公司技术进展 - 公司在FPV眼镜及相关沉浸式全景近眼显示技术领域已完成相关软硬件技术储备 [1] - 公司已完成低延迟头控随动技术的相关软硬件技术储备 [1] - 相关技术产品已实现出货 [1] 财务影响 - 相关FPV眼镜及技术产品收入在公司整体营收中占比较小 [1] - 相关产品尚未对公司的业绩构成重大影响 [1]

公司技术储备与产品进展 - 公司在FPV眼镜及相关沉浸式全景近眼显示技术领域已完成相关软硬件技术储备 [2] - 公司在低延迟头控随动技术领域已完成相关技术储备 [2] - 相关产品已实现出货 [2] 产品收入与业绩影响 - FPV眼镜及相关产品收入在公司整体营收中占比较小 [2] - 相关产品尚未对业绩构成重大影响 [2]

上市与股本 - 公司于2023年2月14日在深交所上市，2022年9月30日获批首次发行3511.15万股[8] - 公司注册资本142,634,000元，股份总数142,634,000股，均为人民币普通股[9][15] 股份收购与转让 - 收购股份用于员工持股等合计不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[29] 股份质押与决议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] 融资与担保 - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[34] - 对外担保需三分之二以上董事同意或经股东大会批准[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[36][37] 股东提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[45] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[58] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] 股东投票权 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[59] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[60] 关联交易与表决 - 关联股东参与关联交易表决时应回避，未回避所投之票按弃权处理[60] - 大会主持人不能确定关联股东是否回避时，由与会全体股东所持表决权1/2以上表决决定[61] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[61] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30％以上，选举两名以上独立董事等采用累积投票制[62] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上由董事会审批，50%以上提交股东大会审批[86] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易由董事会审批[89] 总经理权限 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[96] - 总经理在对外投资等交易中，涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产绝对值的10%等权限内可自行决策[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[111] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[113] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[114] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[116] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[124] 公司合并与分立 - 公司合并或分立需10日内通知债权人，30日内公告[130][131][137] - 债权人接到合并或减资通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或担保[130][131] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[134] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[134] - 本章程自公司股东大会决议通过之日起生效[142]

现金管理计划 - 公司拟用不超100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][3][7][8][9] - 现金管理使用期限自2025年11月14日起12个月内有效[2][3][4] - 投资品种包括银行理财、信托计划等[1][3] 相关安排 - 董事会授权董事长或相关人员办理事宜[3] - 按规定及时履行信息披露义务[4] 风险与应对 - 投资可能受市场波动影响[5] - 采取多项措施控制投资风险[5]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500.00万元，占2024年度净资产比例66.23%[3] - 拟为控股子公司提供不超170,000万元担保额度[3][4] - 本次担保后对外担保总余额99,658.60万元，占2024年度净资产48.36%[20] 子公司财务数据 - 2024 - 2025年9月亿道数码资产、负债、净资产、营收、利润有变化[7][8][9] - 2024 - 2025年9月另一子公司资产、负债、净资产、营收、利润有变化[15] 决策情况 - 董事会、监事会同意为子公司提供不超170,000万元担保[18][19]

股权变动 - 2025年9月8日向198名激励对象授予218.8万股限制性股票[2] - 2025年9月24日定向发行限制性股票上市，总股本增至1.42634亿股[2] 章程修订 - 拟将《公司章程》中注册资本和股份总数修订为1.42634亿元和1.42634亿股[3] 后续流程 - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理变更登记等手续并按需调整[4]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月14日15:00[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年11月6日[2] 会议地点及登记 - 会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室[3] - 会议登记时间为2025年11月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为公司董秘办[5] 审议事项 - 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等[3] 投票相关 - 提案1、2需对中小投资者表决单独计票，为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[4] - 网络投票代码为361314，投票简称为亿道投票[13] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月30日[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年10月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 四项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][5][6] - 三项议案尚需提交公司股东大会审议[2][4][5] - 保荐机构对现金管理议案出具无异议核查意见[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年10月29日召开，9名董事全出席[2] 审议议案 - 审议通过变更注册资本等4项需提交股东大会的议案[2][3][5][6] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案[7] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会拟于11月14日下午15:00在公司召开[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限自2025年11月14日起12个月内有效[2] - 投资品种包括理财产品、债券、货币型基金等[3] 决策与风险控制 - 董事会和监事会均同意该现金管理事项[14][15] - 保荐人对此无异议[17] - 公司将采取措施控制投资风险[9]