会计政策变更 - 2025年3月27日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行财政部准则解释第18号，未变更按前期规定[4] - 自2024年1月1日执行，2024财报对2023年1月1日后交易追溯应用[5] 数据调整 - 2023年营业费用原列报28356万元，调整后24811万元[6] - 2023年营业成本原列报404588万元，调整后408133万元[6] 审批情况 - 审计与风险委员会同意提交董事会审议[7] - 董事会、监事会均同意本次变更[8][9]

独立董事提名 - 提名王玺为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5][6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等[4] 合规要求 - 被提名人近十二个月无特定情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨健为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[10] - 被提名人不符要求时提名人及时报告督促辞职[10]

市场扩张和并购 - 公司以40069.74万元现金购买哈电股份持有的动装公司51.00%股权[1] - 2023年11月27日，哈电股份将动装公司51%股权过户至公司名下[2] 业绩总结 - 动装公司2024年营业收入155716.02万元，收入分成额1678.11万元，完成业绩承诺[8] 未来展望 - 业绩承诺期为2023 - 2025年度，对应预测与承诺收入分成额分别为1778.71万元、1520.07万元、1201.09万元[3][5] - 若累计实现收入分成额低于累计承诺额，业绩承诺方需现金补偿[6] - 业绩承诺期最后一年需对业绩承诺资产减值测试，减值额大于已补偿金额需另行补偿[7] 其他新策略 - 独立董事认为业绩承诺资产2024年度完成业绩，同意议案提交董事会[9] - 独立财务顾问认为2024年度业绩承诺已实现，业绩承诺方无需补偿[10] - 会计师事务所认为公司2024年业绩承诺情况说明编制合规[11]

业绩数据 - 2024年营业收入489,933.05万元，同比降7.92%[2] - 2024年净利润25,647.92万元，同比降35.78%[2] - 2024年基本每股收益0.43元，同比降35.79%[3] - 2024年末资产总额1,004,336.27万元，同比增4.19%[3] - 2024年末净资产333,619.83万元，同比增4.51%[3] 股权变动 - 以10.92元/股向哈电集团发行101,788,101股A股[11] 监事会情况 - 2024年召开八次监事会会议[4] - 2024年1月监事马春海辞职，2月增补朱宏光[1] - 2025年列席会议并监督，提升监督管理水平[15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 2024年品牌价值评价中企业品牌强度870、品牌价值26.58亿元，位列“机械设备制造”类第37名、黑龙江省“机械设备制造”类第2名[8] 内部控制 - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 公司针对非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并完成整改[21] 公司治理 - 公司设立股东大会等治理机构，董事会下设五个专门委员会[5] - 新设立董事会可持续发展委员会[11] - 制定《独立董事专门会议工作制度》等一系列治理制度[10] 制度建设 - 制定《战略规划管理办法》规范战略规划管理[6] - 2024年度内修订制度353项，新增制度147项[10] 风险管理 - 2024年公司对潜在风险全面评估，针对前十风险制定管理策略[9] 品牌荣誉 - 公司“飞球牌”商标通过AAA级（国家级）知名商标品牌认证[8] 公益服务 - 公司党委设立21个雷锋组，完成38个服务项目，2024年累计服务时长120小时[7]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 现就提名 周洪发 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限 公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机,股份 有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规 ...

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[9] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[9] - 候选人近36个月无证券期货犯罪处罚[13] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 候选人过往任职未因未出席会议被撤换未满12个月[14] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 候选人在该公司连续任职不超六年[14] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[8] 审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[14]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-027 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，本次拟续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关 ...

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名杨玉龙先生、朱宏光先生为公司第十届监事会股东代 表监事，上述候选人简历详见本公告附件。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-035 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届监事会第三十七次会议审议通过了 关于《选举公司第十届监事会股东代表监事》的议案，并提请公司 2024 年年度 股东大会审议。 公司第十届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通 过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， ...