交易结构 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式收购朗国科技和成为信息的控股权 [1] - 交易同时拟募集配套资金 [1] - 经初步测算交易预计构成重大资产重组和关联交易 [1] 交易影响 - 交易不会导致公司实际控制人发生变更 [1] - 交易不构成重组上市 [1] 交易进度 - 交易目前处于筹划阶段且有关事项尚存不确定性 [1] - 公司股票自2025年9月29日上午开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划购朗国科技和成为信息控股权，预计构成重大资产重组和关联交易[2] - 2025年9月26日，公司与两公司实控人签意向协议书[11] - 交易方式预计为发股及付现购资产并募资，价格协商确定[10][13] 其他新策略 - 公司股票9月29日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 预计10月21日前披露方案复牌，否则最晚当日复牌并终止[3][5] - 公司将尽快确定中介机构[14]

股权变动 - 2025年9月8日向198名激励对象授予218.80万股限制性股票[2] - 9月24日授予完成后总股本由14,044.60万股增至14,263.40万股[3][4] - 实控人等合计持股比例被动稀释0.88%，变动前后持股8,047.9464万股，比例从57.30%降至56.42%[4][5] 相关说明 - 本次变动非履行承诺等，无违规，无不得行使表决权股份，不适用免要约收购情形[5] - 备查文件含中登公司持股变动明细[6]

公司业务布局 - 亿道信息在人工智能机器人领域主要产品包括语音交互人工智能产品 如智能音箱 AIoT智能家居中控和教育小机器人[1] - 产品通过语音交互或传感器交互实现智能机器人形态[1] 财务影响程度 - 人工智能机器人相关产品目前收入占比较小[1] - 相关产品不会对整体经营业绩构成显著影响[1] 技术发展态势 - 公司对人工智能机器人技术和应用保持高度关注[1]

公司业务布局 - 公司人工智能机器人领域主要产品包括智能音箱 AIoT智能家居中控 教育小机器人等语音交互人工智能产品 [1] - 产品通过语音交互或传感器交互实现智能机器人形态 [1] 财务影响程度 - 目前人工智能机器人相关产品收入占比较小 [1] - 相关业务不会对公司整体经营业绩构成显著影响 [1]

公司AI机器人业务现状 - 公司人工智能机器人领域相关产品主要为语音交互人工智能产品 包括智能音箱 AIoT智能家居中控 教育小机器人等[1] - 产品通过语音交互或传感器交互实现智能机器人形态[1] - 目前相关产品收入占比较小 不会对公司整体经营业绩构成显著影响[1]

公司人工智能机器人业务布局 - 公司人工智能机器人领域相关产品主要包括语音交互人工智能产品 如智能音箱 AIoT智能家居中控 教育小机器人等[2] - 产品通过语音交互或传感器交互实现智能机器人形态[2] - 公司对相关技术和应用保持高度关注并秉持开放态度[2] 相关业务财务影响 - 目前人工智能机器人相关产品收入占比较小[2] - 相关业务不会对公司整体经营业绩构成显著影响[2]

行业痛点与需求 - 石油天然气开采 化工生产 煤矿井下作业等高危行业易因传统设备静电火花引发爆燃事故 威胁生命安全并造成巨额生产中断损失[1] - 爆炸性气体和可燃粉尘环境要求设备具备特殊防爆能力 需从根源阻断安全隐患[1][3] 产品认证与安全等级 - 防爆手机平板通过ATEX国际防爆标准认证 防爆等级达Ex ic IIC T4 Gc和Ex ic IIIB T130°C Dc[5] - Ex ic IIC T4 Gc认证支持Zone2区地面C类气体环境（如氢气/乙炔/二硫化碳）安全使用[5] - Ex ic IIIB T130°C Dc认证支持Zone22区地面B类非导电性粉尘环境（如面粉/木屑）安全使用[5] - 较IIB和IIIA等级防爆终端适用爆炸性气体和粉尘环境更广 提供更高级别安全保护[7] 三重防爆体系设计 - 采用本质安全型电路设计 从主板/电池/壳体三个维度构建防爆体系[8] - 主板防爆：使用高可靠元器件 配备过流/过压/短路保护装置 限流保护控制能量产生[9] - 电池防爆：优化充放电控制系统 监测温度压力并自动切断电路 采用高密度涂层隔膜保证性能稳定[11] - 壳体防爆：通过MIL-STD-810H/G和IP65/IP68认证 提供±8kV接触放电和±15kV/±12kV空气放电静电防护 抗振动抗冲击设计[13] 产品性能与功能配置 - EM-I17J(EX)加固平板搭载英特尔N5100处理器 支持Windows 11/10系统 8GB+128GB存储 10.1英寸1200×1920分辨率屏幕[16] - P1/H68T户外三防手机搭载Helio G99平台 支持Android 14系统 8GB+256GB存储 6.56英寸720×1612分辨率670尼特屏幕[17] - 全系支持4G网络 多模定位系统（GPS/Glonass/Beidou/Galileo） NFC通信 条码扫描及湿手手套触控功能[16][17] - 电池配置涵盖7.6V/5000mAh至3.85V/8000mAh 工作温度范围-20°C至60°C 满足全天候作业需求[16][17] 应用场景与解决方案 - 产品精准契合石油化工/煤矿等高危行业需求 解决工业软件兼容/数据存储/信息交互/巡检采集等作业痛点[15][16] - 具备拍照存档（最高48MP主摄）/人脸识别/实时通讯/多设备互联功能 支持数字化转型中的多场景应用[16][17]

