股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会8月15日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年8月8日[2] - 会议登记时间为2025年8月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 网络投票代码为360796，投票简称为凯撒投票[12] 会议其他信息 - 现场会议地点在厦门市思明区新华保险大厦29楼会议室[4] - 审议6项议案，议案2.00、3.00、4.00需三分之二以上表决权通过[4][5] - 会议召集人是公司董事会，相关议案已通过第十一届董事会第十八次会议审议[1] - 会议将对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 登记地点在北京市朝阳区双井乐成中心B座17层[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年7月29日召开，应到董事11人，亲自出席10人，缺席1人[1] - 独立董事方光荣未出席2025年7月18日和7月29日董事会，已于2025年5月24日辞去该职务[1] 议案通过情况 - 《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》等多项议案以10票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交股东大会审议[2][5][7][13][14][15] 章程修订 - 全文“股东大会”均改为“股东会”[18] - 部分条款“监事”或“监事会”替换为“审计委员”或“审计委员会”[18] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议通过[19] 股东会相关规定 - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会等多项股东会相关规定[19][20] 股东大会召开规定 - 公司应在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会等多项召开规定[20][21] 重大关联交易 - 重大关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由股东大会以普通决议通过[22] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产等情况超过公司最近一期经审计总资产30%等事项由股东大会以特别决议通过[23][25] 股东权利 - 股东对内容违反法律法规的股东大会决议等情况有权请求法院认定无效或撤销[23] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应当采用累积投票制[22] 财务资助 - 公司提供资助对象为合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司等情况，董事会可批准财务资助[25] 董事会规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行等多项董事会规定[26] 人员情况 - 于华忠本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系[27] - 杜群本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系[28]

板块整体表现 - 旅游及景区板块当日上涨0.27% 领先西藏旅游涨幅达10.00% [1] - 上证指数上涨0.33%至3609.71点 深证成指上涨0.64%至11289.41点 [1] 个股涨跌情况 - 西藏旅游收盘价23.31元 成交量3.99万手 成交额9295.36万元 [1] - 天府文旅涨幅4.90%至5.99元 成交量305.55万手 成交额17.72亿元 [1] - 凯撒旅业涨幅2.99%至5.16元 成交量235.36万手 成交额12.28亿元 [1] - 西域旅游微涨0.55%至38.30元 成交量66.29万手 成交额2.40亿元 [1] - ST张家界微涨0.28%至7.25元 成交量4.68万手 成交额3392.54万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.85亿元 游资资金净流入235.21万元 散户资金净流入2.83亿元 [3] - 中青旅收盘价86.6元下跌0.20% 成交量13.24万手 成交额1.32亿元 [1] - 云南旅游下跌0.19%至5.19元 成交量10.57万手 成交额5459.47万元 [1] - 桂林旅游下跌0.15%至6.51元 成交量6.50万手 成交额4230.42万元 [1]

增持计划基本情况 - 公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司计划在2025年4月25日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份 增持总金额不低于人民币0 7亿元 不超过人民币1 1亿元 [1] - 增持资金来源于股票增持专项贷款及自有资金 旨在维护股东利益和增强投资者信心 [1] 增持计划实施进展 - 截至2025年7月25日 增持计划实施期限过半 环海湾文旅已通过集中竞价交易方式增持公司17 232 279股 占公司总股本的1 07% [2] - 本次权益变动后 环海湾文旅及一致行动人合计持有公司290 252 367股 占公司总股本的18 10% [2] - 增持计划尚未实施完毕 环海湾文旅将继续按照计划增持股份 [2] 增持计划实施背景 - 增持计划基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心 [1] - 增持行为旨在切实维护股东利益和增强投资者的信心 [1]

增持情况 - 控股股东环海湾文旅计划6个月内增持0.7 - 1.1亿元[3][4] - 2025年4 - 7月增持17,232,279股，占总股本1.07%[3][4] - 权益变动后合计持股290,252,367股，占总股本18.10%[3][4] 后续计划与风险 - 增持计划未完毕将继续增持[5] - 增持可能因市场变化无法达预期[6]

市场扩张和并购 - 2025年7月17日董事会通过全资子公司收购国旅福建51%股权议案[2] - 凯撒旅投拟1683万元自有资金收购国旅福建51%股权[2] - 交易方签署协议，国旅福建更名，公司间接持股51%并纳入合并报表[3]

