投资者关系管理 - 制订投资者关系管理制度加强与投资者沟通[3] - 目的包括促进双向沟通、建立投资者基础等[6][7][8][9][10] - 原则有充分披露、合规披露等六项[11] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[13] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息等[14] 信息披露 - 在指定报纸和网站第一时间披露信息，区分宣传与报道[14] - 业绩说明会等活动结束后，次一交易日开市前刊载相关文件[39] 沟通渠道建设 - 重视网络沟通平台建设，开设专栏并及时答复问题[16] - 设立投资者咨询电话和传真，变更及时公告[16] 人员与职责 - 董事会秘书为负责人，董秘办负责相关活动[24][26] - 从事人员需具备全面了解公司等素质和技能[27] - 投资者关系管理部门有分析研究、沟通与联络等职责[28] 会议安排 - 年度报告披露后15个交易日内举行说明会，董事长等出席，时长不少于2小时[34] - 股东会审议现金分红方案前，与股东充分沟通交流[34] 舆情处理 - 董秘办日常监测舆情，异常舆情24小时内报告董秘[37] - 董秘查证并采取处理措施，涉不稳定因素立即报告监管机构[38] 调研与宣传管理 - 接受调研要求出具资料并签署承诺书，履行事后核实程序[44] - 业务媒体宣传与推介样稿、媒体采访计划和拟报道文字资料经董秘审核[44] 档案与时间限制 - 投资者关系活动建立档案制度[44] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[45] 制度执行与解释 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行，新规适用并修改制度[47] - 由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[48][49]

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[10][26] - 定期会议每年至少四次，每季度一次[26] - 公司应不迟于会议召开前三日提供资料信息[26] - 会议决议须全体委员过半数通过[26] - 委员连续两次无故不出席，董事会可撤销其职务[26] - 会议记录保存期限不少于十年[29] 其他规定 - 董事会收到召开临时股东会提议后十日内书面反馈[12] - 同意召开则五日内发出通知[12] - 有权接受特定股东书面请求提起诉讼[13] - 督促审计部至少每半年检查重大事件和资金往来[18] - 细则与法规抵触应修订并报董事会审议[31] - 细则解释权归董事会[32] - 细则经董事会决议通过生效及修改[33]

内部控制制度 - 制定内部控制制度加强管理、保障战略实现[3] - 目标是保证经营合法合规、资产安全等[4] - 遵循全面性、重要性等原则[6] 组织架构与监督 - 股东会是最高权力机构，董事会负责重大决策[10] - 审计委员会监督董事会内控实施[9] - 设立全方位多层次内部监督体系[36] 风险管理 - 风险评估识别、分析风险并确定应对策略[15] - 建立健全全面风险管理体系[25] 制度管理 - 制定投资、绩效、信息披露等管理制度[33][34] - 审计部至少季度向审计委员会报告、年度提交内审报告[39] - 制度由董事会解释，审议通过后施行[43][44]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次无故不出席可被撤职务[11] - 会议记录保存不少于十年[18] - 议案及表决结果书面报董事会[19] - 工作细则经董事会决议通过生效及修改[19] - 解释权归属公司董事会[18]

深圳市亿道信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提 升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关 法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘程 序，并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5% ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 独立董事应具有5年以上法律、会计、经济或其他履职必需工作经验[9] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 选举两名及以上应采取累积投票制[14] 独立董事解职与补选 - 提前解职需披露理由依据[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] - 两次未出席且不委托，30日内提议解职[19] 独立董事履职权限 - 部分事项经全体过半数同意提交审议[20] - 履职部分情形需全体过半数同意[18] - 专门会议由过半数推举召集主持[22] 公司与独立董事相关规定 - 工作记录等资料保存10年[26][31] - 现场工作不少于15日[27] - 年度述职报告最迟随年度股东会通知披露[29] - 专门委员会会议提前三日提供资料[31] - 承担聘请专业机构及职权费用[31] - 给予适应津贴，标准董事会预案股东会通过[32] - 可建责任保险制度[33] 其他规定 - 未尽事宜依相关规定，不一致以规定为准[35] - “以上”“至少”含本数，“少于”“超过”不含[35] - 制度经股东会审议通过生效及修改[36] - 董事会负责解释[37]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选两名以上董事用累积投票制[4] - 董事会、持股1%以上股东可提名董事候选人[7] 投票权计算 - 选非独立董事投票权=所持表决权股票数×待选非独立董事数[11] - 选独立董事投票权=所持表决权股票数×待选独立董事人数[11] 当选规则 - 董事得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[14] - 得票多者当选，票数相等超应选人数下次股东会重选[19][20] - 当选人数不足按情况两个月内或下次股东会补选[20][21]

深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文 件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东 ...

担保对象规定 - 控股子公司包括全资、股权超50%和有实际控制权的参股公司[3] - 近三年需提供经审计财务报告及还款能力分析[9] - 最近3年财务文件有虚假记载或资料的不得担保[11] 担保审批要求 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％须股东会审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须审批[15] - 被担保对象资产负债率超70%须审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须审批[15] - 最近十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30％须审批且三分之二以上通过[15] - 对股东等关联方担保须审批，关联股东不参与表决，半数以上通过[15] 担保后续管理 - 订立书面合同并保管，通报董秘和财务部门[29] - 指派专人关注被担保人情况，重大事项报告董事会[30] - 被担保人债务到期15个工作日未还款启动追偿并通报[26] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[32] - 发现被担保人丧失偿债能力采取措施[33] - 多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[35] - 债务人破产债权人未申报债权，参加分配预先追偿[36] 信息披露与制度 - 按规定履行对外担保信息披露义务[28] - 特定担保在指定媒体披露相关内容[28] - 制度由董事会解释修订，股东会通过生效[33][34]