证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-43 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议分别审 议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会，监事会的职 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆宗申动力机械股份有限公司董事会现就提名郑亚 光为重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为重庆宗申动力机 械股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆宗申动力机械股份有限公司第十 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

理财业务 - 获批使用不超10亿元开展理财业务，有效期至2025年年度股东大会重新核定额度前[2] - 2025年1 - 6月使用自有资金买理财产品未超授权额度[2] 理财数据 - 2024 - 2025年购买理财产品合计金额6.65亿元，预期收益总计257.15万元[6] - 多笔结构性存款涉及华夏银行、中国银行，各有金额、收益率及预期收益[6]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 贾滨 作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆宗申动力 机械股份有限公司董事会提名为重庆宗申动力机械股份有限公司 （以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 易继明 作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆宗申动 力机械股份有限公司董事会提名为重庆宗申动力机械股份有限公 司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-45 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会任期将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，公司于近日召开职工代表大会，以民主选举方式选举 郭强先生为公司第十二届董事会职工董事（简历附后）。 郭强先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工董事共同组 成公司第十二届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举产生第十二届董 事会非职工董事之日起三年。 公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 郭强先生未直接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆宗申动力机械股份有限公司董事会现就提名易继 明为重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为重庆宗申动力机 械股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆宗申动力机械股份有限公司第十 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

一、审计报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2025 年半年度财务报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 26 日 1 重庆宗申动力机械股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,677,816,345.75 | 1,499,326,983.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 260,627,423.13 | 241,533,858.87 | | 衍生金融资产 | 151,777.41 | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 2,818,007,964.69 | 2,364,939,848.88 | | 应收款项融资 | 744,539, ...

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-47 一、召开会议的基本情况 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯表决的方式召开第十一届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-41 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 12 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．监事出席会议情况 会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司 2025 年半年度报 告及摘要》； 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议程 序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中 ...