公司技术突破 - 全资子公司苏州佳电永磁电机科技有限公司自主研发TYPKK系列高效率高压变频调速永磁式三相同步电动机 [1] - 产品通过中国质量认证中心新版国家标准GB 30253-2024新1级能效认证 [1] - 成为全国首家具备高压永磁同步电动机272个规格产品新1级能效认证设计制造能力的企业 [1] 行业标准进展 - 新版国家标准GB 30253-2024《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》正式实施 [1] - 新1级能效认证为行业最高能效等级标准 [1]

监事会会议基本情况 - 第十届监事会第三次会议于2025年8月22日召开 采用现场、视频与通讯表决相结合方式 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 表决监事3名 会议由监事会主席杨玉龙主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 认为报告内容全面客观反映2025年上半年生产经营情况 财务数据真实准确 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] 关联交易审议情况 - 控股股东哈尔滨电气集团向公司子公司提供委托贷款构成关联交易 [3] - 监事会认为交易出于子公司正常经营需要 可提供流动资金支持业务发展 [3] - 交易不会对公司独立性及当期经营成果产生实质影响 符合上市公司利益 [3] - 关联监事杨玉龙、朱宏光回避表决 由其余1名监事审议通过 [2][4] 财务公司风险评估 - 审议通过《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告》 [2] - 关联监事杨玉龙、朱宏光回避表决 由其余1名监事审议通过 [2] 资产减值准备计提 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 [2] - 认为计提符合企业会计准则和有关规定 能公允反映公司资产、负债状况 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的计提资产减值准备公告 [2] 投资计划调整 - 为提升运维科技公司服务能力及永磁电机研发制造水平 加快重点项目实施进度 [4] - 监事会同意增加2025年投资计划2651万元 全部为固定资产投资 [4] - 股权投资部分不作调整 投资计划调整符合相关法规要求 [4]

公司基本情况 - 证券代码000922 证券简称佳电股份 在深圳证券交易所上市 [1] - 公司全称为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 [1] - 董事会秘书王红霞 证券事务代表韩钰 联系方式0454-8848800 电子邮箱hdjtjdgf000922@163.com [1] 财务表现 - 营业收入24.97亿元 较上年同期24.81亿元微增0.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元 较上年同期1.75亿元下降24.50% [1] - 扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值 但显示同比下降 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.51亿元 较上年同期-5.11亿元恶化85.94% [1] - 基本每股收益0.1996元/股 较上年同期0.2934元/股下降31.97% [1] - 加权平均净资产收益率3.20% 较上年同期5.36%下降2.16个百分点 [1][2] - 总资产93.46亿元 较上年度末100.43亿元减少6.95% [4] - 归属于上市公司股东的净资产45.05亿元 较上年度末33.36亿元增长35.03% [4] 股东结构 - 控股股东哈尔滨电气集团有限公司持股36.93% 持有2.57亿股 其中有限售条件股份1.07亿股 [4] - 第二大股东佳木斯电机厂有限责任公司持股9.25% 持有6428.06万股 为哈电集团全资子公司 [4] - 前十大股东中包含多位自然人股东及全国社保基金一一四组合持股2.79% [4] - 部分股东通过信用证券账户持有股份 涉及融资融券业务 [5] 公司治理与重要事项 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 未出现非标准审计意见 [1] - 报告期无利润分配预案 不派现不送股不转增 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 报告期内未发生经营情况的重大变化 [6]

