公司基本信息 - 公司于 1999 年 6 月 18 日在深交所上市，发行 5500 万股普通股[6] - 公司注册资本为 694,985,154 元，股份总数为 694,985,154 股，均为普通股[7][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额 10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总数 10%，并在三年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数 25%[21] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[26] - 股东对决议有异议可在 60 日内请求法院撤销[28] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可就相关损害提起诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产 20%的股票[38] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%等事项需股东会审议[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60][61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[95] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[103] 管理层相关 - 公司设总经理一名、董事会秘书一名等，经理层成员实行任期制和契约化管理[120] - 总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可连任[121] 信息披露 - 公司在会计年度结束 4 个月内披露年度报告，半年结束 2 个月内披露中期报告，季度结束 1 个月内披露季度报告[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[143] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润 10%，最近三年累计不少于年均可分配利润 30%[145] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产 10%，可不经股东会决议[162] - 控股股东指持股占股本总额超 50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[177]

股东大会信息 - 公司于2025年11月11日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年11月26日14:30举行，网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表284人，代表股份343,451,430股，占比49.4185%[4] - 出席现场会议2人，代表股份321,014,490股，占比46.1901%[4] - 通过网络投票282人，代表股份22,436,940股，占比3.2284%[4] 议案表决 - 议案1 - 3均为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过[10][12][13] - 议案4 - 6表决结果均为通过[15][16][17] 合法性 - 股东大会召集、召开程序符合规定，结果合法有效[18] - 律师同意法律意见书随决议等资料一并公告[18]

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日截至2025年11月20日交易结束[2] 参会情况 - 284人代表343,451,430股参会，占比49.4185%[3] - 2人现场投票代表321,014,490股，占比46.1901%[3] - 282人网络投票代表22,436,940股，占比3.2284%[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意341,923,174股，占比99.5550%[5] - 修订《股东会议事规则》议案同意341,929,874股，占比99.5570%[6] - 修订《董事会议事规则》议案同意341,929,874股，占比99.5570%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案同意341,929,874股，占比99.5570%[9] - 修订《募集资金管理制度》议案同意341,915,614股，占比99.5528%[12] - 修订《对外担保管理办法》议案同意341,888,774股，占比99.5450%[13]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-083 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第七次会议于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 26 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名（其中，王晓辉、黄浩先生以 通讯表决方式出席），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席 了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立与投资者良好沟通 机制，提升治理水平，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：第三部分 3.5 互动易 平台相关事宜》等有关规定，结 ...

证券日报网讯佳电股份11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日，公司股东总 数为35817户。 （文章来源：证券日报） ...

板块整体表现 - 11月18日电机板块整体下跌0.87%，表现弱于上证指数（下跌0.81%）和深证成指（下跌0.92%）[1] - 板块内个股表现分化，涨幅最大的方正电机上涨5.55%，跌幅最大的八方股份下跌3.69%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.67亿元，而游资和散户资金分别净流入1.73亿元和1.93亿元[2] 领涨个股分析 - 方正电机领涨板块，收盘价14.45元，涨幅5.55%，成交额21.76亿元，主力资金净流入9121.01万元，净占比4.19%[1][3] - 祥明智能涨幅2.58%，收盘价30.19元，成交额1.47亿元，主力资金净流入1519.12万元，净占比10.31%[1][3] - 科力尔上涨1.54%，收盘价13.17元，成交额1.44亿元，主力资金净流入1029.29万元，净占比7.16%[1][3] 领跌个股分析 - 八方股份领跌板块，跌幅3.69%，收盘价30.82元，成交额1.87亿元[2] - 江特电机跌幅3.48%，收盘价11.92元，成交额20.47亿元，为当日板块中成交额最高的个股[2] - 安乃达下跌2.63%，收盘价38.81元，成交额5821.10万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.67亿元，但部分个股仍获主力资金青睐，如方正电机、祥明智能和科力尔[2][3] - 游资资金整体净流入1.73亿元，在星德胜等个股中表现活跃，净流入492.38万元，净占比9.62%[2][3] - 散户资金整体净流入1.93亿元，在江南奕帆等个股中净流入656.06万元，净占比20.13%[2][3]

