公司经营业绩 - 2024年度公司实现营业收入156,232.18万元，较上年同期增长26.44%；归属于上市公司股东的净利润14,630.02万元，较上年同期增长16.64%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13,963.02万元，较上年同期增长24.80% [2] 分公司设立情况 - 设立分公司旨在拓展机器人和航空航天领域研发能力，推动技术创新和业务多元化，提升高端制造领域核心竞争力，开辟新业务增长点 [2] - 分公司主要产品为行星减速器、丝杠、轴齿、齿轮、传动齿等锻造产品 [3] - 机器人和航空航天行业存在技术突破不及预期、研发失败、市场竞争激烈、受政策法规和市场环境影响大等风险 [3] 毛利率与客户情况 - 公司主营业务毛利率基本稳定，未来将提高产品质量争取订单 [3] - 机器人相关产品处于组建团队和研发初期，除与现有客户接触外，还在广泛寻找新客户 [3] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，原因是长期资产投入增加，承兑汇票未持有至到期无经营活动现金流入 [3] - 公司目前财务状况良好，现金流稳健，能覆盖短期债务及运营资金需求 [3] 出口业务情况 - 2024年公司产品主要出口欧洲、北美等市场，客户包括舍弗勒、ZF、利纳马等 [4] - 出口业务增长得益于客户全球采购体系战略配套需求和公司在国内锻造产业链的综合竞争优势，预计未来营收持续稳定增长 [4] 产品客户情况 - 轴类产品主要客户是内江金鸿、上汽变速器、舍弗勒、采埃孚、蔚来、利纳马等 [4] - 转向节产品主要客户是采埃孚、汇众汽车等 [4] 冷锻技术进展 - 公司其他类产品中的IGBT铜针式散热基板采用冷锻工艺生产 [4] 客户结构情况 - 2024年公司主要客户为博世、采埃孚、麦格纳等全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，博世、采埃孚和麦格纳位列前五 [4] - 公司直接进入主机厂供应链体系的客户有宝马、大众、理想、蔚来、比亚迪等 [4] - 截至2024年12月31日，公司直接或间接进入戴姆勒、宝马、大众等知名整车厂商新能源汽车零部件定点开发项目，部分已批量应用 [4][5] 竞争对手情况 - 公司竞争对手包括上市公司精锻科技、福达股份等，非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等 [5] - 公司产品涵盖汽车大部分安全锻件，产品线丰富，能满足不同客户需求，且锻造行业进入壁垒较高 [5]

募集资金项目结项及补充流动资金 - 公司拟将"精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目"结项并将节余募集资金3,024.47万元（含应付未付尾款2,510.86万元）补充流动资金 [1] - 节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过10%，无需提交股东会审议 [1] - 节余资金主要来源于项目实施过程中的成本控制及专户存储期间的利息与现金管理收益 [5] - 应付未付尾款包括尚未支付的合同尾款1,394.50万元和已开具尚未到期的银行承兑汇票1,116.36万元 [6] - 董事会、监事会及保荐机构均认为该事项符合相关规定且有利于提高资金使用效率 [8][10][11] 银行授信及担保调整 - 公司拟新增2025年度为子公司提供担保额度不超过10,000.00万元，调整后合计最高担保余额不超过27,000.00万元 [15][16] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度调整后实际融资余额不超过214,000.00万元 [16] - 被担保对象芜湖万联新能源汽车零部件有限公司为全资子公司，2024年营业收入12,345.67万元，净利润1,234.56万元 [16] - 截至公告日，公司实际对外担保余额3,000.00万元，占最近一期经审计净资产的1.95% [22] 续聘会计师事务所 - 拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年年度审计机构，2023年其审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元 [25][29] - 容诚所2023年承担394家上市公司年报审计，审计收费总额48,840.19万元 [29] - 项目合伙人宣陈峰曾签署金宏气体、华安证券等上市公司审计报告 [33] - 审计收费将根据业务规模、行业复杂度及工作量确定 [36] 简易程序定向增发授权 - 拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [43] - 发行数量不超过发行前股本总数的30%，发行对象不超过35名特定投资者 [44][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，限售期6个月（特定情形18个月） [46][47] - 募集资金需符合国家产业政策，不得用于财务性投资 [48] - 授权期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [50]

