公司治理与制度修订 - 公司于2025年第四次临时股东大会上审议通过了多项关于公司治理的议案 [1] - 通过的议案包括《关于修订〈公司章程〉的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 [1]

公司人事变动 - 亿道信息非独立董事邓见鼎于2025年12月16日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 [1] - 邓见鼎辞去公司第四届董事会非独立董事及专门委员会全部职务 辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 邓见鼎原定任期至第四届董事会届满之日止 [1]

报告行业投资评级 - 行业评级：推荐（维持）[1] 报告核心观点 - 2025年全球消费电子市场在传统品类增长放缓与以AI为代表的新动能崛起的“结构性分化”中前行[4][17] - AI手机、AI PC、AI眼镜等新形态设备加速落地，行业竞争从单一产品比拼转向以全场景体验为核心的生态构建[4][17] - 中短期内，行业机遇与挑战并存，AI创新持续深化，端侧AI新品落地提速带来确定性机遇，但存储芯片导致的成本上涨构成挑战[4][17] - 可穿戴腕表市场呈现显著的“量稳价升”趋势，高端化转型加速[4][9] 一、行业跟踪：可穿戴腕表高端化趋势明显 - **智能手机**：2025年第三季度，全球智能手机出货量约为3.23亿台，同比增长2.6%[4][6][7]。中国市场出货量约为0.69亿部，同比微降0.5%[4][6][7]。AI与折叠屏等创新技术是驱动高端换机的核心[4][6] - **个人电脑（PC）**：2025年第三季度，全球PC出货量同比增长9.4%，达到0.76亿台[4][7]。微软停止对Windows 10的支持是市场增长关键因素，向AI PC过渡带来的换机潮将继续[4][7] - **平板电脑**：2025年第三季度，全球平板电脑出货量达到4004.1万台，同比增长5.1%，实现连续七个季度出货量提升[4][8][9] - **可穿戴腕表**：2025年第三季度，全球可穿戴腕表出货量同比增长3%至0.546亿台，市场呈现“量稳价升”，平均售价同比上涨9%[4][9][10]。高端化趋势明显，500-700美元价格段机型同比增长29%，700美元以上价格段机型同比增长34%[9] 二、行业新闻：折叠屏和AI眼镜探索技术边界 - **折叠屏手机**：三星电子推出首款三折叠屏手机Galaxy Z TriFold，采用G型双内折设计，国内起售价1.7万元人民币[4][13]。华为发布全新一代折叠屏旗舰华为Mate X7[4][15] - **AI/AR眼镜**：阿里巴巴旗下夸克AI眼镜S1开启预售，采用高通骁龙AR1芯片+恒玄BES2800双芯片架构[4][13]。理想汽车推出理想AI眼镜Livis，与蔡司达成战略合作[4][14]。谷歌AI眼镜原型机首次应用谷歌Nano Banana图像编辑能力[4][14] 三、板块跟踪：AI为驱动行业核心引擎 - **近期表现**：近一个月，消费电子行业指数涨跌幅为-2.08%，跑赢沪深300指数（-2.82%）0.74个百分点，跑输电子行业指数（-0.48%）1.60个百分点[4][16] - **长期表现**：近一年，消费电子行业指数涨跌幅为35.28%，跑赢沪深300指数（14.35%）20.93个百分点，跑输电子行业指数（38.37%）3.09个百分点[4][16] 四、投资建议 - 建议关注公司：水晶光电、腾景科技、韦尔股份、亿道信息、天键股份、佳禾智能、歌尔股份、领益智造、长盈精密[4][17] - 报告提供了部分重点公司的估值及盈利预测数据[18][19][22]

投票情况 - 参加现场和网络投票股东及代表157人，代表股份81,691,536股，占比57.2735%[4] - 参加现场投票股东及代表10人，代表股份81,059,636股，占比56.8305%[4] - 参加网络投票股东147人，代表股份631,900股，占比0.4430%[4] - 出席会议中小股东148人，代表股份2,061,319股，占比1.4452%[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票数81,403,836股，占比99.6478%[6] - 《修订〈董事会议事规则〉》同意票数81,386,536股，占比99.6266%[7] - 《修订〈独立董事工作制度〉》同意票数81,385,236股，占比99.6251%[8] - 《修订〈股东会议事规则〉》同意票数81,384,936股，占比99.6247%[9] - 《修订〈对外担保管理制度〉》同意票数81,384,636股，占比99.6243%[11] - 《修订〈募集资金管理制度〉》同意票数81,385,636股，占比99.6255%[12]

公司治理结构变动 - 亿道信息非独立董事邓见鼎因公司治理结构调整 辞去第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 邓见鼎直接持有公司股份28,305股 [1] - 公司于2025年12月16日召开职工代表大会 选举马保军为第四届董事会职工代表董事 [1]

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人…………………………………………………8 | | 第三节 | 股东会的一般规定………………………………………………………10 | | 第四节 | 股东会的召集…………… ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-101 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马保军先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 三、备查文件 一、董事辞职情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 16 日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整， 邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四 届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定 任期至第四届董事会届满之日止。 邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报 告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份 28,305 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓 ...

会议安排 - 2025年11月28日公司召开第四届董事会第十次会议审议召开2025年第四次临时股东大会议案[6] - 2025年11月29日公司董事会公告召开2025年第四次临时股东大会通知[7] - 2025年12月16日下午15:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或股东代理人157人，持有表决权股份81,691,536股，占比57.2735%[10] - 现场出席10人，持有表决权股份81,059,636股，占比56.8305%[10] - 网络投票147人，持有表决权股份631,900股，占比0.4430%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数81,403,836股，占比99.6478%[15] - 《修订<董事会议事规则>》同意股数81,386,536股，占比99.6266%[16] - 《修订<独立董事工作制度>》同意股数81,385,236股，占比99.6251%[17] - 《修订<股东会议事规则>》同意股数81,384,936股，占比99.6247%[18]

公司战略与产品布局 - 公司持续围绕“AI+终端”与“AI+应用”战略进行投入与布局 [1] - 公司的AIPC与AI眼镜产品目前已实现量产 [1] - 公司目前暂未涉及AI手机业务 [1] 客户与业务模式 - 公司主要服务于全球各区域的知名品牌客户 [1] - 基于与客户签订的保密协议 具体客户名称及合作细节不便披露 [1]

证券日报网讯12月15日晚间，亿道信息（001314）发布公告称，公司定于2025年12月16日召开2025年第 四次临时股东大会。 ...