一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉， 在北京建有管理总部，是全国最早从事证券、期货以及金融、 央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。除武汉 总所外，中审众环还在北京、上海等全国 30 多个省市、自 治区以及香港特别行政区设有 35 家分支机构。现有中国注 册会计师 1300 多名、国际会计师 30 多名、国家会计领军人 才、财政部咨询专家 30 余名、副高级以上职称会计师 130 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告暨审计与风险委员会对会计师事 务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和哈尔滨电气集团佳 木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等规定和要求，审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认 ...

2024 年度董事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的 规定，认真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康 发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、 公司总体经营情况 2024 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量 发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部 职工的奋勇拼搏下，锐意进取、攻坚克难、沉着应对各种风险挑战， 公司经济运行质量呈现平稳发展态势。 2024 年，公司实现营业收入 489,933.05 万元，同比下降 7.92%， 实现归属于上市公司股东的净利润 25,647.92 万元，同比下降 35.78%， 基本每股收益 0.43 元，同比下降 35.79%。截止 2024 年 12 ...

董事会换届 - 2025年3月27日召开会议审议换届议案，提请2024年年度股东大会审议[2] - 第十届董事会设董事9名，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 董事任期自股东大会通过起三年[2] 董事持股 - 刘清勇持有公司股份108,000股，已全部解锁[7] - 刘汉成、刘亨、王晓辉、刘志强不持有公司股份[8,10,11,12] 独立董事 - 候选人数量比例不少于董事会成员三分之一[3] - 候选人均已取得资格证书，任职资格和独立性报深交所审核[3] 其他董事 - 黄浩、杨健、王玺、周洪发任公司相关职务，不持股，与大股东无关联[13,14,16,17]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-024 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号：资产减值》的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，公司对 全部资产进行了全面清查。信用减值损失本期计提 420.69 万元，资产减值损失本 期计提 13,889.56 万元。 二、计提资产减值准备的依据及计提情况 1．坏账准备 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，各类金融资产信用损失的确定方法。 1.1 应收票据 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限 公司第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由 提名人 佳电股份董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,目符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ ...

一、召开会议基本情况 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-036 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下： 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 27 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董 事会第三十七次会议审议通过了关于《召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 202 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第三十次会议于 2025 年 3 月 15 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会议由 监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-019 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十七次会议于 2025 年 3 月 15 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出席）， 实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经 与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过关于《2024 ...

业绩总结 - 2024年净利润2.5647921863亿元[1] - 上年度净利润3.9938210523亿元，上上年度3.8127738470亿元[5] 利润分配 - 拟每10股派现1.11元，共派现0.7716904859亿元，占当年净利润30%[2] - 最近三年累计现金分红2.6911728266亿元，累计回购注销总额为0[5] 预案进展 - 董事会审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[8] - 监事会同意该预案，尚需股东大会审议通过[10][11]

