芜湖三联锻造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 芜湖三联锻造股份有限公司 第一条 为进一步规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）通过 深圳证券交易所互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好的沟通机制， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守相关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四 ...

第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理一名，可根据需要 设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 芜湖三联锻造股份有限公司 总经理工作细则 芜湖三联锻造股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 对外担保管理制度 芜湖三联锻造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规及规范性文件以及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"控股子公司"）依据法律规定和担保合同/协议，按照公平、自愿、互 利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括 公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告并对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》载 明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 重大交易决策制度 芜湖三联锻造股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为加强对芜湖三联锻造股份有限公司（以下称"公司"）重大交易活动 的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司、股东 等利益主体的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）； （八）债权或者债务重组； （十二）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他交易。 上述购买、出售的资产 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 芜湖三联锻造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）在定期报 告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据现行有效的《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《芜湖三联 锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其全资、控股子公司、分公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司涉及经营、财务、投资或者对公司 股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报、财务数据以及正在策划、编制、 审批和披露期间的重大事项。 尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息 ...

第一章 总则 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为促进和完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》 《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法 律、法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系管理制度 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系管理制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。 （三）对公司股票及其 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为， 明确债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及深圳证券交 易所相关业务规则的规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《芜湖三联锻造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司 债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债 券"），债券持有人为通过认购、购买、受让或其他合法方式取得本次可转换公 司债券的投资者。 公司将聘请本次可转换公司债券发行的承销机构或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转换公司债券的受托管 理人（以下 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司。 公司由芜湖三联锻造有限公司依法整体变更为股份有限公司，采取发起设立 方式设立，公司设立时发行的股份总数为 8,150 万股，全部由发起人认购，并在芜 湖 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91340200762794150A。 第三条 公司于 2023 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,838 万股，于 202 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 对外投资管理办法 芜湖三联锻造股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形 资产等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、 委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本办法中的公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并 且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、 ...