证券日报网讯12月26日，亿道信息（001314）发布公告称，截至本公告披露日，公司及其控股子公司的 担保额度总金额为203500.00万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为130908.60 万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的63.52%。前述担保为公司对全资子公司以 及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担 保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-104 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 203,500.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 98.74%， 为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合 并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"担保人"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率， 统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子 公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包 ...

现金管理安排 - 公司可使用不超10亿元闲置资金现金管理，期限12个月自2025年11月14日起[1] 投资产品情况 - 南粤银行两笔大额存单共1.3亿，年化2.60%[1] - 中信证券国债逆回购14999.90万元，年化1.49%[2] - 中银理财产品800万元，年化1.80% - 2.50%[2] 其他要点 - 现金管理未到期金额59201.20万元，未超范围期限[10] - 事项经审议通过，保荐无异议，不构成关联交易[5][6] - 选低风险产品，受市场影响，将控风险[7][8]

公司业务澄清 - 亿道信息在投资者互动平台明确表示，公司当前没有AI手机业务 [1] 市场传闻与投资者关注 - 公司通过官方渠道对市场传闻或投资者问询进行了回应，澄清了其业务范围 [1]

公司现金管理授权决议 - 公司董事会及监事会于2025年10月29日审议通过议案 同意使用额度不超过人民币100,000.00万元（即100亿元）的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该授权使用期限自2025年11月14日起12个月内有效 资金在额度和期限内可循环滚动使用 [1] 现金管理实施现状 - 截至公告日 公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期金额为人民币51,959.90万元 [9] - 本次现金管理涉及公司及其多家子公司 包括亿道数码、全境达、亿道数字、亿道物业、亿泓投资、次元之造、亿中光电、亿境虚拟、亿高数码及亿则软件等 [2] - 公司与现金管理产品的受托方不存在关联关系 相关操作不构成关联交易 [3] 决策程序与监督机制 - 本次现金管理事项已履行董事会、监事会审议程序 并获保荐机构无异议的核查意见 [4] - 公司建立了风险控制措施 包括严格按上市规则及公司章程操作、及时跟踪产品投向、由内审部门进行日常监督等 [6][7] - 独立董事及审计委员会有权对资金使用进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [8] 现金管理的目的与影响 - 公司进行现金管理旨在提高闲置自有资金的使用效率 增加资金收益 降低财务成本 [9] - 该操作在确保不影响主营业务正常发展和日常经营资金需求的前提下进行 [9]

业绩相关 - 截至公告日前12个月，公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为51959.90万元[13] 投资情况 - 公司同意使用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自2025年11月14日起12个月[1] - 亿道信息购买南粤银行企业大额存单5000万元，预计年化收益率2.60%，起始日2024/04/23，到期日2026/04/23[1] - 亿道信息购买南粤银行企业大额存单8000万元，预计年化收益率2.60%，起始日2024/05/10，到期日2026/05/10[1] - 亿道信息购买南粤银行粤福存A款2000万元，预计年化收益率2.50%，起始日2024/09/27，到期日2025/12/31[1] - 亿道数码购买南粤银行粤福存B款(粤鑫享)20250220，金额2000万元，预计年化收益率2.10%，起始日2025/04/21，到期日2026/04/21[3] - 亿道数码购买南粤银行粤福存B款(粤鑫享)20250226，金额7000万元，预计年化收益率2.15%，起始日2025/04/27，到期日2026/04/20[3] - 亿道信息购买中信证券国债逆回购四天，金额14999.90万元，预计年化收益率1.49%，起始日2025/12/19，到期日2025/12/23[3] - 亿道信息购买招商中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品500万元，预计年化收益率1.85%-2.85%，起始日2025/08/05，到期日2025/10/22，已到期赎回[4] - 亿道数码购买宁波银行浦银理财天添鑫中短债35号理财产品3500万元，起始日2025/10/22，到期日2025/10/27，已到期赎回[4] - 亿高数码购买南粤银行粤福存B款(粤鑫享)10000万元，预计年化收益率2.10%，起始日2025/05/12，到期日2025/10/26，已到期赎回[4] - 亿道物业投资招商行理财产品A款金额200万元，预计年化收益 - 3.20%[5] - 亿泓投资投入招行中邮理财5000万元，预计年化收益 - 2.85%[5] - 亿中光电投资招行招赢日日金103号500万元，按公布7天通知存款利率[5] - 亿道数码投资国泰海通粤财信托1000万元，预计年化收益2.50%[5] - 全境达投资中行中银理财 - 7天最短持有期产品20万元，预计年化收益 - 2.50%[5] - 亿则软件投资招行中邮理财产品50万元，预计年化收益1.80%-2.80%[6] - 次元之造投资中行中银理财产品300万元，预计年化收益1.80%-3.00%[6] - 亿道信息投资中信证券外贸信托2000万元和1800万元，预计年化收益2.25%[6] - 亿道信息投资南粤银行粤福存A款3000万元，预计年化收益2.50%[6] - 亿泓投资投资招行宁银理财产品5000万元，预计年化收益1.59%[6] 其他要点 - 公司子公司包括亿道数码、全境达、亿道数字等[8] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已获董事会和监事会审议通过，保荐机构无异议[9] - 公司选择低风险投资品种，但投资仍可能受市场波动影响[10] - 公司采取多项风险控制措施，如按规定办理业务、跟踪产品投向等[10] - 使用自有资金进行现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率、增加收益、降低财务成本[11][12] - 公司与受托方不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易[8] - 公告发布时间为二〇二五年十二月二十二日[16]

