再融资项目 - 公司将国资预算资金转增股本，开展向哈电集团发行股票再融资项目[1] 股份发行情况 - 佳电股份向哈电集团发行101,788,101股A股，2025年2月28日完成登记[2] - 发行前总股本593,428,553股，哈电集团持股26.11%；发行后总股本695,216,654股，哈电集团持股36.93%[2] 后续安排 - 公司将变更注册资本并修订《公司章程》相关条款[2] - 议案已通过2025年第三次战略与科技委员会审议，尚需股东大会审议通过[3][4]

经深入核查独立董事董惠江（已离任）、蔡昌（已离任）、金惟伟 （已离任）、杨健、王玺、周洪发的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其 独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度 的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求 ，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业 意见。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会现有独立董事3人，分别为杨健、王玺和周洪发。因任期满 六年离任独立董事3人，分别为董惠江、蔡昌和金惟伟。根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独 立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 司独立董事均符合《 ...

产品情况 - 现有电机产品347个系列、近4000个品种[27][29][30] - 单机功率覆盖0.37 - 80000千瓦，年生产能力1500万千瓦以上[27][30] - 产品远销全球五大洲50多个国家和地区[27] - YBX3 280S - 2、YBX3 180M - 2两个规格产品获碳足迹证书[20] - 4个系列产品标准获国家层面企业标准“领跑者”[20] - 国家级“绿色设计产品”有YJ、YJKK、YJKS等7个系列产品[32] - 黑龙江省首台套产品为YKS1120 - 4 23000KW高压三相异步电动机[32] - 国家企业标准“领跑者”涉及YBX3系列技术条件等10个系列产品标准[32] - 产品碳足迹证书涵盖23个系列产品[32] 技术研发 - 2024年实施技术改造项目187项，其中结转项目106项（含主氦风机项目31项），新增项目65项，追加16项[63] - 2024年完成科研课题32项[63] - 2024年完成33项新产品试制工作[67] - 2024年获得授权专利47项，其中发明专利10项、实用新型36项、外观设计1项，正在申请中的专利33项，其中发明专利11项、实用新型22项[73] - 2024年3月新申请两款18件图形商标，8件已通过初审公告，4件已下证书有效[73] - 子公司先进电机公司共申请13项专利，7项实用新型获得授权，1项软件著作权[76] - 完成出口俄罗斯AGCC项目的6台12000kW、6极高速大功率变频同步启动正压外壳型无刷同步电动机的研制任务[82] 企业荣誉 - 获得第八批制造业单项冠军称号[86] - 获得科技引领示范企业称号[86] - 2023年申报的三个项目成功入选2023中国电器工业“十大”系列榜单，并于2024年6月正式公示[73] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比33.33%，2024年召开12次会议，审议通过87项议案[121][123][124] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，占比33.3%，2024年召开8次监事会[123] - 高级管理层成员7人，平均年龄51岁，平均任期3.5年[123] - 《2019年度限制性股票激励计划》向176人授予975万股，占当年总股本2%[125] - 2024年组织董监高现场培训4次，线上培训约20次[126] 合规与风险 - 2022 - 2024年所涉重大诉讼等风险事件数量、违规处罚次数及罚款金额、本级及法人代表严重违法失信行为次数均为0[127] - 2024年在重大重要决策事项中出具法律论证意见书10余件[129] - 2024年完成行政文件合规审查240项，党务文件47项，制度审批381项等多项合规审核工作[132] - 公司整体实现经济合同、重大决策、法律合规100%审核把关[132] - 2024年针对营销、采购重点领域各开展4次专题法律培训[134] - 2024年针对采购和营销单位开展风险防范培训，覆盖330人次[146] - 2024年公司无重大风险事件[147] - 2024年开展各类审计5项，发现问题79项，提出建议13项[161] - 2024年公司因腐败相关违规事件受到处分0人[166] 投资者关系 - 投资者关系管理相关渠道接听及回复率达100%，2024年共披露公告174份，接听投资者电话约380通，互动易回复问询164条，现场接待投资者约50名[185] - 2024年证券部开展部门内培训10次，参与外部远程培训20余次[188] - 2024年共召开投资者保护宣传活动4次，发放宣传材料约200份，发布4份电子投教产品[189][193] - 2024年公司共下载36份股东名册，形成36份股东分析报告[193] - 2024年公司共召开5次股东大会[196][197] - 2024年战略与科技委员会会议召开7次，审计与风险委员会会议召开7次，薪酬与考核委员会会议召开7次，提名委员会会议召开5次[197] - 