股份回购方案 - 2025年4月21日通过回购股份方案，数量150 - 300万股，价格不超73.77元/股[2] 回购进展 - 截至2025年11月30日，累计回购503,500股，占比0.35%[3] - 最高成交价45.99元/股，最低44.70元/股[3] - 成交总金额22,999,826.80元[3]

公司信息披露情况 - 公司于12月1日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司表示其严格遵循法律法规履行信息披露义务 [1] - 公司确认不存在任何应披露而未披露的事项 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开了第四届第十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业，占比为100.0% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股份[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股份[13] 短线交易规定 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[13] 信息申报要求 - 新上市公司董高在初始登记时申报个人及亲属身份信息[19] - 新任董高任职通过后2个交易日内申报[19] - 现任董高信息变化后2个交易日内申报[19] - 现任董高离任后2个交易日内申报[19] 减持相关规定 - 减持应在首次卖出前十五个交易日报告并披露[19] - 每次披露减持时间区间不超三个月[21] - 重大事项时未完成减持计划应同步披露进展并说明关联性[21] - 减持完成或时间区间届满后两个交易日报告并披露完成公告[21] 数据管理责任 - 董高保证申报数据真实准确及时完整并担责[21] - 公司对董高及其亲属股份信息确认并反馈结果[21] 数据管理工作 - 董秘管理董高身份及持股数据信息，检查买卖披露情况[22] - 董高加强账户管理，及时申报账户及持股变动[24] - 公司对现任及离任半年内董高账户信息登记备案并更新[24] 股份锁定措施 - 中登深圳分公司按申报数据锁定董高名下股份[26] - 涉嫌违规交易可锁定其名下股份[26]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[3] - 控股子公司指公司持股50%以上或能决定董事会半数以上成员组成等的子公司[3] 重大事项管理 - 公司对子公司管理重大事项包括增减注册资本、对外投资等[4][5] - 子公司重大交易或事项实行授权审批制度，超范围需报公司批准[7] 人员管理 - 公司委派至子公司的董监高应接受年度考核并提交述职报告[10][15] - 子公司董监高调离时需实施离任审计[21] 财务与预算管理 - 子公司预算纳入公司预算管理，超预算及预算外项目需审批[13] - 子公司对外借款需经公司批准并履行审批程序[13] - 子公司提供对外担保等需按规定履行批准手续[14] - 子公司对外投资应围绕主营业务，履行审批程序[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[20] 信息管理 - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人[24] - 子公司应在股东会、董事会结束后1个工作日内将决议情况送达母公司董事会秘书[27] - 子公司应在季、半年、年度结束10个工作日内提交财报及经营总结[27] - 子公司重大事项发生后1个自然日内报告母公司董事会[27] - 子公司应严格履行信息报送、保密义务[23] - 子公司报送信息应保证真实、准确、完整[24] - 子公司应及时提供可能对母公司产生重大影响的信息等[25] - 子公司向母公司提供重要信息须第一时间报送董事会[27] 其他 - 公司相关职能部门应细化管理细则和流程[30] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[32]

制度适用范围 - 规范公司及全资、控股子公司信息披露暂缓、豁免行为[4][5] 信息披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[7] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] 后续披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，临时报告原因消除后及时披露并说明[9] 登记报送事项 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记多项事项，报告公告后十日内报送登记材料[9] 职责与施行 - 董事会秘书组织协调，董事长审批决定，董事会负责解释并审议通过后施行[10][11][13][14]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 信息管理 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日内向深交所报备档案[15] - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整，董事长为责任人[4] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送[13] - 公司下属各部门等内幕信息管理参照本制度执行[5] - 重大事项披露后五个交易日内报送档案及备忘录至深交所[16] 档案保存与自查 - 内幕信息知情人档案登记备案材料至少保存十年[17] - 应在报告和公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[18] 违规处理 - 发现内幕交易核实追责，二个交易日内报送深交所并披露[18] - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息造成损失，公司保留追责权[22] 高送转定义 - 高送转指每10股获送红股和转增股本合计达5股以上（含5股）[15]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[4] - 成员由三名董事组成[6] - 设主任委员一名，由委员选举产生并报董事会备案[6] 选举与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主要职责为研究公司长期发展战略等并提建议[8] 工作流程 - 工作组负责决策前期准备，提供资料并提交提案[11] - 会议召开前三天通知全体委员[13] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[14] - 工作细则经董事会决议通过之日起生效[16]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[4] - 答复投资者提问要真实准确完整公平[6] - 不得涉及未公开重大信息等多项要求[8][9][10] 管理与审核 - 董秘办对口管理，董秘安排组织[12] - 信息发布及回复需审核，重要敏感报董事长审批[12] 制度生效 - 董事会负责制定、修订和解释，审议通过生效[15][16]

总经理设置 - 公司设一名总经理，高级管理人员及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 总经理由董事会选聘或解聘，每届任期三年，可连聘连任[5][6] 任职要求 - 九种情形之一不得担任总经理，如无民事行为能力等[8][9][10] 职权义务 - 总经理职权有十二项，包括主持生产经营管理等[11][12] - 总经理对董事会负责，有八项义务[14][15] 责任审计 - 执行职务致公司受损应赔偿，公司有权追究法律责任[15] - 须接受职中和离任审计，未经审计不得办理离任手续[16] 会议报告 - 可设常务和办公会议，决议经签发或召集执行[17] - 应定期、及时向董事会报告经营等情况[19][21]