公司章程修订 - 公司章程中关于"董事、监事、高级管理人员"和"董事会、监事会"的表述调整为"董事、高级管理人员"和"董事会" [1] - 除上述条款外，公司章程其他条款保持不变 [2] - 修订议案需提交2024年年度股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记 [2] 设立分公司 - 公司董事会审议通过设立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院 [4][6] - 分公司类型为股份有限公司分公司，不具备独立企业法人资格 [5] - 分公司经营范围包括轴承、齿轮和传动部件制造与销售，通用零部件制造等 [5][7] - 分公司负责人为吴序响 [7] - 设立目的是拓展机器人和航空航天领域研发能力，推动业务多元化 [8] - 分公司设立需办理工商登记手续，具体以市场监督管理部门核准为准 [8] 2024年度计提减值准备 - 公司2024年度计提各项减值准备合计1,931.21万元 [12] - 其中新增信用减值损失877.89万元，新增存货资产减值损失240.91万元 [13] - 计提减值准备减少2024年度利润总额1,931.21万元 [32] - 减值准备包括应收票据、应收账款、其他应收款和存货等资产 [12] - 信用减值损失按预期信用损失模型计量，分为三个阶段 [14][15] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备 [30][31] 审批程序 - 设立分公司和计提减值准备事项均经第三届董事会第三次会议审议通过 [4][13] - 计提减值准备事项还经第三届监事会第三次会议审议通过 [13] - 董事会认为计提减值准备符合会计准则，能公允反映公司财务状况 [34] - 审计委员会认为计提减值准备公允反映了公司财务状况和经营成果 [36] - 监事会认为计提减值准备符合相关规定，决策程序合法 [38]

业务多元化布局 - 公司拟设立机器人及航空部件研究院，推动技术创新和业务多元化发展，研究院经营范围涵盖轴承、齿轮和传动部件制造、销售，民用航空材料销售等 [1] - 公司将通过设立分公司集中优势资源，组建专业团队，专注于机器人和航空航天零部件的研发，加速新技术突破和应用，开辟新业务增长点 [1] - 公司主营汽车锻造零部件，产品覆盖轮毂轴承类、轴类、球头拉杆类、转向节类等，主要应用于汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑系统 [1] 财务业绩表现 - 公司2024年营收15.62亿元，同比增长26.44%，净利润1.46亿元，同比增长16.64%，扣非后净利润1.4亿元，同比增长24.8% [1] - 轮毂轴承类营收4.43亿元（+26.16%），轴类产品营收3.38亿元（+55.06%），球头拉杆类营收2.44亿元（+3.02%），转向节类营收1.19亿元（+62.46%） [2] - 2024年内销收入10.61亿元（+20.31%），外销收入5.01亿元（+41.7%），外销主要出口至采埃孚和舍弗勒等国际零部件集团的海外工厂 [2] 新能源汽车业务 - 公司新能源汽车产品收入从2020年512.18万元增长至2024年3.76亿元，占主营业务收入比重从0.87%提升至26.01% [2] - 已进入特斯拉、比亚迪、戴姆勒、宝马、大众、通用、Volvo、蔚来、理想、小鹏等知名整车厂商新能源汽车零部件定点开发项目 [3] - 特斯拉、比亚迪、戴姆勒、宝马、大众等项目已批量应用 [3] 股东回报政策 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金红利1587.04万元，同时每10股转增4股 [3] - 2024年累计现金分红总额预计为3174.08万元（含三季度已分配部分） [3] - 拟推动一年多次分红，2025年半年度或三季度报告披露时增加一次中期分红，预计现金分红金额不低于相应期间净利润的10% [3]