公司基本信息 - 公司股票简称佳电股份，代码000922，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为刘清勇，注册地址为黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号，邮编154002[12] - 董事会秘书为王红霞，证券事务代表为韩钰，联系电话0454 - 8848800[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，网址http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券部[14] - 公司统一社会信用代码为91230800127590757N[15] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[17] 公司经营范围与地址变更 - 2012年6月29日公司第六届董事会第一次会议审议通过变更《公司经营范围的议案》，7月26日公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，经营范围变更[15][16] - 2022年9月13日公司第九届董事会第五次会议审议通过关于《变更经营范围并修改<公司章程>》的议案，11月16日公司2022年第四次临时股东大会审议通过，经营范围再次变更[16] - 2012年9月17日公司注册地址由“黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15号楼”变更为“黑龙江省佳木斯市长安东路247号”[12] 公司控股股东情况 - 公司历次控股股东无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入48.99亿元，较2023年减少7.92%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，较2023年减少35.78%[18] - 2024年末总资产100.43亿元，较2023年末增加4.19%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.36亿元，较2023年末增加4.51%[18] - 2024年四个季度营业收入分别为11.53亿元、13.28亿元、10.87亿元、13.31亿元[22] - 2024年非经常性损益合计2968.76万元，2023年为8139.05万元，2022年为9229.43万元[24][25] - 2024年公司实现营业收入489,933.05万元，同比下降7.92% [88] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润25,647.92万元，同比下降35.78% [88] - 2024年公司基本每股收益0.43元，同比下降35.79% [88] - 截止2024年12月31日，公司资产总额1,004,336.27万元，同比增长4.19% [88] - 截止2024年12月31日，公司归属于上市公司股东净资产为333,619.83万元，同比增长4.51% [88] - 2024年经营活动现金流入小计4,202,200,747.00元，较2023年的3,651,463,678.96元增长15.08%[5] - 2024年经营活动现金流出小计3,743,106,557.51元，较2023年的3,096,315,927.44元增长20.89%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额459,094,189.49元，较2023年的555,147,751.52元下降17.30%[5] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 241,025,065.63元，较2023年的192,896,727.99元下降224.95%，因受上年赎回理财产品影响[5] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额168,123,133.09元，较2023年的 - 521,258,082.58元增长132.25%，因上年支付收购动装公司51%股权对价影响[5] - 公允价值变动损益为884.8万元，占比2.34%，源于交易性金融资产（理财产品）净值变动[108] - 资产减值为-1.39亿元，占比-36.69%，因计提存货跌价准备、合同资产减值准备[108] - 2024年末货币资金为2.37亿元，占总资产比例23.58%，较年初比重增加1.66%[109] - 2024年末固定资产为1.62亿元，占总资产比例16.10%，较年初比重增加1.91%，因国拨资金项目转固[109] - 短期借款较年初增加3.11%，委贷增加1.86亿，新信用借款增加1.5亿[109] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3.51亿元，本期公允价值变动损益为361.2万元，期末数为3.54亿元[111] - 年初货币资金受限账面余额和账面价值均为1.30亿元，受限类型为保证金[112] - 报告期投资额为4.45亿元，上年同期投资额为3.54亿元，变动幅度为25.61%[113] - 重大股权投资金额为25亿元，持股比例未提及[115] - 重大股权投资截至资产负债表日预计收益为0，本期投资盈亏为0，未涉诉[115] - 主氦风机成套产业化项目报告期投入金额为53,760,214.00元，期末累计实际投入金额为240,381,296.00元，预计收益为62,730,000.00元，项目进度达100.00%[117] - 佳木斯电机股份有限公司注册资本700,000,000.00元，总资产5,502,747,552.11元，净资产2,119,963,456.60元，营业收入3,209,484,042.94元，营业利润190,348,999.32元，净利润173,064,012.77元[124] - 哈尔滨电气动力装备有限公司注册资本1,070,000,000.00元，总资产3,569,209,562.48元，净资产747,502,208.78元，营业收入1,557,160,218.91元，营业利润176,895,703.39元，净利润155,369,037.17元[124] 行业环境与市场趋势 - 2024年中小型电机行业工业增加值同比下降5.3%，低于全国规模以上工业增加值11.1个百分点[27] - 到2025年底，国家将实现重点用能单位节能监察全覆盖，为电动机市场提供契机[28] - 