担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度13.65亿元，占2024年净资产66.23%[2] - 为亿道数码及其国际公司提供不超10亿、3000万担保额度[3] - 对亿道数码应付账款提供1.5亿连带责任保证担保[4] - 本次担保后对外担保总余额9.01884亿元，占2024年净资产43.76%[10] 亿道数码情况 - 公司持有亿道数码100%股权，其注册资本3.2亿元[5] - 2025年3月31日资产16.052058亿元，负债7.892306亿元，净资产8.159752亿元[7] - 2025年1 - 3月营收4.643035亿元，利润总额 - 1666.31万元，净利润 - 1575.10万元[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案以总股本140,446,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.906410元人民币（含税），合计分配现金股利12,730,167元 [1][2] - 实际每股派发现金红利为0.0906410元（含税），扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.815769元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日 [3] - 权益分派对象为截至2025年6月27日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] 现金红利发放方式 - 现金红利将于2025年6月30日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 回购股份价格调整 - 公司回购股份价格上限由不超过73.77元/股调整为73.67元/股，调整后的价格自2025年6月30日起生效 [3] - 调整计算方式为：调整后回购价格上限=调整前价格上限-每股现金分红（73.77元/股-0.0906410元/股） [3] 发行价格调整 - 公司股票锁定期满后减持价格不低于发行价格，若上市后6个月内股价低于发行价格，锁定期自动延长6个月 [3] - 本次权益分派实施完毕后，将对发行价格作相应调整 [3]

权益分派 - 2024年年度以141,446,300股为基数，每10股派现金股利0.90元，合计分配12,730,167元[2] - 因回购注销股本变为140,446,000股，实际每10股派现金红利0.906410元（含税）[3] - 权益登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日[5] 其他调整 - 回购股份价格上限调至73.67元/股，6月30日起生效[9] - 权益分派实施完毕后对股东承诺发行价格作相应调整[10]

关于限制性股票回购注销完成的公告 核心观点 - 公司终止实施2023年限制性股票激励计划并完成回购注销100 03万股限制性股票占回购前总股本的0 7072% [2][11] - 回购价格为23 09元/股总资金支出约2372 81万元（含利息税前）资金来源为公司自有资金 [11] - 回购注销后公司总股本由14144 63万股减少至14044 6万股 [2][11] 2023年限制性股票激励计划概述 - 2023年6月启动激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过初始授予201人195 7万股后调整为174人155 31万股 [4][5] - 2023年7月7日确定授予日向174名激励对象授予155 31万股限制性股票 [5] - 后续因激励对象离职、职务变动等原因多次调整回购注销部分限制性股票包括2023年11月注销1 1万股2024年4月注销49 924万股等 [6][7] 本次激励计划终止实施原因 - 受宏观经济及市场环境变化影响原激励计划难以达到预期效果 [8] - 公司基于实际经营情况及战略发展需求审慎决定终止计划 [8] 本次回购注销具体情况 - 回购对象：160名激励对象持有的全部未解锁限制性股票 [11] - 回购依据：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [9][11] - 股本变动：注销后公司总股本减少100 03万股 [2][11] 对公司的影响及后续安排 - 本次终止及回购事项符合法律法规不会对公司日常经营产生重大不利影响 [12] - 公司将办理工商变更登记及章程备案并履行信息披露义务 [12]

股份变动 - 本次回购注销限制性股票100.03万股，占回购前股本总额0.7072%[1][11] - 回购注销后公司股份总数由141,446,300股变为140,446,000股[1][14] - 2023年7月激励对象由201人调为174人，限制性股票由195.7万股调为155.31万股[5] - 2023年12月回购注销2名离职对象11,000股[6] - 2024年5月回购注销3名离职对象52,300股及169名对象446,940股[7] - 2024年12月回购注销9名对象42,560股[8] 价格调整 - 2024年7月限制性股票回购价格由23.42元/股调为23.09元/股[8] 资金情况 - 本次回购价格23.09元/股，资金总额约23,728,137.54元（含利息，税前）[11] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 激励计划 - 受宏观因素影响，公司终止实施2023年限制性股票激励计划[10] 股份占比 - 有限售条件股份变动前89,696,799股占63.41%，变动后88,696,499股占63.15%[14] - 股权激励限售股变动前1,000,300股占0.71%，本次注销1,000,300股[14] - 高管锁定股77,840股占0.06%，变动前后无变化[14] - 首发前限售股变动前占62.65%，变动后占63.10%[14] - 无限售条件股份变动前占36.59%，变动后占36.85%[14] 后续安排 - 终止激励计划对公司日常经营无重大不利[15] - 回购注销完成后办理工商变更登记及章程备案[16] - 公司及时履行信息披露义务[17]