核心财务表现 - 营业收入为24.97亿元，同比增长0.63% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比下降31.97% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.51亿元，同比下降85.94% [3] - 基本每股收益为0.1996元/股，同比下降31.97% [3] - 总资产为93.46亿元，同比下降6.95% [3] 业务与产品 - 主要产品包括防爆电机、起重冶金电机、核电电机、永磁电机等，覆盖0.37-80,000千瓦功率范围 [5] - 产品应用于石油、化工、煤炭、核电、船舶、航空航天等行业 [5] - 年生产能力超过1,860万千瓦，拥有347个系列、近4,000个品种 [14] - 核电产品具备K1类电机资质，打破国外技术垄断 [5][6] 技术创新与研发 - 拥有有效专利663项，其中发明专利248项，2025年上半年新增授权专利28项 [19] - 研发投入6,730万元，同比下降6.88% [20] - 采用"技术双总部"模式，设有国家防爆电机工程技术研究中心 [10] - 主氦风机、CAP1400屏蔽泵电机等产品达到国际先进水平 [7][8] 市场与销售 - 国内收入占比99.56%，国外收入同比增长245.63% [21] - 电动机及服务毛利率为20.34%，核电产品毛利率为25.49% [21] - 践行"走出去"方针，参加国际展会，强化品牌推广 [13] - 建立客户分层服务体系，完善售后服务机制 [13] 生产与制造 - 拥有佳木斯、苏州、哈尔滨三大生产基地 [14] - 引进自动化生产线和智能车间，包括叠装机器人、焊接机器人等设备 [15][16] - 采用MES系统实现车间智能管控，建设数字化工厂 [16] - 具备核主泵全流量试验台等高端检测能力 [7][16] 子公司表现 - 佳木斯电机股份有限公司营业收入15.89亿元，净利润9,011万元 [26] - 哈尔滨电气动力装备有限公司营业收入8.58亿元，净利润8,562万元 [26] - 控股子公司动装公司是国内唯一具备核电轴封型和屏蔽式主泵电机一体化能力的企业 [17] 公司治理与激励 - 实施2019年限制性股票激励计划，覆盖152名激励对象 [28][29] - 报告期内董事、监事及高级管理人员发生多项变动 [28] - 公司未计划半年度分红或转增股本 [1][28] 社会责任与公益 - 通过"文品入哈"项目采购农产品94.68万元，支持乡村振兴 [33] - 开展无偿献血、志愿服务等活动，服务时长326小时 [34] - 校园招聘签约68名高校毕业生，促进就业 [34] - 举办投资者关系活动，强化股东沟通 [33]

董事会决议与公司治理 - 第十届董事会第四次会议于2025年8月12日通过电子邮件及微信形式召开 实际表决董事8名 会议由副董事长李泰岭主持[1] - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告全面客观反映上半年生产经营情况 财务数据真实准确[1] - 选举李泰岭担任第十届董事会董事长 并增补其为战略与科技委员会委员及召集人 接替原董事长刘清勇辞职后的职务空缺[2] - 增补历锐为可持续发展委员会委员 选举李泰岭担任可持续发展委员会召集人 任期均至第十届董事会届满止[3][4] - 聘任满连善为公司副总经理 任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止[5] 财务与资产状况 - 董事会全票通过2025年半年度计提资产减值准备 认为该举措符合企业会计准则及深交所监管要求 能更公允反映公司资产及财务状况[6] - 审议通过控股股东向子公司提供委托贷款关联交易 5名关联董事回避表决 3名非关联董事全票同意 交易旨在为子公司经营发展提供流动资金支持[7] 投资与战略规划 - 董事会批准增加2025年投资计划2651万元 全部用于固定资产投资 旨在提升运维科技公司服务能力及永磁电机研发制造水平 加快推进重点项目实施[8] - 审议通过哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告 5名关联董事回避表决 3名非关联董事全票同意[5][6]

财务表现 - 2025年半年度营业收入为24.97亿元 同比增长0.63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元 同比下降24.50% [2] 经营数据 - 营业收入实现微幅增长但净利润出现显著下滑 [2] - 净利润降幅远超营收增幅 显示盈利能力承压 [2]

公司人事变动 - 佳电股份董事会于8月22日晚间通过决议 聘任满连善担任公司副总经理职务 [2]

公司治理动态 - 佳电股份于8月22日晚间发布公告宣布第十届董事会第四次会议召开 [2] - 会议审议通过了《关于的议案》等未明确具体名称的议案 [2]

公司治理动态 - 佳电股份第十届监事会第三次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总数为41439户 [2]