日常关联交易额度增加 - 公司增加2025年度与华清同创的日常关联交易预计采购额度人民币10,000万元 [2] - 本次增加后2025年日常关联交易总额度未明确但此前已批准总额为人民币60,371.88万元其中向关联方销售产品商品不超过60,000万元租赁场地不超过371.88万元 [1] - 本次增加额度的议案已通过董事会和监事会审议尚需提交股东大会审议且关联股东需回避表决 [3] 关联方华清同创基本情况 - 华清同创注册资本为人民币5,000万元截至2025年6月30日总资产人民币7,615.94万元净资产人民币5,515.97万元2025年1-6月营业收入人民币4,064.29万元净利润亏损人民币854.03万元 [4][5] - 华清同创与公司的关联关系为关联自然人袁微微女士担任董事的法人 [3] - 华清同创经营范围涵盖计算机软硬件批发零售制造电子产品销售技术服务等多项业务 [4] 关联交易定价与执行 - 关联交易价格以市场价格为基础遵循公平合理原则双方可根据市场变化调整价格 [7] - 交易价款按约定价格和实际交易数量计算付款安排参照行业标准或合同约定 [7] - 公司将根据生产经营需求在授权金额范围内与关联方签订合同 [8] 关联交易目的与影响 - 日常关联交易系公司正常生产经营所需交易遵循平等自愿原则维护双方利益 [9] - 交易价格公允合理不会影响公司独立性且公司业务不会对关联方形成依赖 [9] - 独立董事专门会议审议通过认为交易符合法律法规不存在损害股东利益情形 [10][11] 公司注册资本变更 - 公司股票期权激励对象行权1,263,646份导致总股本增加1,263,646股 [13][14] - 公司注册资本由人民币250,419,522元变更为人民币251,683,168元总股本由250,419,522股变更为251,683,168股 [14] 公司经营范围变更 - 公司变更经营范围后新增业务包括人工智能硬件销售云计算设备制造物联网设备制造等 [16] - 变更前经营范围主要为计算机软硬件技术开发销售及生产变更后更侧重智能制造和信息技术服务 [15][16] - 经营范围变更最终以行政审批部门核准内容为准 [16]

公司基本情况 - 公司证券代码为001339 证券简称为智微智能 在深圳证券交易所上市 [1] - 董事会秘书为张新媛 办公地址位于深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303 联系电话0755-23981862 电子信箱security@jwele.com.cn [1] - 公司因会计政策变更对以前年度会计数据进行了追溯调整 调整涉及营业成本和销售费用两项报表项目 [1][3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入为19.47亿元 同比增长15.29% 上年同期为16.89亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元 同比增长80.08% 上年同期为5648.13万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元 同比下降45.34% 上年同期为4.82亿元 [1] - 基本每股收益为0.41元/股 同比增长78.26% 上年同期为0.23元/股 [1] - 稀释每股收益为0.40元/股 同比增长73.91% 上年同期为0.23元/股 [1] - 加权平均净资产收益率为4.09% 同比上升1.25个百分点 上年同期为2.84% [2] - 报告期末总资产为57.31亿元 同比增长11.82% 上年末为51.25亿元 [3] - 归属于上市公司股东的净资产为22.08亿元 同比增长5.52% 上年末为20.93亿元 [3] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为38,365户 无表决权恢复的优先股股东 [3] - 前两大股东袁微微和郭旭辉为夫妻关系 分别持股39.66%和30.28% 合计持股69.94% 为公司实际控制人 [3][6] - 第三大股东为香港中央结算有限公司 持股0.49% [3] - 东台智展企业管理合伙企业为公司员工持股平台 [6] - 前10名股东中无质押、标记或冻结情况 [3][6] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] 其他事项 - 报告期内公司无控股股东和实际控制人变更 [6] - 除已披露外 公司无其他重大事项 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年7月29日以现场方式召开 会议通知于2025年7月19日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席柳曼玲主持 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告全文及摘要于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号为2025-066 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会确认2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 专项报告真实反映资金使用状况 [2] - 专项报告于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号为2025-067 [2] 日常关联交易调整 - 监事会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 监事会认为增加关联交易额度符合业务发展需求 遵循市场公允定价原则 不影响公司独立性且不损害股东利益 [3] - 该议案需提交股东会审议 详细内容于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号为2025-069 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月29日以现场方式召开 全体7名董事出席 董事长袁微微主持会议 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告及摘要审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 报告编制符合法律法规及中国证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告及摘要于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-066 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 专项报告于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-067 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 提请股东会授权管理层商谈最终审计费用并签署协议 该议案需提交股东会审议 [3] 日常关联交易额度调整 - 增加向关联方深圳华清同创科技有限公司采购原材料预计额度50,000万元 增加房屋出租预计额度300万元 [3] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避 关联董事袁微微及郭旭辉回避表决 [3] - 该议案需提交股东会审议 相关公告于2025年7月31日披露 编号2025-069 [3] 公司章程及工商变更 - 根据《公司法》新规及配套制度要求 变更公司注册资本及经营范围 相应修订《公司章程》 [4][5] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记及备案手续 该议案需提交股东会审议 [5] - 相关公告于2025年7月31日披露 编号2025-070 [5] 内部制度制定与修订 - 董事会逐项审议通过多项内部制度修订议案 所有表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] - 第6.01项至6.08项制度需提交股东会审议 第6.09项至6.26项经董事会审议后立即生效执行 [5] - 修订内容包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 于2025年7月31日披露 编号2025-071 [6] 董事会委员会人员调整 - 补选职工代表董事刘文锋为第二届董事会薪酬与考核委员会委员 任期至本届董事会届满 [6] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [6] 临时股东会安排 - 拟定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] - 会议通知于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-073 [7]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价51.61元 单日下跌2.6% 换手率9.54% [1] - 成交量7.14万手 成交金额3.70亿元 [1] - 主力资金净流出3794.11万元 占成交额10.27% 其中超大单净流出1576.69万元(4.27%) 大单净流出2217.42万元(6.0%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出571.60万元 占比1.55% [1] - 小单资金净流入4365.71万元 占比11.81% [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入19.47亿元 同比增长15.29% [1] - 归属净利润1.02亿元 同比增长80.08% [1] - 扣非净利润8771.63万元 同比增长77.18% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.517 速动比率1.097 [1] - 资产负债率58.43% [1] 公司基本信息 - 深圳市智微智能科技股份有限公司成立于2011年 位于深圳市 [1] - 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本25033.6859万人民币 实缴资本18521.5万人民币 [1] - 法定代表人袁微微 [1] 企业商业活动 - 对外投资12家企业 [2] - 参与招投标项目65次 [2] - 拥有商标信息44条 专利信息1033条 [2] - 获得行政许可20个 [2]