2024年以总股本595,858,553股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.02元（含税），6月4日完成权益分派[197] 其他 - 2024年聚焦“高端化、智能化、绿色化”发展主线，同步布局18项图形商标保护[18] - 2024年创新打造“1 + 4 + N + 1”党建品牌体系[17] - 构建ESG管理体系和治理结构，完善合规管理“1 + N”风险管理体系[19] - 以“质量筑基、服务赋能”为核心，构建全生命周期质量管理体系[21] - 以“人才筑基、责任铸魂”为核心理念，构建员工与企业共生共荣的活力生态[22] - 承担哈电集团绿色低碳驱动系统业务，产品广泛应用于多个行业及国家重点建设项目[27][28] - 2024年党委理论学习中心组开展15次集体学习、8次专题研讨和39次跟进学习，累计学习153篇重要内容[38] - 加强政治建设建立完善规章制度49项，全年召开党委会49次，研究前置事项78项[41] - 确定20个学习项清单[43] - 要求各直属党组织学习51篇文件[44] - 现有党员450名[46] - 督促指导6个直属党组织完成选举工作，发展新党员8人[46] - “七一”期间4名党员和2个基层党组织获“两优一先”荣誉称号[46] - 成立78个党员示范岗、42个责任区和34支先锋队[46] - 落实66项攻关工作[46] - 修订党内制度8项[46] - 2024年按四个步骤开展ESG重要性议题评估工作[108] - 2024年修订章程1次、修订制度6个、新增制度4个[117] - 构建以公司章程为基石、“1+N”模式的法人治理制度体系[115] - 2024年开展警示教育3次、《条例》解读2次、现场教育1次，领导班子讲授纪律党课8次[167] - 2024年开展5次反贪污与反贿赂培训[172] - 2024年管理层参与贪污与贿赂政策培训40人，时长5小时[173] - 2024年普通员工参与贪污与贿赂政策培训1411人，时长4小时[173] - 2024年人均合规培训时长2小时，《员工行为负面清单》覆盖率达100%，员工《合规承诺书》签署率达100%，员工对反不正当竞争法律法规知晓率达95%以上[181] - 2024年3月开展“3·15”投资者及消费者权益知识竞赛[189] - 2024年5月邀请26个机构联合开展投资者保护宣传活动[189][195] - 2024年11月证券部制作“世界投资者周”电子投教产品并发至公众号宣传[189]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] - 2024年企业品牌在“机械设备制造”类中品牌强度870、品牌价值26.58亿元，位列第37名[14] - 2024年企业品牌位列黑龙江省“机械设备制造”类第2名[14] 管理与制度 - 公司党委设立21个雷锋组，完成38个服务项目，2024年累计服务时长120小时[13] - 公司“飞球牌”商标通过AAA级（国家级）知名商标品牌认证[14] - 公司董事会下设战略与科技等五个专门委员会[11] - 公司制定《战略规划管理办法》规范战略规划管理[12] - 2024年修订管理流程11个，完善制度缺陷35项，修订制度353项，新增制度147项[17] - 公司完成内控手册修订工作[17] - 公司制定一系列治理制度，明确各治理主体权责边界[18] - 公司制定信息披露相关制度，规范信息披露内容和流程[18] 风险与内控 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 公司根据企业内部控制规范体系对2024年内部控制有效性进行评价[4] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6][7] - 公司对排名前十的风险制定管理策略，调整监控预警指标[16] - 公司创建《风险监控预警指标表》，按月提交监测报告[16] - 公司制定《全面风险管理制度》和《全面风险管理实施细则》[16] - 财务报告内部控制重大缺陷影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的5%[24] - 财务报告内部控制重要缺陷影响水平低于合并报表营业利润总额的5%，但达到或超过3.75%[25] - 财务报告内部控制一般缺陷影响水平低于合并报表营业利润总额的3.75%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷影响水平达到或超过合并报表营业利润总额的5%[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷影响水平低于合并报表营业利润总额的5%，但达到或超过3.75%[27] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内公司针对非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并完成整改[28] 党建工作 - 公司党委与多方签订《全面从严治党责任书》，形成责任体系[24]