公司AI战略定位与目标 - 公司目标是成为全球优秀的AI产品解决方案提供商 [1] - 公司将AI作为长期战略核心，力争每年在AI领域实现新跨越 [1] - 公司以更开放姿态协同产业链伙伴推进“AI+场景”落地，旨在构建广泛的产业生态影响力 [1][3] AI战略升级与核心举措 - 2024年5月，公司将“AI+”战略上升为公司顶层战略，致力于将AI技术深度融入产品与场景 [2] - 2025年12月，公司发布“亿道AI智算解决方案矩阵”，标志着从“产品提供者”向“场景智算体系构建者”的战略转型 [2] - 该解决方案矩阵面向个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大场景，构建“硬件算力+AESOF平台+AI原子能力”三位一体的基础设施 [2] - 公司成立企业研究院，集结多名领军研究员聚焦前瞻性、底层平台型AI技术探索 [3] - 在内部全面推动AI渗透，将“AI+”增值部分纳入产品定义与考核标准，要求产品经理主导AI技术在产品中的深度应用 [3] 产业链纵向整合与生态布局 - 11月下旬，公司通过罗湖投控携手华封科技共同发起“亿封智芯先进封装项目”签约 [4] - 该项目采用2.5D和3D封装及全环保工艺等前沿技术，致力于推动机器人、AR/VR、AI眼镜、智能手表、便携式笔记本电脑、耳机等AI硬件与智能穿戴设备创新 [4] - 此举标志着公司落子半导体产业链关键环节，完善产业生态布局 [4] - 公司持续从消费电子向半导体先进封装领域延伸，以强化产业链协同，为AI终端等产品创新提供底层技术支撑 [4] 外延并购以拓展能力与市场 - 2025年10月，公司披露拟收购朗国科技和成为信息的重大资产重组预案 [5] - 计划通过外延并购切入智能交互显示和RFID（射频识别）领域，快速整合关键技术资源 [5] - 此举旨在增强公司在“AI+”应用及“AI+”终端的产业布局，延伸产品链、拓宽市场边界、打开新业务增长空间 [5] - 交易后，公司与标的公司将在产品、技术、场景、渠道、供应链上形成优势互补与深度协同，拓展在智能交互显示等AIoT及RFID领域的布局 [5] - 证券研报认为，公司有望通过技术投资与外延并购双向发力拓展核心能力，联动产业生态赋能AI硬件创新 [6] 新兴业务赛道拓展 - 公司积极跟进AIoT业态革新，培育和拓展AIoT等新兴业务，AIoT是公司深耕多年的业务 [7] - AI眼镜是公司重点发力方向，子公司亿境虚拟已形成AI音频眼镜、AI拍照眼镜、AI显示眼镜三大产品线，并具备全链路定制能力 [7] - 今年下半年，AI眼镜已陆续批量出货，合作客户涵盖小度、联想及运营商等行业头部伙伴 [7] - 公司已孵化机器人团队，瞄准商业清洁领域，旗下孵化企业跃瞳科技已推出首款旗舰产品A10清洁机器人 [7] - 公司未来有望布局具身智能机器人，以拓宽新兴业务赛道 [7]

公司AI战略定位与目标 - 公司目标成为全球优秀的AI产品解决方案提供商 [1] - 公司将AI作为长期战略核心，力争每年在AI领域实现新跨越 [1] - 公司于2024年5月将“AI+”战略上升为公司顶层战略，致力于将AI技术深度融入产品设计与场景应用 [1] 战略转型与核心举措 - 2025年12月，公司发布“亿道AI智算解决方案矩阵”，标志着从“产品提供者”向“场景智算体系构建者”的战略转型 [2] - 公司面向个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大场景，构建“硬件算力+AESOF平台+AI原子能力”三位一体的基础设施 [2] - 为推进战略落地，公司成立企业研究院，集结多名领军研究员聚焦前瞻性、底层平台型AI技术探索 [2] - 在内部全面推动AI渗透，将“AI+”增值部分纳入产品定义与考核标准，要求产品经理主导AI技术在产品中的深度应用 [2] 产业链整合与生态布局 - 2025年11月下旬，公司携手罗湖投控及华封科技共同发起“亿封智芯先进封装项目”，采用2.5D和3D封装等前沿技术 [2] - 该项目旨在推动机器人、AR/VR产品、AI眼镜、智能手表、便携式笔记本电脑、耳机等AI硬件与智能穿戴设备的创新 [2] - 公司通过此项目落子半导体产业链关键环节，完善产业生态布局，从消费电子向半导体先进封装领域延伸 [3] - 2025年10月，公司披露拟收购朗国科技和成为信息的重大资产重组预案，计划切入智能交互显示和RFID领域 [3] - 通过外延并购整合关键技术资源，增强在“AI+”应用及终端的产业布局，延伸产品链、拓宽市场边界 [3] 新兴业务与产品进展 - AIoT是公司深耕多年的业务，覆盖多样产品形态，公司正积极培育和拓展AIoT等新兴业务 [4] - 公司子公司亿境虚拟已形成AI音频眼镜、AI拍照眼镜、AI显示眼镜三大产品线，具备全链路定制能力 [5] - 2025年下半年，AI眼镜已陆续批量出货，合作客户包括小度、联想及运营商等行业头部伙伴 [5] - 公司已孵化机器人团队，瞄准商业清洁领域，旗下孵化企业跃瞳科技已推出首款旗舰产品A10清洁机器人 [5]

公司动态与信息披露 - 亿道信息在互动平台回应投资者关于增持事项的提问 [1] - 公司表示若有增持等相关事项将依法履行信息披露义务 [1]

公司治理结构变动 - 公司非独立董事邓见鼎因公司治理结构调整辞去所有职务 辞职报告于2025年12月16日提交 辞职后将不在公司担任任何职务 [1] - 公司同日召开2025年第一次职工代表大会 选举马保军为第四届董事会职工代表董事 任期自选举之日起至第四届董事会任期届满 [1]