资金管理 - 审计委员会督导每半年检查公司与关联人资金往来[13] - 注册会计师审计需对关联方占用资金出专项说明并公告[16] - 关联方占用资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[16] 机制建设 - 建立防范关联方占用资金长效机制[4] - 关联方不得侵占公司利益，经营性往来不占资金[7] 人员职责 - 董事和高管勤勉履职，发现异常及时报告处理[13] - 财务负责人加强流程控制，拒侵占指令并报告[13] 整改追责 - 自查关联方资金往来，占用及时整改[14] - 关联方违规占资担责并追究法律责任[18] 制度说明 - 制度由董事会解释[22] - 制度审议通过生效，修订亦同[23]

委托理财审议 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议披露[9] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[9] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超委托理财额度[9] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不得超12个月[12] 报告与公告 - 资金部每月结束后5日内向财务总监报告委托理财情况[15] - 公司应在董事会会议后2个交易日内对闲置募集资金现金管理进行公告[13]

第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会职责 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法 对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会行使下列职权： 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易 ...

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比及绝对金额标准[8][9] - 会计报表附注等年报信息披露涉及金额占比认定重大差错[12][13] 业绩快报重大差异认定 - 预计数据与已披露数据差异幅度达20％以上认定为重大差异[16] - 最新预计净利润等方向与已披露不一致认定为重大差异[16] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式及纳入考核[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[22] 制度执行与解释 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[23] - 制度由董事会负责解释，审议通过后施行[24][25] - 制度未尽事宜依相关规定和章程执行[26][27]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[11] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元经董事会审议后披露[18] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％经董事会审议后披露[19] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％披露、评估或审计并提交股东会审议[20] - 为关联人提供担保不论数额大小经董事会审议后提交股东会审议[20] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票，其所代表有表决权股份数不计入总数[17] 关联人信息管理 - 公司董事等及时告知关联人情况，公司更新名单并向深交所备案[13][14] 关联交易价格原则 - 确定关联交易价格遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，难比较时以成本加合理利润为标准[4] 交易累计计算 - 与关联人连续12个月内交易累计计算，达披露标准仅披露本次并说明前期情况[22][23] - 已履行披露及股东会审议义务的交易不再纳入累计计算范围[24] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[24] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议程序并披露[24][25] 特殊情况处理 - 因公开招标等与关联人交易可申请豁免提交股东会审议[21] - 部分关联交易如现金认购等免予按制度履行相关义务[26] 审议流程 - 应披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 需股东会批准的关联交易，交易标的为股权需审计，其他资产需评估[27] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[32][33]

深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事 或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，公司应2个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份普通股股东有权向公司提提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 会议通知与登记 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[32][33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％及以上时，选举两名以上非独立董事应采用累积投票制[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[34] 计票与决议 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[34] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[35] - 股东会决议应及时公告，列明相关内容[35] - 提案未获通过或变更前次股东会决议的，应作特别提示[35] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需相关人员签名，保存期限不少于10年[36][37] - 因特殊原因致股东会异常，应采取措施并报告[37] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[38] - 股东会决议违法无效，股东可60日内请求撤销违规决议[38] - 公告可摘要披露但全文需公布，补充通知在指定报刊公告[40][41] - 规则由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过生效，修改亦同[42][43]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-095 深圳市亿道信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳市亿道信 息股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及 其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 公司于 2025 年 11 月 28 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》之《修订〈股东会议事 规则〉》和《修订〈董事会议事规则〉》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》修订对照表详见附件。 除修订对照表所列修订外，《公司章程》中无实质性修订的其他条款（对标点 的调整、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化 ...

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为12月16日15:00[1] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年12月10日[2] 提案情况 - 提案2.00的子议案数为10个[3] - 提案1、提案2.01、提案2.03为特别决议议案[4] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 参会股东需在12月11日16:30前送达或传真资料至董秘办并电话确认[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码为361314，投票简称为亿道投票[12] - 深交所交易系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15至15:00[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月29日[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月28日召开，9名董事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，1 - 10项需提交股东大会[5][8] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，拟于12月16日15:00召开[9]