重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 / 5 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五至九名成员组成，其中独立董事应占多 数。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 / 4 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研 ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目检查与审议 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应检查项目可行性和预计收益[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应检查项目[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金（含利息）低于项目募集资金净额10%，需董事会审议并由保荐人发表意见[11] - 节余募集资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%，使用节余资金需股东会审议[12] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[12] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需董事会审议等[12] - 公司用闲置募集资金补充流动资金，单次时间不得超12个月[12] - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金，募集资金到账需超一年[19] 资金使用与管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[15] - 公司使用超募资金应按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理的顺序[19] 检查与核查 - 公司审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[20] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查一次[22] 计划调整与公告 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] - 公司变更募集资金用途应在董事会审议通过后两个交易日内公告[18] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金应在董事会审议后及时公告相关内容[14] 台账设立 - 公司会计部门应对募集资金使用情况设立台账[20]

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的 日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 1 / 12 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联人之间的经济行为，进一步规 范公司与控股股东、实际控制人及其他关联人的资金往来，保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 办法。 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下统称"公 司"）股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》和本公司《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决 策权。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司董事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则 的规定。 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开。出现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时， ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 资产减值准备计提及坏账核销管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆宗申动力机械股份有限公司（以下 简称"公司"）资产减值准备计提和坏账核销处理的管理，确保公司 财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化 解公司资产损失的风险，根据《企业会计准则》和相关规定的要求， 结合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货、长期资产三类， 其中： （1）金融资产包括：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 （2）长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、投资性房地产、使用权资产、商誉、抵债资产等。 （3）资产减值准备指上述资产相应的减值准备。 第三条 本制度适用于本公司及其控股子公司。 第二章 资产减值准备的确认标准和计提方法 第四条 金融资产减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应 1 / 12 收款进行减值处理并确认 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司健康发 展，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《重 庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或收购的具有 独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立 的，公司持股比例在 50%以上的公司，或者公司持股比例虽未达到 50%， 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的子公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司的子公司同时控 股其他公司的，该子公司应参 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆宗申动力机械股份有限公司以及公司合并报 表范围内的控股子公司（以下统称"公司"）的对外投资活动的管理， 规范公司的投资行为，保护公司和全体股东的利益，根据国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体新设立 公司、与其他法人主体合资、对其他法人主体投资、购买股权或证券 投资等行为，包括以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资 产进行的投资。 第三条 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及本所认定的其他投资行为。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则： （一）符合国家发展规划和产业政策； （二）符合公司发展战略、产业布局和结构调整方向以及发展规 划，有利于提高公司的核心竞争能力； （三）突出主业，严格控制非主业投资比例； （四）投资规模应当与公司资产经营规模、经营效益、资产负债 水平和实际的筹融资能力相适应； 1 / 11 （五）必须坚持先核准后投资的原则。公司系统的所有投资活动 必须履行公司内部和外部审核 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 重庆宗申动力机械股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券 ...