公司业务占比 - 2024 年公司智能硬件产品占比 75.04% [2] - 2024 年加固智能行业终端占比 9.39% [2] - 2024 年 XR 及 AIoT 产品占比 11.58% [2] - 2024 年其他占比 3.99% [2] 加固智能行业终端产品发展情况 - 2024 年公司调整产品和市场策略，加大研发和推广力度，营业收入同比增长 5.38% [2] - 加固智能行业终端应用场景丰富，推动数字化进程，工业数字化是重要应用领域，国家发展新质生产力带来新机遇 [2] 公司旗下品牌情况 - 公司旗下一站式加固计算机品牌“ONERugged”2024 年同比增长超 6 倍 [3] 公司未来业务布局 - 未来持续聚焦工业自动化、智能制造等重点领域，线上线下渠道多元化布局，携手合作伙伴布局全球市场 [3]

公司概况 - 公司是智能电子产品及解决方案提供商，核心为产品定义和研发设计 [2] - 业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] 业务详情 加固智能终端 - 形态有加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品 [2][3] - 应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等场景 [2][3] - 旗下“ONERugged”品牌提供创新、高效、可靠产品与服务 [3] 消费类智能终端 - 产品包括 PC、平板、AIoT 及 XR/AI 穿戴类产品 [2] - 服务品牌及企业客户，为全球区域性龙头品牌提供产品与解决方案 [2] - 可提供从方案设计到整机服务的全流程服务 [2] 研发投入 - 旗下亿道数字（亿道研究院）专注人工智能、感知技术、空间智能领域 [2] 产品特性与市场策略 - 三防加固类产品具备防水、防尘、防摔特性，适用于恶劣环境 [3] - 未来聚焦工业自动化等重点领域，多元化布局线上线下渠道，布局全球市场 [3] 活动相关 - 活动类别为线上交流，参与人员有国泰海通等 [2] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日，地点是线上会议 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系专员谢蝶 [2] - 活动不涉及应披露重大信息，未使用演示文稿和提供文档附件 [3]

活动基本信息 - 活动类别为其他 [2] - 活动参与人员为国泰海通、人保资产 [2] - 活动时间为2025年6月10日 [2] - 活动地点为上海JW万豪侯爵酒店 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系专员谢蝶 [2] 三防加固类产品介绍 - 三防加固类产品是具备防水、防尘、防摔特性的电子产品，专为恶劣环境和复杂工况设计，能在极端条件下稳定运行 [2] - 公司加固智能终端形态包括加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输等场景 [2] - 公司旗下一站式加固计算机品牌“ONERugged”为全球用户提供产品与服务 [2] - 公司未来聚焦工业自动化等重点领域，线上线下渠道多元化布局，携手合作伙伴布局全球市场 [2] 公司加固产品增长情况 - 2024年公司业务收入同比增长5.38% [2] - 2024年公司“AI加固平板电脑EM - I14M”获2024“IOTE金奖”创新产品奖，户外三防手机P1获“环球资源创新大奖” [2][3] - 2024年公司“ONERugged”品牌同比增长超6倍，因处于市场拓展初期，营业收入基数小 [3] - 公司加大创新加固智能行业终端产品研发投入，开拓新兴应用场景，调整产品和市场策略，拓宽新代理商渠道，培育导入大型客户发掘新利润增长点 [3]

回购股份方案 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议，计划以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过30元/股，总金额不超过9000万元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购股份用途为实施股权激励或员工持股计划 [1] 回购实施进展 - 截至2025年5月31日，公司尚未实施股份回购 [1] - 公司表示将根据市场情况择机实施回购，并按规定履行信息披露义务 [2] 合规性说明 - 回购方案及进展符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定 [1][2] - 公司承诺每月前3个交易日内披露上月末回购进展情况 [1]

股份回购 - 2025年4月21日审议通过回购股份方案[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 数量不低于150万股且不超过300万股[2] - 价格不超过73.77元/股[2] - 期限为审议通过日起12个月内[2] 进展情况 - 截至2025年5月31日未实施回购[3] - 将根据市场情况择机回购[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]