薪酬方案 - 2025年4月23日审议通过董监高2025年度薪酬方案[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 担任管理职务董事按职务领薪，未担任不领津贴[4] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 监事按管理职务领薪，不额外领津贴[4] 薪酬发放 - 董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[6] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 个人所得税由公司统一代扣代缴[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东会通过生效[6]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-009 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司业务发 展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下简称"联 盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2025 年度发生的交易金额不 超过 600.00 万元。全体董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常 关联交易额度无需提交股东会审议，独立董事已召开独立董事专门会议并发表了 审查意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 | 年实际 | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-022 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 2、网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月16日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股 东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《 ...

利润分配与股本变动 - 截至2024年12月31日，可供股东分配未分配利润3.1241291846亿元[7] - 以1.58704亿股为基数，每10股派现金股利1元，共派1587.04万元（含税）[7] - 以1.58704亿股为基数，每10股转增4股，转增后总股本变2.221856亿股[7] 资金使用 - 拟用7000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.48%[16] - 拟用不超1.6亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[17] 融资与授权 - 董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[20] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过[3][6][9][14][17][18][20][21][22][23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》回避3票[4] 其他事项 - 《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》等无需提交股东会审议[17][18]

业绩与分配 - 截至2024年12月31日，可供股东分配未分配利润3.1241291846亿元[7] - 以1.58704亿股为基数，每10股派现1元（含税），共派现1587.04万元（含税）[7] - 以1.58704亿股为基数，每10股转增4股，共转增6348.16万股，转增后总股本2.221856亿股[7] 资金运用 - 2025年与合营企业安徽联盛芯能科技预计交易不超600万元[19] - 拟用7000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.48%[21] - 拟用不超16000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[23] 融资与授信 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[30] - 公司及子公司拟增122000万元综合授信，新增2025年担保额度不超10000万元[31] 项目与制度 - “精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”拟结项，节余资金补充流动资金[20] - 制定“质量回报双提升”行动方案[25] - 制定《舆情管理制度》《市值管理制度》，修订《董事会审计委员会议事规则》[26] 其他事项 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构，费用待确定[33][34] - 公司修订《公司章程》并办理工商变更登记[37] - 公司设立分公司专注机器人和航空航天零部件研发[40]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-006 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •本次每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。 •本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的芜湖三联锻造股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 •如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 •本年度现金分红比例低于 30%的简要情况说明：公司处于扩张成长期， 为有效推动公司战略规划与经营目标的顺利实现，公司需要继续加快产品和技 术研发，为已经或即将建设的重大投资项目预留资金。留存未分配利润将累计 滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发投入及 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-017 芜湖三联锻造股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为 1.00 元/股。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年年末 净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公 司股本总数的 30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据 股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 （三）发行方式与发行对象 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律及规范性文件的要求，对公司部分募投项 目结项并将节余募集资金补充流动资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2838万股A股，每股发行价27.93元，募资79265.34万元，净额67211.81万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金结余15890.00万元未使用[4] 资金管理 - 2023 - 2025年多次同意使用闲置募集和自有资金现金管理，本次拟用不超16000.00万元闲置募集和不超20000.00万元自有资金，有效期12个月[5][8][12] - 闲置募集买协定存款等，自有资金买中风险及以下理财，到期归还专户[10][12] 决策审批 - 2025年4月23日董事会、监事会通过现金管理议案[20][22] - 保荐机构认为合规无异议[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2838万股A股，募资79265.34万元，净额67211.81万元[1] - 募集资金投资项目计划43468.18万元，超募23743.63万元[3] 超募资金使用 - 已用14000万元超募资金补流，余9743.63万元[4] - 拟用7000万元超募资金补流，占总额29.48%[5] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会通过相关议案[9][10] - 保荐机构无异议，事项需股东会审议[12][13]