2024年我国核准11台核电机组，国家连续三年核准核电机组数量不少于10台[28][29] 公司荣誉与标准成果 - 2024年公司经济效益综合指数在中国电器工业协会中小型电机分会中排名第二[34] - 2024年完成41项上级标准立项制、修订工作，其中国家标准6项、行业标准3项，团体标准32项[34] - 2024年公司9个系列产品荣获工业和信息化部绿色产品设计称号[34] - 2024年公司4个系列产品标准荣获国家市场监督管理总局国家级企业标准“领跑者”称号[34] - 2024年公司3项技术条件荣获中国电器工业协会“电工标准—正泰创新奖”一等奖[34] 产品技术与资质 - YBX5系列高效率隔爆型三相异步电动机能效满足GB/T 18613中一级能效标准，并满足国际标准IEC60034 - 30中IE5效率指标[44] - YB3系列电机效率满足国家二级能效要求，YBX3系列电机效率满足国家一级能效要求[45] - 公司10000kW - 18p同步电机是国内最大的18p防爆同步电动机[48] - 低温潜液电机设计温度-192℃、工作温度-165℃，LNG低温潜液电机获《船用高压低温潜液电机》专利授权[49] - 公司具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的核级电机资质[50] - 2024年公司完成600MW高温气冷堆主氦风机系统试验台架验收，并交付氦气压缩机设备首台套产品[52] - 公司完成10000kW刚性转子结构正压外壳型高压变频调速三相异步电动机黑龙江省重点领域首台套新产品认证[53] - 控股子公司动装公司开发了世界最大功率的CAP1400屏蔽泵电机[54] - 湿绕组电机功率等级覆盖200 - 600kW，已提供上百台（套）产品[58] - 矿山用磨机电机功率覆盖400kW - 9000kW，动装公司完成国内首台9MW双驱磨机电机设计制造及试验验证[61] 公司经营模式 - 公司采购采用“以销定采”模式，生产采用“以销定产”“定制化订单”模式，销售采用“以需定销”模式[40][41][42] - 公司在全国主要城市设有营销网点，销售渠道包括主机成套、最终用户直销、设计院总包等[42][43] - 公司客户群体涵盖机械煤炭、石油化工、起重冶金等多个行业及核电等国家重点建设项目[43] 公司技术管理模式 - 公司实施“佳木斯技术总部 + 哈尔滨技术总部”的“技术双总部”模式[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内电动机板块新开发用户1461个，形成订货2.49亿元[73] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上[74] - 现有主要生产设备1700余台（套）[76] - 2024年电动机及服务收入3,900,965,492.99元，占比79.62%，同比下降13.77% [90] - 核电产品营业收入869,109,381.19元，同比增长26.67%，毛利率37.90%，同比增长17.51%[91][92] - 国内市场营业收入4,894,505,728.20元，占比99.90%，同比下降7.70%[91] - 在某一时段内转让营业收入860,778,190.20元，占比17.57%，同比增长29.71%[91] - 制造业生产量1382.44万千瓦，同比下降0.98%；销售量1383.08万千瓦，同比下降1.41%[93] - 制造业材料成本3,120,022,939.50元，占营业成本比重82.40%，同比下降3.14%[95] - 前五名客户合计销售金额1,013,935,688.32元，占年度销售总额比例20.70%[96] - 前五名供应商合计采购金额3,525,625,921.64元，占年度采购总额比例16.80%[97] 研发投入与人员情况 - 2024年研发人员数量554人，较2023年的362人增长53.04%，占比28.56%，较2023年的18.11%提升10.45%[2] - 2024年研发人员中本科409人，较2023年的254人增长61.02%；硕士112人，较2023年的87人增长28.74%[2] - 2024年研发人员中30岁以下182人，较2023年的110人增长65.45%；30 - 40岁205人，较2023年的157人增长30.57%[2] - 2024年研发投入金额183,723,866.53元，较2023年的286,015,668.21元下降35.76%，占营业收入比例3.75%，较2023年的5.38%下降1.63%[2] - 2024年研发投入资本化金额为0元，较2023年的71,119,733.73元下降100%，资本化研发投入占研发投入比例为0，较2023年的24.87%下降24.87%[2] - 研发费用183,723,866.53元，同比增长8.42%，因加大科技投入支出[99] - 电机的绿色回收、再制造及运行可靠性提升研究项目进行中，预计未来三年实现量产[100] 公司未来规划 - 2025年公司围绕“11128”思路举措开展工作，锚定建设世界一流电驱动系统制造和服务企业目标[126] 公司面临风险与应对措施 - 电机制造企业受国内外宏观经济形势变化影响较大，公司将加强市场调研并灵活调整策略[128] - 随着“佳电”影响力提升，存在商标维权风险，公司将采取综合手段维权[129][130] - 国际化进程加快带来人力资源风险，公司将拓宽招聘渠道并构建人才培养体系[131] - 电机产品原材料采购与供应链管理存在风险，公司将制定采购计划并采取多元化策略[132] - 公司面临信息安全风险，但文档未提及应对措施[133] - 公司完善网络安全架构，补充数据库审计等安全设备，提升防护和追溯能力[134] - 公司实施国产化园区旗舰级核心交换机，更换重要网络节点和下游接入交换机[134] - 公司构建“防御 - 检测 - 响应 - 溯源”全链条能力，并纳入董事会风险管理清单[134] - 公司对保密信息通过专业保密渠道流转，对公司及子公司定期全面风险排查[134] 公司投资者交流活动 - 2024年5月10日、8月27日分别参与佳电股份2023年度、2024年半年度业绩网上说明会，与个人交流公司生产经营状况[135][136] - 2024年5月15日、6月24日、7月10日、7月24日、8月21日、8月30日、9月13日分别接待机构实地调研或线上交流，谈论公司生产经营状况[135][136] 公司治理结构 - 报告期内公司共召开5次股东大会，采用现场与网络投票同时进行的方式[139] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[140] - 董事会下设审计与风险、提名、薪酬与考核、战略与科技、可持续发展五个专门委员会正常履职[141] - 监事会由3名