文章核心观点 公司于2025年4月24日召开相关会议，审议通过注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、股票期权行权及限制性股票解除限售等议案，相关事项符合规定且条件已成就，后续将按程序办理相关手续 [15][27][60] 分组1：关于注销部分股票期权 - 公司薪酬与考核委员会同意注销已获授但尚未行权的股票期权15.6176万份，认为符合规定且无损害公司及股东利益情形 [1] - 律师认为注销相关事项已获现阶段必要批准与授权，符合相关规定 [2] 分组2：关于回购注销部分限制性股票 激励计划审批及实施情况 - 2023 - 2025年期间，公司召开多次董事会、监事会及股东大会，完成激励计划草案审议、对象公示、授予登记、价格调整、部分股票期权注销及限制性股票回购注销等工作 [5][8][15] 回购注销情况 - 因业绩考核未达目标值，回购注销激励对象已获授但未解除限售的限制性股票1.0148万股，其中首次授予部分0.9809万股，预留授予部分0.0339万股 [15][16] - 回购价格为10.55元/股，资金总额107,061.40元，来源为公司自有资金 [18] 对公司影响 - 回购注销将冲回部分已计提股权激励股份支付费用，不影响激励计划继续实施，对经营成果和财务状况无重大影响 [20] 各方意见 - 监事会、薪酬与考核委员会认为回购注销事项符合规定，程序合法合规，无损害股东利益情形，同意回购注销 [21][22] - 律师认为回购注销相关事项已获现阶段必要批准与授权，尚待股东大会审议等，符合规定 [23] - 独立财务顾问认为相关事项已履行现阶段审批程序，符合规定，尚需股东大会审议及履行相关程序 [24] 分组3：关于股票期权行权 激励计划审批程序 - 与回购注销部分限制性股票的激励计划审批及实施情况一致 [27] 行权条件成就说明 - 首次授予股票期权第二个等待期将于2025年5月6日届满，预留授予股票期权第一个等待期已于2024年12月25日届满 [38][39] - 董事会认为首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就 [40] 实施与已披露计划差异 - 因部分激励对象离职及业绩考核情况，对股票期权进行注销及行权价格调整，除此外无差异 [41][43] 行权具体安排 - 股票来源为定向发行A股普通股，首次授予期权简称智微JLC1，代码037337；预留授予期权简称智微JLC2，代码037419 [44][45] - 行权价格15.90元/份，行权方式为自主行权 [46][47] - 首次授予可行权激励对象148人，可行权股票期权151.0952万份；预留授予可行权激励对象24人，可行权股票期权36.5282万份 [47] - 首次授予行权期限为2025年5月7日至2026年5月6日，预留授予行权期限为2024年12月26日至2025年12月25日，可行权日有相关限制 [49] 其他情况 - 参与激励的副总经理许力钊在公告日前6个月卖出公司股份23,750股，其他董事、高管无买卖情况 [50] - 不符合条件的股票期权将被注销，未行权或未全部行权的不得递延，将由公司注销 [50][51] - 行权相关股票期权费用在等待期内摊销，全部行权将增加公司净资产，对每股收益影响较小 [51] - 行权募集资金用于补充流动资金，激励对象自筹资金纳税，公司不为其提供财务资助 [51][52] - 全部行权将增加公司股本，对股权结构无重大影响，公司股权分布仍具备上市条件 [52] 各方意见 - 监事会、薪酬与考核委员会认为行权条件已成就，激励对象主体资格合法有效，同意办理自主行权事宜 [53][54] - 律师认为行权相关事项已获现阶段必要批准与授权，符合规定 [54] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合行权条件，相关事项已获批准授权，符合规定，尚需履行后续手续 [55] 分组4：关于限制性股票解除限售 激励计划审批程序 - 与回购注销部分限制性股票的激励计划审批及实施情况一致 [60] 解除限售条件成就说明 - 首次授予限制性股票第二个限售期将于2025年5月21日届满，预留授予限制性股票第一个限售期已于2025年1月18日届满 [73][74] - 董事会认为首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就 [74] 可解除限售情况 - 首次授予可解除限售激励对象38人，数量52.5391万股，占总股本0.21%；预留授予可解除限售激励对象1人，数量1.8161万股，占总股本0.01% [59][76] 其他情况 - 审议通过至办理解除限售期间，若激励对象出现不得解除限售情形，其股票将由公司回购注销 [75] 各方意见 - 监事会、薪酬与考核委员会对可行权/解除限售激励对象名单等事项进行核实并发表核查意见，律师及独立财务顾问出具相应报告 [15][27][60]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[4] - 独立董事任期内召开6次董事会、5次股东大会[4] - 审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[7] 其他事项 - 2024年累计现场工作时间15个工作日[11] - 2024年度关联交易无异常，财务信息符合要求[13] - 聘请天健会计师事务所担任审计机构[14] - 补选独立董事程序合法，聘任李敏为财务总监[14] - 审议通过薪酬方案，同意股权激励议案[15][16]