关联交易预计 - 2025年度公司及子公司与哈电集团及其下属子公司日常关联交易总额不超24733.9万元[1] - 预计关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.41%[2] - 向哈尔滨电气股份有限公司出售泵预计金额14000万元[4] - 向哈电集团下属子公司出售电机、租赁费预计金额1742万元[5] - 向哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司采购原材料预计金额6000万元[5] - 向哈电集团下属子公司采购租赁费等预计金额2991.9万元[5] 2024年关联交易实际情况 - 2024年与哈电集团及其下属子公司实际发生关联交易22899.81万元[1] - 2024年向哈尔滨电机厂有限责任公司采购电机材料实际发生2594.43万元，占比38.4%，与预计差异 -35.14%[5] - 2024年向哈电集团下属其他子公司采购相关费用实际发生4162.175万元，占比61.6%，与预计差异 -30.63%[5] - 2024年向哈尔滨电气股份有限公司出售泵实际发生14766.33万元，占比91.47%，与预计差异 -26.17%[5] - 2024年向哈电集团下属其他子公司出售电机、租赁费实际发生1376.87万元，占比8.53%，与预计差异 -87.48%[5] 哈尔滨电机厂财务数据 - 哈尔滨电机厂注册资本70,923.688万元[14] - 截至2024年12月31日，资产总额1,872,109.21万元[16] - 截至2024年12月31日，净资产513,950.17万元[16] - 2024年度，累计实现营业收入704,407.39万元[16] - 2024年度，净利润53,090.85万元[16] 关联交易相关说明 - 公司及子公司与哈尔滨电机厂构成关联关系，日常交易为关联交易[16] - 日常关联交易以市场价为定价依据[18] - 关联交易协议在实际采购或出售产品发生时签署[19] - 公司与关联方的关联交易必要且不损害上市公司利益[20] - 独立董事认为2025年度日常关联交易定价公允，同意提交审议[21]

董监高责任险 - 2025年3月27日会议审议《购买董监高责任险》议案[1] - 投保人为佳木斯电机股份有限公司，被保险人为董监高[2] - 赔偿限额不低于5000万元/年，保费不超19万元/年[2] - 议案提交股东大会审议，独董同意，监事会认为合规[3][5][6]

财务审计 - 公司2024年度财务报告审计意见为标准的无保留意见，签署日期为2025年3月27日[4] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入489,933.05万元[8] - 2024年度营业总收入48.99亿元，同比下降约7.91%[28] - 2024年度营业总成本44.68亿元，同比下降约6.31%[28] - 2024年度净利润3.33亿元，同比下降约24.71%[29] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2.56亿元，同比下降约35.78%[29] - 2024年基本每股收益0.43元，同比下降约35.80%[30] - 母公司2024年度营业收入166.36万元，同比下降约58.60%[32] - 母公司2024年度净利润1.24亿元，同比增长约41.07%[33] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金40.14亿元，同比增长约17.60%[35] - 2024年度利息收入1571.21万元，同比下降约40.45%[29] - 2024年度公允价值变动收益884.80万元，同比下降约57.32%[29] 资产负债 - 2024年12月31日存货账面余额为184,031.81万元，账面价值为163,027.63万元[10] - 2024年12月31日货币资金期末余额为2,368,426,257.58元，期初余额为2,112,558,000.63元[20] - 公司资产总计从96.39亿元增长至100.43亿元，增幅约4.19%[22] - 流动资产合计从75.49亿元增长至78.14亿元，增幅约3.51%[21] - 非流动资产合计从20.91亿元增长至22.30亿元，增幅约6.65%[22] - 负债合计从61.58亿元增长至63.41亿元，增幅约2.97%[22] - 流动负债合计从58.98亿元增长至61.56亿元，增幅约4.37%[22] - 非流动负债合计从2.60亿元降至1.85亿元，降幅约28.73%[22] - 所有者权益合计从34.81亿元增长至37.02亿元，增幅约6.34%[23] - 母公司资产总计从30.36亿元增长至42.07亿元，增幅约38.56%[25] - 母公司流动负债合计从4.33亿元增长至15.96亿元，增幅约268.59%[25] - 母公司非流动负债合计从80.82万元增长至104.13万元，增幅约28.84%[26] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计2024年为42.02200747亿美元，2023年为36.5146367896亿美元[36] - 公司经营活动现金流出小计2024年为37.4310655751亿美元，2023年为30.9631592744亿美元[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为4.5909418949亿美元，2023年为5.5514775152亿美元[36] - 公司投资活动现金流入小计2024年为3.5714530775亿美元，2023年为9.3302137897亿美元[36] - 