市场扩张和融资 - 公司于2021年9月1日以每股15.71元价格公开发行2128万股A股[2] 项目建设 - “总部基地及研发中心建设项目”投资总额5979.98万元，募集资金投资额3236.61万元[2] - 项目规划建设总周期24个月[2] - 项目达到预定可使用状态日期由2023年9月30日延至2024年9月30日[3] - 项目近日进入试运行阶段[1]

股份变动 - 公司回购注销2951股限制性股票，总股本为99,266,097股[1] 控股股东股份情况 - 城之集持股39,882,000股，比例40.18%[3] - 城之集延期回购质押4,500,000股，占总股本4.53%[2] 质押详情 - 3,500,000股质押延期至2025年3月31日，占总股本3.53%[2] - 1,000,000股质押延期至2025年3月31日，占总股本1.01%[2] 风险情况 - 城之集质押股份无平仓风险，无侵害公司利益情形[4]

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于注销以减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61.90 元/股（含）。 回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》 ...

报告公司投资评级 - 公司发布2024年中报：20241H，公司实现收入8.92亿元，同比增4.87%；实现扣非归母净利润0.59亿元，同比增11.29%。2024Q2，公司实现收入4.29亿元，同比增1.65%；实现扣非归母净利润0.25亿元，同比增7.77% [1][2] - 核心客户端的销售增长放缓，导致本期的业绩增长回落较多。2024Q1、2024Q2公司的收入增幅较上年同期分别回落15.14个和38.71个百分点，归母扣非净利润增幅分别回落9.78个和31.19个百分点 [2] 报告核心观点 - 拓宽大B客户外延，发力经销渠道和下沉市场。在市场红利消耗殆尽的形势下，公司积极实施新的营销策略，一是发力经销渠道，经由经销渠道将产品导入下沉市场，包括中小餐饮、酒店和团餐等终端。但是，上半年公司的经销收入同比仅增长1.77%，经销商数量减少7.66%，下线城市消费疲弱以及中小餐饮闭店给经销渠道带来了逆风。二是大B客户图鉴从顶端向腰部延展，拓宽营销下游。上半年公司直营下的B端客户数量同比增长21.09%，共计达到178家，扩宽大B客户外延的策略初见成效 [2][3] - 团餐和预制菜增长较好，成为上半年的业绩亮点。20241H，蒸煮类和菜肴类收入分别达到2.11亿元和1.33亿元，分别同比增长32.4%和18.99%。蒸煮类销售高增得益于团餐业务的推进；菜肴类较高增长是向大B客户、团餐、酒店等渠道进行产品推广、营销和导入的良好结果 [3] - 尽管收入增长放缓，但是公司整体盈利提升。20241H，公司的综合毛利率达到25.21%，同比上升1.97个百分点，产品毛利率提升较多。在费率升高的情况下，公司本期的净利率仍提升0.11个百分点至6.59% [4] 投资评级 - 我们预测公司2024、2025、2026年的每股收益分别为1.54、1.83和2.08元，参考9月23日收盘价，对应的市盈率分别为14.97、12.63和11.12倍，将公司评级调降为"谨慎增持" [4]

子公司信息 - 控股子公司河南御知菜注册资本1000万元，成立于2022年5月24日[2] - 公司持有河南御知菜85%股权，牛法治持股15%[3] 子公司注销 - 2024年1月18日审议通过注销河南御知菜议案，近日完成注销登记[1] - 注销后不再纳入公司合并报表范围，无重大不利影响[3]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表30,300股，占总股份0.0305％[10] - 参加网络投票股东代表105名，代表44,398,362股，占总股份44.7266％[11] - 出席股东会股东共106名，代表44,428,662股，占总股份44.7571%[11] 议案审议 - 本次股东会提交5项议案审议，含回购注销股票、变更注册资本等[14] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意44,369,962股，占99.8679％[17] - 《关于变更注册资本等议案》，同意44,368,962股，占99.8656％[18] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司股东大会议事规则》同意44348262股，占比99.8190％[21] - 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则》同意44348662股，占比99.8199％[22] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意44354062股，占比99.8321％[23] 决议结果 - 《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则》获出席股东过半数通过[22] - 《关于聘任会计师事务所的议案》获出席股东过半数通过[24] 法律意见 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[25]

1、债券申报登记地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9- 3 栋 2、申报时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 27 日，工作日上午 9:00- 12:00，下午 14:00-17:30 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-069 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议以及于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范 围及修订<公司章程>的议案》等议案。公司回购注销 2021 年限制性股票激励计 划预留授予部分第一个解除限售期未能解除限售的 2,951 股限制性股票。回购注 销完成后， 公司注册资本将由人民币 99,266,097 ...

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东106人，代表股份44,428,662股，占比44.7571％[2] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意股数44,369,962，占比99.8679％[4] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数44,368,962，占比99.8656％[4] 结果认定 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[7][8]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-067 郑州千味央厨食品股份有限公司 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司办理了 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第一个解除限售期 符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜，现将具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 5 人，本次解除限售的限制性股票数量 为 18,149 股，占公司目前总股本的 0.0183%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 19 日。 关于 2021 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 大B积极开拓腰部客户，小B承压期待后续改善 - 2024H1公司大客户数量为178家(+21.09%)，直营收入增长8.54%,主要系公司增加腰部客户的开发力度 [5] - 油炸类产品在核心客户的增速变缓,主要系外部餐饮市场疲软,及竞争加剧 [5] - 蒸煮类产品受益于象形包在团餐市场渗透率的提升,实现营收增长32.40% [5] - 烘焙类产品在核心大客户的份额降低,实现营收下降8.34% [5] - 菜肴类及其他产品一方面受益于在大B有所放量,另一方面为小B团餐、宴席场景的预制菜产品增加,实现营收增长18.99% [5] 毛利率稳步提升,费用投放增加,净利率略降 - 2024Q2毛利率为24.95%(+2.43pct),一方面受益于原材料价格的下降,另一方面为产品结构优化,高毛利的蒸煮类占比提高 [5] - 2024Q2销售费率为5.13%(+0.48pct),主要系行业竞争较激烈,人员和平台使用费增加 [5] - 2024Q2管理费率10.47%(+1.65pct),主要为人员薪酬增加 [5] - 2024Q2研发费率和财务费率分别为1.28%(+0.24%),-0.18%(-0.45%) [5] - 2024Q2净利率5.67%(-0.30pct) [5] 盈利预测与估值 - 预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.45/1.78/2.04亿元,同比增速分别为8.22%/22.39%/14.86% [4] - 对应EPS为1.46/1.79/2.06元,对应PE为16.67/13.62/11.86倍 [4]