报告投资评级 - 行业投资评级为“看好” [3] 报告核心观点 - 电力设备行业央企ESG整体得分较高，披露体系基本成型，表明行业主流企业已基本建立起较完整的ESG管理与披露框架 [4] - 环境维度披露成熟且得分普遍较高，凸显了行业在能源转型中的核心价值 [4] - 社会维度得分较高，特别是研发与创新表现亮眼，验证了行业作为技术驱动型产业的特质 [4] - 治理维度结构完善，但供应链ESG管理等环节仍有待加强 [4] 整体得分与ESG治理规范 - 样本内18家电力设备央企中，有9家公司ESG总分超过100分，占比50.0% [11] - 5家公司得分处于90–99分区间，占比27.8%；2家处于80-89分区间，占比11.1%；仅2家低于80分，占比11.1% [11] - 高分企业占比高，说明行业主流企业已基本建立起较完整的ESG管理与披露框架 [11] 通用指标评价 - 18家企业均发布了ESG专项报告，其中15家为独立ESG报告，且全部披露了报告编制依据 [14][15] - 在第三方鉴定方面，有8家企业未进行任何形式的第三方鉴证或数据核查，此项有待加强 [14][15] 环境维度评价 - 环境指标得分普遍较高，18家企业中，8家得分为满分30分，占比44%，另有8家企业得分在20-29分，占比44% [18] - 指标“防治污染及突发环境事件应急管理”、“减排措施”、“绿色产品与解决方案”实现全覆盖披露 [18] - 18家公司均披露了其产品和解决方案所产生的正向绿色溢出效应 [18] - 能源消耗信息方面，18家公司均披露，但仅10家披露了完整的能耗指标 [19][22] - 温室气体排放及污染物信息方面，18家公司均披露，其中13家披露较为完整 [22] 社会维度评价 - 社会责任履行良好，在乡村振兴、社会公益等领域均有详细行动披露 [38] - 乡村振兴方面，18家企业均披露了相关案例，且17家披露了资金支出金额 [40] - 社会公益方面，18家企业均披露了社会公益项目，其中17家披露了具体的捐赠金额，例如平高电气2024年累计投入社会公益活动资金183万元 [46] - 消费者权益保护方面，18家企业均披露了消费者沟通方案，16家披露了消费者权益保护制度 [50] - 职工权益保护方面，18家企业均披露了员工权益保护制度，但仅13家企业披露了离职率相关数据 [55] - 研发与创新方面，14家公司得分在4分及以上，体现了行业技术密集型特点，例如国电南瑞2024年有35项科技成果经权威鉴定为“整体国际领先”或“核心技术国际领先” [58] 治理维度评价 - 公司治理架构披露较好，党建业务、董事会下设的专业委员会、信息披露管理、投资者关系管理基本实现100%覆盖 [59] - ESG信息报告机制实现全覆盖，15家企业设立了ESG领导机构且披露ESG绩效与考核机制挂钩 [59] - 合规风险管理方面，18家企业均披露了内部控制制度等，但建立合规委员会、违规举报平台的公司数量分别仅有7家和10家 [75] - 供应链ESG管理是薄弱环节，仅有7家企业进行了披露，11家未披露 [79]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为40939户 [1]

板块市场表现 - 11月13日电机板块整体上涨0.71%，领先个股为安乃达，涨幅达6.44% [1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点，深证成指上涨1.78%至13476.52点 [1] - 板块内多数个股收涨，涨幅居前的包括江特电机（5.73%）和中电电机（2.63%） [1] 个股交易情况 - 安乃达成交量为4.94万手，成交额为2666万元 [1] - 江特电机成交量最高，达203.81万手，成交额为24.63亿元 [1] - 卧龙电驱成交额达23.08亿元，为板块最高 [1] 板块资金流向 - 电机板块主力资金净流出1515.34万元 [3] - 游资资金净流出6056.82万元，而散户资金净流入7572.17万元 [3]

指数整体表现 - 深证国企ESG指数（470055）11月12日报收1615.9点，单日下跌0.46% [1] - 指数总成交额为360.83亿元，换手率为1.3% [1] - 指数成份股中14家上涨，35家下跌 [1] 成份股涨跌情况 - 中来股份领涨成份股，涨幅为4.36% [1] - 佳电股份领跌成份股，跌幅为6.33% [1] - 十大权重股中，云铝股份涨幅最大，达4.29%，潍柴动力跌幅最大，为2.19% [1] 十大权重股详情 - 海康威视为指数第一大权重股，权重10.20%，收盘价31.43元，下跌0.91%，总市值2880.52亿元，属于计算机行业 [1] - 京东方A为第二大权重股，权重9.22%，收盘价4.04元，涨跌幅为0.00%，总市值1511.52亿元，属于电子行业 [1] - 五粮液为第三大权重股，权重8.57%，收盘价120.38元，下跌0.33%，总市值4672.68亿元，属于食品饮料行业 [1] - 潍柴动力权重7.34%，收盘价17.90元，下跌2.19%，总市值1559.73亿元，属于汽车行业 [1] - 浪潮信息权重6.49%，收盘价60.13元，微跌0.03%，总市值885.19亿元，属于计算机行业 [1] - 云铝股份权重4.62%，收盘价26.00元，上涨4.29%，总市值901.67亿元，属于有色金属行业 [1] - 申万宏源权重4.31%，收盘价5.42元，下跌0.91%，总市值1357.16亿元，属于非银金融行业 [1] - 中航光电权重3.87%，收盘价36.14元，上涨1.20%，总市值765.54亿元，属于国防军工行业 [1] - 长春高新权重3.27%，收盘价103.44元，微跌0.20%，总市值421.97亿元，属于医药生物行业 [1] - 招商蛇口权重3.13%，收盘价9.74元，上涨0.41%，总市值878.16亿元，属于房地产行业 [1] 资金流向概况 - 指数成份股当日主力资金净流出合计14.42亿元 [1] - 游资资金净流入合计6.03亿元 [1] - 散户资金净流入合计8.39亿元 [1] 个股资金流向详情 - 中钨高新主力资金净流入1.68亿元，主力净占比5.77%，游资与散户资金均为净流出 [2] - 云铝股份主力资金净流入1.37亿元，主力净占比6.76%，游资净流入3691.37万元，散户净流出1.74亿元 [2] - 京东方A主力资金净流入4382.32万元，主力净占比2.22%，游资与散户资金均为净流出 [2] - 长春高新主力资金净流入2714.66万元，主力净占比2.99%，游资小幅净流入323.64万元，散户净流出3038.29万元 [2] - 芒果超媒主力资金净流入2659.87万元，主力净占比8.20%，游资与散户资金均为净流出 [2]