董事会审计与风险委员会实施细则 (经公司第十届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为强化哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 防范及管理公司运营风险，公司特设董事会审计与风险委员会，作为负责公司内、 外部的审计、风险与合规管理的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计与风险委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制订本实施细则。 第三条 审计与风险委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 审计与风险委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员 中的职工代表可以成为审计与风险委员会成员。 审计与风险委员会成员应当具备 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第六条 审计与风险委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册 会计师的沟通。 董事会审计与风险委员会年报工作制度 (经公司第十届董事会第六次会议审议通过) 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露 文件编制工作的基础，充分发挥审计与风险委员会在年报编制和披露方面的监督 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计与风险委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计与风险委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的 ...

董事会可持续发展委员会实施细则 （经公司第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了适应哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称" 公司"）战略发展需要，进一步提升公司核心竞争力与可持续发展能力，加强公 司环境、社会和治理（ESG）管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公 司设立董事会可持续发展委员会，并制定本实施细则。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第二条 董事会可持续发展委员会为董事会下设专门委员会，主要负责对 公司可持续发展战略进行研究、评估并提出建议，对董事会负责，并根据本实施 细则的职责范围履行职责。 第三条 董事会秘书负责可持续发展委员会的日常工作。 第二章 人员组成 第四条 董事会可持续发展委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 董事会可持续发展委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事 长担任。具体成员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第六条 董事会可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。任期内如有委员不再担任公 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第一章 总则 董事、高级管理人员离职管理制度 （经公司第十届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务、退休及其他导致董事和高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事、高级管 理人员辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞 职的，自公司收到辞职报告之日起辞职生效。高级管理人员辞职的具 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ESG 管理制度 (经公司第十届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步加强哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公 司（以下简称"公司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持 续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法 律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其权益受到或者可能受到 公司决策或经营活动影响的个人或团体，例如股东（投资者）、债权 人、职工、消费者、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府 部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、 控股子公司（以下简称"子 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会秘书工作规则 （经第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书是公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确公司董事会秘书的职责权限，规 范董事会秘书履职行为和工作程序，保障公司经营决策日常管理有序衔接，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和本公司《公司章程》等有关制度，特制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守有关法律和《公司章程》的规定，维护公司和股东利 益，忠实勤勉、履职尽责，推动董事会规范运行，践行公司愿景和企业文化。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的 财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于 董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及 个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 上市公司董事会秘书应当具备 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-079 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升 公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规 定职权，转由董事会审计与风险委员会履行。公司于 2025 年 11 月 10 日召开了 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行 相应修订，并废止《监事会议事规则》。 取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉 尽责，履行监督职能，维 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 章程修正案 本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅就重要条款的修订作出对比展 示，仅涉及"股东大会"、"监事"、"监事会"及部分文字表述内容或条款序 号调整的不再一一列示。 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为确立哈尔滨电气集团佳木斯电 | 第一条 为确立哈尔滨电气集团佳木斯电机 | | 机股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 | 股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位， | | 地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党 | 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领 | | 的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调 | 导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效 | | 运转、有效制衡的公司法人治理结构，建设中 | 制衡的公司法人治理结构，建设中国特色现代国 | | 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和 | 有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的 | | 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 | 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》（以下简称《公司法》）、及《中华人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-080 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于制定《董事、高级 管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部审计管理办法》、 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司 治理制度的议案，现将具体情况公告如下： 一、制定、修订部分公司治理制度的情况 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合 公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司制定相关制度，同时对 相关内部治理制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-081 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 1、本次股东会提案编码表 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...