公司投资活动现金流出小计2024年为5.9817037338亿美元，2023年为7.4012465098亿美元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.4102506563亿美元，2023年为1.9289672799亿美元[36] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为3.8838946667亿美元，2023年为3.1198225092亿美元[36] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为2.2026633358亿美元，2023年为8.332403335亿美元[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为1.6812313309亿美元，2023年为 - 5.2125808258亿美元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为3.8619225695亿美元，2023年为2.2678639693亿美元[37] 权益变动 - 2024年本期归属于母公司所有者权益变动金额减少221038103.52元[40] - 2024年本期综合收益总额为332610046.84元[40] - 2024年本期所有者投入和减少资本减少7120000.00元[40] - 2024年本期所有者投入的普通股为2430000.00元[41] - 2024年本期股份支付计入所有者权益的金额为6970000.00元[41] - 2024年本期利润分配中提取盈余公积为12381881.88元[41] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配为544446000.00元[41] - 2024年本期其他利润分配为4460000.00元[41] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数593,428,553股，注册资本为593,428,553元[71] - 2024年公司回购注销139名激励对象的243万股限制性股票，减少资本公积4,762,800元[71] - 2023年公司回购注销30人持有的681,500股限制性股票，减少资本公积1,472,040元[70] - 2022年6月公司因业绩未达标回购并注销首次授予第二期激励对象2,562,000股，减少实收资本2,562,000股，减少资本公积5,841,360元[68][69] - 2022年1月公司回购并注销3名激励对象11万股，减少实收资本110,000元，减少资本公积259,600元[68] - 2020年公司按每10股转增2股，转增股份总额99,732,675股，增加注册资本99,732,675元[67] - 2019年公司限制性股票激励计划增加注册资本8,770,000元，变更后注册资本为498,663,378元[66] - 2018年公司回购股份减少股本53,773,899元，注册资本变更为489,893,378元[64][65] - 2015年公司回购股份减少股本52,199,445元，注册资本变更为543,667,277元[63] - 2014年公司向九名特定对象发行71,732,673股，募集资金796,949,997.03元，股本变更为595,866,722元[62] - 2012年公司增发后总股本为524,134,049万股[58] - 2007年股权分置改革后总股份为29843.5万股[57] - 1999年公司向社会公开发行人民币A股股票5500万股并在深交所挂牌交易[56]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，佳时利资产总额276.96万元，净资产123.33万元，2024年度净利润8.06万元[4] - 佳电公司2023年度净资产为21.0948800227亿元，苏州佳电为3.4053616146亿元[6] 股权交易 - 公司受让佳时利股权并注销，佳时利注册资本50万元，公司持有其100%股权[1][3] - 交易标的为佳电公司0.0639%股权及苏州佳电0.7647%股权，建议交易价395.127033元[6] 交易影响与安排 - 注销佳时利利于优化管理、整合资源、降成本，不影响公司主要数据[5][7] - 董事会授权管理层办理相关事宜并跟进进展[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行101,788,101股A股，募资1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[2] 增资情况 - 公司拟增资子公司628,269,000元，实际使用626,533,514.19元[2][6] - 2025年3月27日董事会通过增资议案，监事会、保荐机构无异议[17][19][20] 业绩数据 - 2024年末佳电公司总资产537,033.83万元，营收323,923.91万元，净利润17,253.24万元[9] - 2024年末苏州佳电总资产58,027.44万元，营收67,397.42万元，净利润161.98万元[11] - 2024年末先进电机总资产21,176.82万元，营收8,471.90万元，净利润390.71万元[13] 增资意义 - 增资有助于降低子公司资产负债率、减少关联交易及财务成本[15]

公司股权与资本 - 哈电集团财务公司注册资本金15亿元[1] - 哈尔滨电气股份持股55%，投资8.25亿元[2] 业绩数据 - 2024年末营收4.78亿元，利息净收入2.34亿元[7] - 2024年末营业成本2.69亿元，利润总额2.36亿元，税后净利润1.8亿元[7] 财务指标 - 2024年末货币资金14.7亿元[7] - 2024年末资本充足率27.55%[10] - 2024年末不良资产率、不良贷款率为0.00%[10] - 2024年末流动性比例73.98%，担保比例14.80%[10]