公司业务概览 - 亿道信息是一家以产品定义和研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等领域 [2] - 消费类产品包括PC、平板、AIoT及XR/AI穿戴类产品，服务全球区域性龙头品牌客户，提供从方案设计到整机服务的全流程服务 [2] - 公司旗下亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，旨在推动人机交互范式的进步，培养研究+产品复合型创新人才 [2] 2025年上半年财务表现 - 营业收入同比增长19.24% [3] - 加固智能终端业务同比增长24.71% [3] - 智能硬件业务同比增长16.27% [3] - XR及AIoT业务同比增长27.60% [3] - 研发费用投入同比增长2.71% [3] 毛利率与产品结构 - 毛利率波动主要受产品销售结构变化影响，因各类产品构成、出货形态、客供料定制化选择不同导致毛利率差异 [3] - 近年毛利率水平维持在14%-20%之间，相对平稳且高于同业平均水平 [3] 未来发展战略 - 持续深挖现有客户需求，丰富产品序列，深化下游客户领域，扩大生产经营规模 [3] - 亿道数字研究院专注于人工智能、感知技术、空间计算等领域，助力核心技术积累和未来产品探索 [3] - 发力人工智能在端侧的应用，培养研究+产品复合型创新人才 [3] - 加强XR及AIoT、自主可控国产化产品领域的适配研发，把握数字中国、新质生产力、人工智能、工业4.0等发展机遇 [3]

公司治理动态 - 亿道信息于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议通过《关于公司及摘要的议案》等多项议案 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 出席会议股东及代理人共150人 代表有表决权股份81,228,031股 占公司有表决权股份总数的57.8358% 其中现场出席8人代表81,000,331股(57.6736%) 网络投票142人代表227,700股(0.1621%) [4][5] - 会议审议议案均为事先通知事项 未出现修改原议案或提出新议案的情形 表决程序符合相关规定 [5][6] 议案表决结果 - 议案1表决结果：同意81,141,631股(99.8936%) 反对83,700股 弃权2,700股 中小投资者同意1,570,719股(94.7861%) [7] - 议案2表决结果：同意81,141,431股(99.8934%) 反对83,700股 弃权2,900股 中小投资者同意1,570,519股(94.7741%) [7] - 议案3表决结果：同意81,141,531股(99.8935%) 反对83,700股 弃权2,800股 中小投资者同意1,570,619股(94.7801%) [7] 法律合规性 - 股东大会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [1][3] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查合法有效 表决程序和表决结果符合法律法规要求 [4][5][8]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月3日召开股东大会，会议以现场结合网络投票方式进行，现场会议时间为下午15:00，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统实施[1] - 会议主持人为董事钟景维，原定主持人因工作原因未能出席，会议由半数以上董事推举产生[1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次表决结果为准[1] 股东参与情况 - 出席股东大会股东共144名，代表股份81,228,031股，占公司有表决权股份总数57.6736%[2] - 通过网络投票股东143名，代表股份227,700股，占公司有表决权股份总数0.1621%[2] - 中小股东出席143名，代表股份1,657,119股，占公司有表决权股份总数1.1799%，其中现场投票中小股东1人代表1,429,419股（1.0178%），网络投票142人代表227,700股（0.1621%）[2] 议案表决结果 - 议案1获得同意81,141,631股（99.8936%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,700股（0.0033%）[2] - 议案1中小股东表决同意1,570,719股（94.7872%），反对83,700股（5.0509%），弃权2,700股（0.1629%）[2] - 议案2获得同意81,141,431股（99.8934%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,900股（0.0036%）[3] - 议案2中小股东表决同意1,570,519股（94.7750%），反对83,700股（5.0500%），弃权2,900股（0.1750%）[3] - 议案3获得同意81,141,531股（99.8935%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,800股（0.0034%）[3] - 议案3中小股东表决同意1,570,619股（94.7810%），反对83,700股（5.0500%），弃权2,800股（0.1690%）[3] 议案法律效力 - 议案1-3均为特别决议议案，获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，且获得出席会议股东有效表决权股份过半数同意[4] - 广东华商律师事务所对会议程序出具法律意见书，确认会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程，出席会议人员资格及表决结果合法有效[4]

股份回购 - 2025年4月21日董事会和监事会通过回购股份方案[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 数量不低于150万股且不超300万股[2] - 价格不超73.77元/股[2] - 期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年8月31日未实施回购[3]

股份回购计划 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议 计划以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份 用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购数量设定为不低于150万股且不超过300万股 回购价格上限为73.77元/股 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 该进展符合法律法规及公司回购方案要求 [1] 信息披露安排 - 根据监管规定 上市公司需在回购期间每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展 [1] - 公司表示将严格依照相关规则推进后续回购事宜 [1]

股东投票情况 - 参与现场和网络投票股东及代表150名，代表股份81,228,031股，占比57.8358%[4] - 出席会议中小股东143名，代表股份1,657,119股，占比1.1799%[5] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案总表决同意率超99.89%，中小股东同意率超94.77%[6][7][8] - 三议案获出席股东表决权三分之二以上及有效表决权过半数通过[8] 会议合法性 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[9]

会议安排 - 2025年8月18日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年8月19日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 2025年9月3日下午15:00现场会议在深圳亿道大厦召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人150人，持表决权股份81,228,031股，占比57.8358%[9] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比均超99.89%，中小投资者同意股数占比超94.77%[14][15] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[16]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月18日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予激励对象名单于2025年8月19日至8月28日通过公司内部公示栏进行为期10日的公示 公示期间未收到任何异议 [1] - 激励对象范围包括董事、高级管理人员、核心管理人员、业务技术骨干及董事会认定的其他人员 明确排除监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2][3] 合规审查与资格认定 - 监事会通过核查身份证件、劳动合同及职务信息等方式对激励对象资格进行审核 [2] - 激励对象需满足《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格 且最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规记录 [2][3] - 监事会确认所有拟激励对象均符合法律法规及公司章程要求 主体资格合法有效 [3] 信息披露与程序执行 - 公司通过巨潮资讯网及内部公示栏同步披露激励计划草案、摘要及激励对象名单 [1] - 公示反馈渠道限定为书面形式 确保程序符合《管理办法》规范性要求 [1] - 监事会依据公示结果出具核查意见 并于2025年8月28日正式发布公告 [1][4]

激励计划 - 公司2025年8月18日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 名单公示 - 激励对象名单公示时间为2025年8月19日至28日[3] - 公示方式为公司内部公示栏，反馈为书面形式[3][4] 监事会核查 - 公示内未收到异议，核查激励对象多方面情况[4][5] - 激励对象符合相关规定，不包括特定人员[6][7]