公司基本信息 - 公司于2022年7月14日获批发行6175万股，8月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为250419522元，股份总数为250419522股[8][14] - 发起人袁微微、郭旭辉等持股情况，出资方式为净资产，出资时间为2020.4.15[17] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[24] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[24] 股东权益与权力 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[25] - 股东对股东大会、董事会决议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[32] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[37] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需披露并提交股东大会审议[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需两个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，非独立董事四名[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日通知全体董事和监事[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[103] 高级管理人员与监事 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘[111] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[114] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[118] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[131] - 公司提取利润的10%列入法定公积金[133] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[135] 其他规定 - 董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任[150] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告[157][159][160] - 公司因特定原因解散，需在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[164]

独立董事任职情况 - 2024年11月15日经选举正式担任独立董事[2] - 2024年11月25日始任，现场工作1日[12] 会议情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[5] - 独立董事任期内召开3次董事会、2次专门会议[5][7] 履职情况 - 2024年参加董事会通讯出席3次，股东大会出席2次[8] 未来展望 - 2025年将继续依法履行职责[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估彭钦文、高义融、詹伟哉独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会2024年召开3次会议[6] - 提名委员会2024年召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 人员相关 - 同意聘任李敏为财务总监、詹伟哉为独立董事候选人[14] - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[11] 其他事项 - 2024年聘请天健会计师事务所担任审计机构[13] - 2024年对多项股权激励议案审议并同意[15] - 2025年独立董事将继续履职维护权益[16]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[4] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开2、5、3次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会4次、通讯出席5次，参加股东大会6次[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[12] - 2025年独立董事将持续履职保障权益[17] 公司合规 - 2024年关联交易符合业务需要，价格公允[14] - 2024年未发现公司及股东违背承诺事项[14] - 2024年公司财务信息真实、完整、准确[14] 人事与方案 - 同意聘任李敏为财务总监、詹伟哉为独立董事候选人[16] - 2024年度董高薪酬方案通过审议[16] - 2024年多项股权激励议案审议通过[16] 审计相关 - 2024年聘请天健会计师事务所审计[14] - 天健出具审计报告客观公正[14]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7][9] 会议地点 - 现场会议及登记地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303[3][9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码为361339，投票简称为智微投票[13] 提案相关 - 提案9.00需出席股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 议案对中小投资者表决单独计票[6] - 股东大会提案涉及《2024年年度报告》及其摘要等多项内容[18] 委托相关 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19] - 本次股东大会议案用“√”填写，每项意见只能选一项[19] - 委托人未作具体指示，受托人可依意思代为选择[19] - 委托人为法人单位需加盖法人印章[19]

报告合规性 - 监事会认为《2024年年度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[10] 利润与资金 - 监事会认为2024年度利润分配预案符合规定，不损害股东利益[2] - 监事会认为2024年公司募集资金存放与使用合规，专项报告反映真实情况[3] 内控与激励 - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观，内控体系适应发展[4] - 监事会认为2023年激励计划部分行权/解除限售期条件成就，激励对象主体资格合法有效[6][7] 激励调整 - 2名首次授予及2名预留授予激励对象因离职，公司注销11.222万份已获授但未行权股票期权[8] - 因公司层面业绩考核未达目标值，注销3.5191万份已获授但未行权股票期权[8] - 因公司层面业绩考核未达目标值，回购注销1.0148万股已获授但未解除限售的限制性股票[8] - 2名激励对象2024年度个人绩效评价为"C"，注销0.8765万份已获授但未行权股票期权[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入403,414.19万元，同比增长10.06%[5] - 2024年度公司净利润12,492.26万元，同比增长280.73%[5] - 2024年度公司扣非净利润10,751.15万元，同比增长309.68%[5] - 2024年度公司经营现金流净额114,792.40万元，同比增长4,468.36%[5] 激励相关 - 注销已获授未行权股票期权15.6176万份[12] - 回购注销已获授未解除限售限制性股票1.0148万股[14] - 148名首次授予激励对象可行权股票期权151.0952万份[15] - 24名预留授予激励对象可行权股票期权36.5282万份，行权价15.90元/份[15] - 39名激励对象可解除限售限制性股票54.3552万股[17] 会议相关 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] - 会议多数议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][10][11][12][14][15][16] - 《2025年第一季度报告》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[18] - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[18]