章程修订 - 公司于2025年4月23日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交2024年年度股东会审议[1][24] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求相关主体诉讼[1][2] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 多种情形下公司需召开临时股东会及相关处理流程[3][4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[4] - 单独或合计持有公司股本总额3%以上股东可提非独立董事等候选人名单[6] - 公司董事会等可提独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[6] - 特定股份比例选举董事实行累积投票制[6] 董事相关 - 部分人员不能担任公司董事的情形[7] - 非职工代表董事任期三年，职工代表董事与本届董事会任期相同，均可连选连任[8] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事有多项职责和义务[9][10] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3[11] 监事相关 - 监事任期每届3年，可连选连任[11] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[14] 会议相关 - 董事会审计委员会每季度至少开一次会，会议须2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[14] - 监事会每6个月至少开一次会，决议须经半数以上监事通过[15] - 董事会审计委员会会议记录至少保存10年[15] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[17] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[17] - 公司利润分配政策由董事会拟定，经2/3以上董事同意提请股东会审议[18] - 特定条件下公司可调整利润分配政策及相关审议要求[20] 其他 - 公司减少注册资本的通知和公告要求及债权人权利[22] - 公司特定情形存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组清算[23] - 备查文件包括第三届董事会第三次会议决议等[25] - 公告发布时间为2025年4月25日[26]

会计政策变更 - 2025年4月23日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起执行[3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前9,022,965.80元，后7,594,547.03元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前972,889,256.61元，后974,317,675.38元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前7,606,845.32元，后6,529,561.01元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前1,124,768,723.39元，后1,125,846,007.70元[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规，一致同意[8][9][10][11] 影响说明 - 变更不会对公司财务等产生重大影响[3][6][8][11]

审计机构相关 - 公司2024年聘请容诚所为年度审计机构[1] - 公司第三届董事会第二次会议等审议通过续聘容诚所的议案[2] 审计沟通与报告 - 2024年12月24日审计委员会与容诚所签字会计师进行年审前预沟通[5] - 2025年4月11日就年审结果沟通并通过相关议案[5] - 容诚所对公司2024年度财务等情况出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额79265.34万元，净额67211.81万元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金拟投入总额43468.18万元[5] - 截至2025年3月31日，尚未使用的募集资金余额15890万元[6] 项目进展 - 截至公告披露日，三个项目已结项，“研发中心建设项目”未结项[8] - “精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”承诺投资23111.87万元，总投资进度99.00%[9] - “精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”应付未付金额2510.86万元[9][10] - “精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”募集资金专户余额3024.47万元，最终节余513.61万元[9] 资金决策 - 公司拟将“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”节余资金3024.47万元补充流动资金[2][11] - 公司募投项目结项并补充流动资金，利于提高资金使用效率、降低运营成本[11] 审核意见 - 2025年4月23日董事会、监事会审核同意项目结项及资金补充[12][13] - 保荐机构认为项目结项及补充资金符合规定且利于提高效率[13] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[14] 其他 - 备查文件包括董事会、监事会决议及核查意见[15] - 公告发布时间为2025年4月25日[16]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-015 芜湖三联锻造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"三 联锻造"）审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会对本次聘任会计 师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所具备从事证券服务业务的从业资格，具备为上市公司 ...

融资与授信 - 2024年拟申请融资额度不超9.2亿元，增担保额度不超1.4亿元[2] - 2025年新增授信12.2亿元，为子公司担保不超1亿元[4] - 调整后综合授信额度21.4亿元[5] 业绩数据 - 2024年度营收5.18亿元，利润2133.61万元，净利润2179.86万元[12] - 2025年1 - 3月营收1.31亿元，利润41.14万元，净利润94.51万元[12] 资产负债 - 2024年末资产4.58亿元，负债2.76亿元，净资产1.83亿元[12] - 2025年3月末资产5.57亿元，负债3.74亿元，净资产1.84亿元[12] 子公司情况 - 芜湖万联为全资子公司，注册资本9300万元，资产负债率67.01%[7][8]