收购交易 - 凯撒旅业全资子公司凯撒(青岛)文化旅游产业投资有限公司以自有资金1683万元收购国旅环球(北京)国际旅行社所持中国国旅(福建)国际旅行社51%股权 [1] - 交易完成后国旅福建更名为福建省凯撒寰球旅游有限公司并完成工商变更登记 [1] - 公司通过全资子公司凯撒旅投间接持有目标公司51%股权并纳入合并报表范围 [1]

海南自贸区概念板块表现 - 截至7月28日收盘，海南自贸区概念下跌1.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有4只，涨幅居前的有*ST椰岛、康芝药业、*ST双成等，分别上涨4.49%、4.34%、1.56% [1] - 跌幅居前的个股包括凯撒旅业、海南发展、海南瑞泽等 [1] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念、兵装重组概念、PET铜箔涨幅居前，分别上涨4.33%、4.08%、4.03% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] 资金流向 - 海南自贸区概念板块获主力资金净流出7.24亿元 [2] - 20股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超5000万元 [2] - 凯撒旅业主力资金净流出1.88亿元，海航控股、海南瑞泽、神农种业分别净流出1.32亿元、7527.36万元、6854.97万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括海峡股份、海南海药、康芝药业，分别净流入5759.21万元、1932.63万元、1738.60万元 [2] 个股表现及资金流向 - 凯撒旅业今日下跌7.05%，换手率21.89%，主力资金净流出1.88亿元 [2] - 海航控股下跌3.75%，换手率2.54%，主力资金净流出1.32亿元 [2] - 海南瑞泽下跌5.62%，换手率13.04%，主力资金净流出7527.36万元 [2] - *ST椰岛上涨4.49%，换手率4.05%，主力资金净流入1097.51万元 [3] - 康芝药业上涨4.34%，换手率28.90%，主力资金净流入1738.60万元 [3] - 海峡股份下跌2.20%，换手率5.28%，主力资金净流入5759.21万元 [3]

海南自贸区板块活跃度 - 凯撒旅业（000796）涨停并录得7天4板 [1] - 康芝药业（300086）涨幅超过10% [1] - 供销大集（000564）、海南发展（002163）、海南高速（000886）、罗牛山（000735）、海航控股（600221）等股票跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

免税店概念板块表现 - 免税店概念板块上涨4.46%，位居概念板块涨幅第3位 [1] - 板块内32股上涨，海南机场、海南发展、海南高速等涨停，西藏珠峰、王府井、珠免集团等涨幅居前，分别上涨7.45%、5.27%、4.06% [1] - 海南自贸区概念以9.11%的涨幅位居榜首，赛马概念以4.67%的涨幅紧随其后 [2] 资金流向 - 免税店概念板块获主力资金净流入24.84亿元，其中24股获主力资金净流入，7股主力资金净流入超亿元 [2] - 中国中免主力资金净流入8.16亿元，位居榜首，步步高、凯撒旅业、海南发展分别净流入3.66亿元、2.82亿元、2.04亿元 [2] - 凯撒旅业、步步高、海南高速主力资金净流入率居前，分别为43.37%、33.06%、23.14% [3] 个股表现 - 中国中免涨停，换手率3.66%，主力资金净流入8.16亿元，净流入率16.55% [3] - 步步高涨停，换手率14.34%，主力资金净流入3.66亿元，净流入率33.06% [3] - 凯撒旅业涨停，换手率9.71%，主力资金净流入2.82亿元，净流入率43.37% [3] - 海南发展涨停，换手率13.86%，主力资金净流入2.04亿元，净流入率16.32% [3] - 海南机场涨停，换手率3.25%，主力资金净流入1.73亿元，净流入率14.39% [3] - 海南高速涨停，换手率9.80%，主力资金净流入1.60亿元，净流入率23.14% [3] - 王府井上涨5.27%，换手率7.75%，主力资金净流入9252.63万元，净流入率7.22% [4] - 西藏珠峰上涨7.45%，换手率12.83%，主力资金净流入6419.44万元，净流入率4.39% [4] 其他相关个股 - 海南橡胶涨停，换手率4.63%，主力资金净流入9514.60万元，净流入率8.94% [4] - 上港集团上涨0.35%，换手率0.20%，主力资金净流入4319.48万元，净流入率16.19% [4] - 招商蛇口上涨2.34%，换手率1.20%，主力资金净流入4112.91万元，净流入率4.44% [4] - 日照港上涨2.42%，换手率1.68%，主力资金净流入3286.10万元，净流入率19.07% [4] - *ST椰岛上涨5.06%，换手率3.59%，主力资金净流入2096.76万元，净流入率19.99% [4]