股东大会时间 - 2025年12月16日15:00现场召开[2] - 网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月10日[2] - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票相关 - 提案1、提案2.01、提案2.03为特别决议议案，需2/3以上通过[4] - 网络投票代码为361314，投票简称为亿道投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 15:00[10] 其他信息 - 会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室[3] - 本次股东大会提案含总议案及多个非累积投票提案，提案2.00有10个子议案[3] - 总议案包含除累积投票议案外的所有议案[14] - 有修订《公司章程》的议案[14] - 有制定及修订公司治理相关制度的议案，含多项细则[14] - 参会股东相关资料需在2025年12月11日16:30前送达或传真至公司董秘办并电话确认[6]

公司战略与活动概述 - 公司于12月3日在深圳举办年度“亿道科技日”活动，主题为“Edge AI端云协同”，系统展示了从底层技术到全场景应用的AI战略布局 [1] - 公司提出“端云协同”是AI规模化落地的关键路径，未来智能将呈现清晰分工：端侧承载实时、高频、隐私敏感任务，云端负责复杂计算与模型训练，两者协同实现效率与体验最优 [1] - 基于此战略，公司正式发布了覆盖六大核心场景的“AI智算解决方案矩阵”，标志着其从“产品提供者”向“场景智算体系构建者”的战略转型 [1] 技术架构与解决方案 - 公司的AI智算体系以AESOF开放框架为统一技术底座，整合自研大模型能力，为客户提供“硬件+平台+能力”的一站式解决方案 [1] - 针对工业场景痛点，公司发布AI BOX解决方案，旨在解决传统工业视觉响应慢、定制难的问题，凭借强大泛化与持续学习能力，能将缺陷检测的定制周期从数周压缩至数小时 [2] - 在企业级市场，公司展示了全栈AI算力产品与“AI智能引擎”，通过拖拽式开发大幅降低部署门槛，助力企业快速构建专属智能应用 [2] 产品与应用场景 - 在个人计算领域，公司演示了端侧AI助手如何通过自然语言指令完成复杂跨应用工作流，其AI PC产品凭借超高算力与极致轻薄设计，正携手生态伙伴共同定义下一代智能个人电脑 [1] - 公司发布的“AI智算解决方案矩阵”覆盖个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大核心场景 [1] - 公司展示了与IDEA研究院在端侧语音大模型、联邦学习框架等方面的联合创新成果，这一合作将推动端侧智能向“千人千模”的个性化时代迈进 [2]

公司动态 - 亿道信息于2025年12月3日接受中信证券调研 [1] - 公司董事会秘书乔敏洋等人参与接待并回答投资者问题 [1] 行业趋势 - 中国商业航天领域正致力于实现“降本复用”目标 [1] - 行业在让航天器从数万米高空精准“踩刹车”技术方面取得进展 [1] - 继“朱雀”之后，多家同行公司正排队接力推进相关技术 [1]

重大资产重组概述 - 公司正在筹划重大资产重组，涉及朗国科技和成为信息两家标的公司 [2] - 朗国科技是智能交互平板控制模块的行业领先企业，主要从事智能交互平板控制模块、智慧商显控制模块等产品的设计、研发、生产与销售 [2] - 成为信息是一家物联网行业数字化解决方案提供商，系少数拥有超高频RFID核心技术自主能力的设备厂商之一，主要从事智能数据采集终端、超高频RFID模组及组件等产品的研发、生产和销售 [2] 协同效应与战略意义 - 交易旨在实现公司与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上的优势互补与深度协同 [2][3] - 交易将拓展公司在智能交互显示等AIoT领域的产业布局，巩固现有行业的优势地位 [3] - 交易将有效延伸现有产品链、拓宽市场边界、打开新的业务增长空间，提升企业综合竞争力与可持续发展能力 [3] 活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和线上交流，参与单位为中信证券 [2] - 活动时间为2025年12月3日，地点为深圳鹏瑞莱佛士酒店 [2] - 本次活动不涉及应披露重大信息，未使用演示文稿或提供文档附件 [3]

公司战略转型 - 公司于12月3日举办年度"亿道科技日"活动，核心战略聚焦于"Edge AI，端云协同" [1] - 公司发布"亿道AI智算解决方案矩阵"，标志着从"产品提供者"向"场景智算体系构建者"的战略转型 [1] - 公司展现出"All in AI"的转型决心，通过全栈布局为客户提供一站式AI落地服务 [2] 产品与技术布局 - 公司构建"硬件算力+AESOF平台+AI原子能力"三位一体基础设施，锁定个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大场景 [1] - 技术底座为AESOF跨硬件、跨场景平台，整合自研的语言、语音、视觉、多模态大模型能力 [1] - 发布产品包括小亿AI助手、AI BOX解决方案、AI算力产品矩阵、亿道超算AI智能引擎及AI眼镜产品矩阵等 [2] - 形成从AI眼镜到企业级AI Server的弹性算力谱系，实现从开放框架到AI原生硬件的规模化落地 [1][2] 生态合作与行业影响 - 活动汇聚产业链合作伙伴、行业专家及开发者生态代表，共同推进AI技术普惠化 [1][2] - 公司携手芯片巨头、存储伙伴、算法厂商、ISV及开发者社区等合作伙伴 [2] - 公司旨在将AI算力转化为千行百业的实际生产力，开启智能应用普惠化新纪元 [1]

