股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为重庆市巴南区炒油场宗申工业园会议室[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月10日上午9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:10上午9:15至下午15:00[1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权出席股东大会[2] 会议审议事项 - 提案包括累积投票提案和非累积投票提案 其中提案1为选举5名非独立董事 提案2为选举3名独立董事[5][10] - 非累积投票提案包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《公司独立董事工作制度》等共计6项议案[11] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查无异议方可表决[6] 投票规则 - 累积投票制下选举非独立董事时股东选举票数=所持股份总数×5 选举独立董事时选举票数=所持股份总数×3[9] - 股东可通过现场表决或网络投票方式参与 但只能选择一种表决方式 重复投票以第一次为准[1] - 中小股东表决将单独计票并公开披露[6] 会议登记方式 - 股东需到公司董事会办公室登记 异地股东可通过信函或传真方式登记[6] - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡和持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证明[6] - 联系方式为林艺 电话023-66372632 邮箱linyi@zsengine.com[7]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案 [1] - 本次股东大会涉及多项议案 [1]

公司业务布局 - 宗申航发已完成燃油活塞动力、混合动力和涡轮动力全谱系布局 [1]

产品研发进展 - 公司已完成SL15 SL20等系列水冷燃料电池系统开发 [1] - 新开发系统适用于2吨和3.5吨叉车等终端应用场景 [1] 商业化进程 - 已在叉车场景开展小批量示范应用 [1] - 示范应用处于小批量阶段 尚未大规模商业化推广 [1]

公司技术进展 - 公司已完成SL15和SL20等系列水冷燃料电池系统的开发 [1] - 公司基于终端场景需求在2吨和3.5吨叉车等应用场景开展小批量示范应用 [1] 产品应用领域 - 燃料电池系统已在叉车等工业车辆领域实现应用示范 [1] - 示范应用涵盖2吨和3.5吨等不同载重级别的叉车车型 [1]

公司业务布局 - 宗申航发已完成燃油活塞动力、混合动力和涡轮动力全谱系布局 [1]

股东大会时间 - 2025年9月10日召开第一次临时股东大会，现场会议14:30开始[2] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 登记时间为2025年9月5 - 9日（工作日）9:00 - 16:00[8] 议案情况 - 议案1应选非独立董事5名，议案2应选独立董事3名[6] - 第3 - 5项议案为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 议案1、2采用累积投票制逐项表决[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"361696"，简称为"宗申投票"[14] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×5[15] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[15] 其他 - 会议地点为重庆市巴南区宗申工业园办公大楼一楼会议室[3] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[2] - 公司对中小投资者表决票单独计票[6]

财务业绩 - 2025年半年度营业收入66.55亿元，同比增长40.29% [1] - 2025年半年度归母净利润5.06亿元，同比增长79.37% [1] - 2025年上半年外销占比49.77% [4] 氢能业务 - 已完成SL15、SL20等系列水冷燃料电池系统开发 [1] - 在2吨、3.5吨叉车等场景开展小批量示范应用 [1] 航空发动机业务 - 宗申航发已完成燃油活塞动力、混合动力和涡轮动力全谱系布局 [2][3] - 形成五大航空动力平台，推出20余款衍生产品，涵盖20-200马力段 [3] - 2023年6月30日取得重庆证监局上市辅导备案批准 [5] - 2025年上半年专注于无人机市场，通过参展拓展业务 [4] 新能源战略布局 - 构建覆盖大排量发动机、电驱动系统、氢燃料电池、储能系统及航空动力的技术矩阵 [3] - 通过产学研合作加速技术成果转化 [3] - 重点发展电驱动系统、储能和氢能源产业 [3][4] 市值管理与股东关系 - 通过高比例现金分红、信息披露和机构调研等方式进行市值管理 [6] - 董事减持58,844股系个人资金需求，不影响公司控制权 [6] - 公司暂无回购计划 [8] - 目前无重组计划 [8] 数字化与智能制造 - 以"生产智能化、场景数字化、运营智慧化"推进智能化建设 [4] - 通过"一链一网一平台"项目向供应链端延伸数字化管控 [4] 市场活动 - 未参加2025年9月杭州和芜湖低空经济博览会 [6]

公司董事减持计划 - 董事胡显源持有公司股份235,375股 占公司总股本比例0.0206% [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过58,844股 占公司总股本比例0.0051% [1] - 减持时间窗口为公告发布后15个交易日起的三个月内 [1]

股东股份情况 - 董事胡显源持股235,375股，占总股本0.0206%[2] - 胡显源计划减持不超58,844股，占总股本0.0051%[2][3] 减持相关信息 - 减持原因是个人资金需求，股份源于二级市场买入[3] - 减持期为2025年9月19日至12月18日，价格依市场定[3] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司控制权等[5]