会议信息 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月29日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案审议 - 《2025年半年度报告》等报告审议通过[3] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 增加2025年度日常关联交易预计额度，采购原材料增50000万元，出租房屋增300万元[6] - 《关于变更公司注册资本等议案》审议通过[7] - 多项公司内部制度制定及修订议案审议通过[9][10][11] - 补选刘文锋为第二届董事会薪酬与考核委员会委员[11] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》表决通过[12] 公告披露 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》于2025年7月31日披露[12] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十二次会议等多项决议[13]