限制性股票激励计划概况 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记 总授予数量218.8万股 占授予前总股本140,446,000股的1.56% [2] - 激励对象共198名 包括公司及子公司董事 高级管理人员 核心管理人员及业务技术人员 [4][5] - 股票来源为定向发行的A股普通股 授予后股份性质为有限售条件股份 [2][5] 审批程序与时间节点 - 2025年8月15日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案 [2] - 2025年8月18日董事会和监事会分别审议通过相关议案 [3] - 2025年9月3日股东大会审议通过激励计划 [4] - 2025年9月8日董事会调整授予对象至198人 授予数量调整为218.8万股 并确定该日为授予日 [4] 授予详情与限售安排 - 授予价格为26.27元/股 授予日为2025年9月8日 上市日期为2025年9月24日 [8][12] - 限售期分为12个月 24个月和36个月三阶段 限售期内不得转让或担保 [5] - 各期限售期满后需满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核条件方可解除限售 [7][9] 财务影响与股本变动 - 激励对象缴纳新增注册资本5747.88万元 其中股本增加218.8万元 资本公积增加5529.08万元 [12] - 预计未来四年激励成本总额为5358.41万元 将在经常性损益中列支 [16] - 授予完成后总股本由140,446,000股增至142,634,000股 控股股东持股比例由41.44%降至40.80% [14][15] 业绩考核机制 - 公司层面考核指标为2025-2027年度营业收入增长率和剔除股份支付费用后的扣非净利润增长率 [7][9] - 个人层面根据绩效考核结果分三档确定解除限售比例 [9] - 未达到考核目标的限制性股票将由公司按授予价格回购注销 [9][10] 资金用途与合规性 - 所筹资金将用于补充公司流动资金 [16] - 授予实施时间避开了定期报告公告前敏感期 符合相关法律法规要求 [12][13]

限制性股票授予 - 首次授予数量218.80万股，占授予前股本总额1.56%[2] - 激励对象198名，授予日2025年9月8日，上市日期2025年9月24日[2][4] - 授予价格26.27元/股[6] - 首次授予部分三个解除限售期比例分别为30%、40%、30%[6] - 预留部分不同授予时间对应不同解除限售比例[6][7] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入和扣非净利润增长率目标分别为10.00%、21.00%、33.10%[8] 激励对象分配 - 董事陈粮获授16000股，董事会秘书乔敏洋获授15000股[11] - 核心管理人员与业务骨干196人获授2157000股[11] - 首次授予198人获授2188000股，预留307000股[11] 股本与收益 - 授予完成后有限售条件股份增至90884499股，占比63.72%[19] - 无限售条件股份51749501股不变，占比降至36.28%[19] - 股份总数增至142634000股[19] - 按新股本摊薄计算，2024年度每股收益0.24元[20] 资金与成本 - 激励所筹资金用于补充公司流动资金[23] - 未来四年首次授予激励成本预计5358.41万元[25] - 2025 - 2028年成本摊销分别为803.76万元、2813.17万元、1339.60万元、401.88万元[25] - 激励成本在经常性损益中列支，按解除限售比例分期确认[24] 其他 - 激励计划对公司发展有正向作用，业绩提升将高于费用增加[26] - 预留限制性股票会计处理同首次授予[25]