一交易标的关联交易按累计计算[10] 日常关联交易规则 - 首次日常关联交易按协议金额履行审议程序，无金额提交股东会[10] - 日常关联交易协议条款重大变化或续签按新金额履行程序[11] - 日常关联交易年度金额按类别预计，超预计以超出金额履行程序[11] 关联交易信息披露 - 公司与关联人交易按《上市规则》履行披露及审议程序，部分可申请豁免[12] - 部分交易可免履行义务，但重大交易仍需披露和审议[12] 关联财务资助规则 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有条件和要求[13] 关联担保规则 - 公司为关联人担保需非关联董事过半数及三分之二以上董事审议并提交股东会[14] - 为控股股东等担保需其提供反担保[14] - 交易使被担保方成关联人，需对存续关联担保履行审议和披露义务[14] - 合并报表范围新增关联人，已履行非关联担保交易可免部分审议程序[14] 关联交易披露要求 - 公司披露关联交易需向深交所提供支持文件，按格式编制并披露公告[15] 规则执行与解释 - 规则未尽事宜按法律法规和公司章程执行，抵触时修订并审议[17] - 规则由公司董事会负责解释[17] - 规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[17]

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-038 分众传媒信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开了公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议、2025 年 5 月 21 日召开了公司第九届董事会第一次会议，上述会议审议通过的部分议案， 按照《公司章程》的相关规定，应当提交公司股东会审议。具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国 北京 二○二五年五月二十一日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：分众传媒信息技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有 关人员 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于5月21日召开，通知4月26日发出[1] - 1385人通过现场和网络投票，代表股份6428305818股，占比44.5106％[2] - 1384名中小股东投票，代表股份3002487041股，占比20.7897％[2] 议案表决 - 《公司关于变更注册地址并修订＜公司章程＞的议案》同意率99.7490％[4] - 《公司关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》同意率94.7217％[6] - 《公司关于制订＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意率99.7444％[15] 提案表决 - 提案8.01总表决同意占比99.7338％，中小股东同意占比99.4302％[19][20] - 提案9.00总表决同意占比99.7473％，中小股东同意占比99.4590％[23][24] 候选人表决 - 非独立董事候选人江南春总表决同意股份数6157348656股[25] - 独立董事候选人张光华总表决同意股份数6187818094股[28][29] 决议情况 - 北京市竞天公诚律师认为本次股东会召集、召开及表决程序合法，决议有效[30]