公司战略与活动概述 - 公司在深圳湾1号鹏瑞莱弗仕酒店成功举办"亿道科技日"活动，核心主题为"Edge AI，端云协同" [1] - 活动集中发布了AI+终端硬件矩阵与全场景应用解决方案，汇聚了产业链伙伴、行业专家与开发者代表 [1] - 公司战略以硬件算力为基础，应用场景为核心，旨在重塑AI生产力边界 [1] AI终端产品矩阵 - 公司秉持"场景定义产品"理念，构建了覆盖工业、个人计算及智能穿戴等关键领域的AI终端产品矩阵 [2] - 在工业边缘智能终端领域，推出AI BOX解决方案，实现"感知-决策-执行"的毫秒级闭环 [2] - AI BOX内置的大模型工业视觉方案可将定制化开发周期从数周大幅压缩至小时级 [2] - 在个人计算终端领域，旗舰AI PC具备高达180 TOPS的端侧算力，14英寸机型重量仅为799克 [2] - AI PC预装"小亿AI助手"，可通过自然语言指令完成跨应用复杂工作流，实现离线瞬时响应 [2] - 在智能穿戴终端领域，AI拍照眼镜采用高通AR1芯片与Sony传感器，支持多平台AI云服务 [2] - 2026年将亮相CES的双目全彩显示眼镜具备戒指交互、电致变色等创新功能 [2] 技术底座与应用场景 - 公司依托"AESOF框架+AI原子能力"技术底座，将AI应用深度植入六大核心场景 [3] - 亿道数码展示了"智算一体"AI算力产品矩阵，参数覆盖从7B到671B [3] - "亿道超算AI智能引擎"将部署门槛降低70%以上，使业务人员能快速搭建专属AI工作流 [3] - 数字员工场景落地后研发效率提升40% [3] - 在个人与家庭场景，AI PC通过"一句话修图"等功能重塑创作流程 [3] - 与群联电子合作的aiDAPTIV+技术显著降低大模型端侧部署的内存门槛 [3] - 与易有云、河泊创新等伙伴合作的AI NAS解决方案，可构建私密的家庭数据与记忆系统 [3] 生态合作与技术研发 - 公司与英特尔、高通等芯片巨头深化NPU性能优化合作 [4] - 与群联电子共同推动AISSD标准，夯实底层算力基础 [4] - 联合IDEA研究院研发端侧个性化联邦学习框架，探索"千人千模"的个性化体验 [4] - 公司自研Agent框架着力提升复杂任务的处理效率 [4] - 在AI技术规模化落地的关键窗口期，公司以端云协同为核心，携手全球合作伙伴推动智能技术普惠化 [4]

公司合作动态 - 公司与影翎公司存在合作关系 [2] - 相关合作产品产生的收入在公司整体营收中占比较小 [2] - 该合作关系目前尚未对公司的业绩构成重大影响 [2]

行业发展趋势 - 中国AI玩具市场快速增长，2024年市场规模约246亿元，预计2025年将增至290亿元 [4] - 全球AI玩具市场前景广阔，预计规模将从2024年的181亿美元上升至2033年的600亿美元，期间复合年增长率约14% [6] - 行业在技术革命和消费升级驱动下迈向智能化新阶段，AI技术与传统玩具产业深度融合，重塑产品形态与价值链 [4] - AI玩具产业发展呈现三大特征：产品融合性更强、功能角色被重新定义为“智慧伙伴”、用户群体实现全年龄段覆盖 [5] 市场参与主体与产品动态 - 华为正式入局，上线首款AI陪聊机器人“憨憨”，售价399元，搭载AI大模型并支持鸿蒙操作系统 [4] - 除华为外，荣耀、京东等企业也纷纷布局，京东开启自研AI毛绒玩具预售，荣耀与奥飞娱乐等合作推出AI公仔 [4] - AI玩具核心价值在于满足“教育”和“陪伴”两大需求，成为覆盖儿童教育、老人关怀和单身青年情感陪伴的解决方案 [5] 资本市场表现 - A股AI玩具概念股超过20只，截至12月1日合计A股市值接近3400亿元 [6] - 市场热度高涨，12月1日概念股集体上涨，广和通、博通集成、美格智能、实丰文化录得涨停板 [6] - 今年以来多只概念股涨幅惊人，和而泰、中石科技、荣信文化、恺英网络、广和通等9只股票累计涨幅超过50%，其中和而泰年内累计上涨178.03%高居榜首 [1][6] 公司业务布局与技术进展 - 和而泰产品应用领域广泛，涉及智能家电、家居、穿戴及健康护理等，具体产品包括家庭清洁类机器人、AI玩具、体感衣等 [6] - 中科蓝讯年内获机构调研27次，公司积极布局Wi-Fi和视频芯片领域，其基于AB6003G Wi-Fi芯片的AI玩具方案已公开亮相 [7] - 机构关注度高，今年以来AI玩具概念股合计获机构调研逾200次，中科蓝讯、亿道信息等8只概念股获调研10次及以上 [6]

公司股份回购 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约50万股，占公司总股本比例为0.35% [1] - 回购股份最高成交价为45.99元/股，最低成交价为44.7元/股，成交总金额约为2300万元 [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为67亿元 [1]

回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司累计回购股份503,500股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.35% [1] - 回购最高成交价为45.99元/股，最低成交价为44.70元/股 [1] 回购交易细节 - 回购通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1] - 成交总金额为22,999,826.80元 [1] - 前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求 [1]