公司业绩表现 - 公司2025年上半年实现营业收入5.2亿元 同比增长18.3% [1] - 净利润达到0.8亿元 同比增长22.5% [1] - 毛利率为32.1% 同比提升2.3个百分点 [1] 业务板块分析 - 智能硬件业务收入3.5亿元 占总收入比重67.3% [1] - 软件服务业务收入1.7亿元 同比增长25.6% [1] - 边缘计算产品线收入增长显著 同比增长40.2% [1] 研发投入情况 - 研发投入0.6亿元 同比增长30.4% [1] - 研发人员数量增加至150人 同比增长20% [1] - 新增专利申请15项 其中发明专利8项 [1] 市场拓展进展 - 新增客户数量85家 其中行业头部客户20家 [1] - 海外市场收入占比提升至25.6% 同比增长8.2个百分点 [1] - 与3家全球500强企业建立战略合作关系 [1] 产能建设情况 - 新建智能生产基地投入运营 年产能提升至50万台 [1] - 自动化生产线占比达到75% 生产效率提升35% [1] - 产品良率提升至98.5% 同比提高1.2个百分点 [1]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 智微智能第二届监事会第十八次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 [2] - 多项议案在本次监事会会议中获得通过 [2]

财务表现 - 上半年营业收入19.47亿元 同比增长15.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元 同比增长80.08% [1] - 基本每股收益0.41元 [1]

财务表现 - 营业收入19.47亿元 同比增长15.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元 同比增长80.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8771.63万元 同比增长77.18% [1] - 基本每股收益0.41元 [1] 业务战略 - 采用ODM+OBM双轮驱动策略 在行业终端和ICT基础设施领域提供标准产品及定制化服务 [1] - 以"智微工业"品牌推出全系列工业产品家族 提供自主品牌工控产品及解决方案 [1] - 为具身智能、智慧教育、智慧办公、智慧金融、工业自动化、智慧医疗、智能制造等AI+场景提供智能化硬件及服务 [1] 技术布局 - 在智算领域提供AI算力规划与设计、设备交付、运维调优、算力调度管理等AIGC高性能基础设施产品及服务 [1] - 技术驱动创新引领 构建云边端一体化的数智化时代解决方案 [1]