指数表现 - 生物经济指数(970038)报收2403.29点 单日下跌0.55% [1] - 指数成交额252.69亿元 换手率1.59% [1] - 成份股中11家上涨 38家下跌 京新药业以2.67%涨幅领涨 药石科技以5.11%跌幅领跌 [1] 十大权重股表现 - 迈瑞医疗权重13.82%居首 总市值2902.46亿元 股价微跌0.09%至239.39元 [1] - 牧原股份总市值3069.53亿元为成份股最高 当日下跌2.02% [1] - 长春高新逆势上涨0.02% 总市值505.35亿元 [1] - 康龙化成总市值631.08亿元 股价下跌0.59% [1] - 爱美客总市值574.65亿元 股价下跌1.34% [1] 资金流向 - 指数成份股主力资金净流出17.89亿元 [3] - 游资资金净流入4.35亿元 散户资金净流入13.54亿元 [3] - 博腾股份获主力资金净流入7358.19万元 占比8.68% [3] - 康龙化成获游资净流入4957.42万元 占比2.73% [3] - 京新药业获散户资金净流入1399.39万元 占比4.94% [3]

高管任命 - 公司董事会聘任解兵为副总经理 任期至第十一届董事会届满 [1] - 解兵历任长春新区财政局局长兼国资委主任 党委书记 长春新区管委会副主任 2021年起担任公司监事会主席 现转任副总经理 [2] - 解兵持有公司股票7.7万股 按9月16日收盘价约合市值953.6万元 [2] 财务表现 - 2025年上半年总营业收入66.03亿元 同比微降0.54% [2][3] - 利润总额10.32亿元 同比大幅下滑51.93% [2][3] - 归母净利润9.83亿元 同比减少42.85% [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额12.21亿元 同比下降38.25% [3] - 基本每股收益2.44元/股 同比下降42.99% [3] - 加权平均净资产收益率4.19% 同比下降3.54个百分点 [3] - 总资产317.95亿元 较上年度末增长2.40% [3] - 归属于上市公司股东的净资产228.37亿元 较上年度末下降0.70% [3] 市场表现 - 截至9月16日收盘价123.85元/股 年内累计涨幅27.55% [2] - 最新总市值达505.23亿元 [2] - 资本市场对公司维持高关注度 [2] 公司背景 - 公司成立于1993年6月 1996年12月8日挂牌上市 是东北地区最早登陆深交所的上市公司 [2][3] - 目前正处于高管换防与业绩波动的交汇点 [3]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价下跌2.01%至124.26元/股 成交额4.37亿元 换手率0.87% 总市值506.90亿元 [1] - 主力资金净流出5681.60万元 特大单买入占比6.62%卖出占比16.70% 大单买入占比22.51%卖出占比25.45% [1] - 年内股价累计上涨28.26% 近5日微跌0.06% 近20日上涨20.48% 近60日上涨28.21% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近9月2日净买入2.75亿元 买入总额5.38亿元占比19.67% 卖出总额2.63亿元占比9.62% [1] 公司基本概况 - 公司位于吉林省长春市 1993年6月成立 1996年12月上市 [1] - 主营业务以生物制药及中成药研发生产销售为主（占比92.83%） 辅以房地产开发（6.81%）及服务业（0.36%） [1] - 所属申万行业为医药生物-生物制品-其他生物制品 概念板块涵盖东北振兴 阿尔茨海默 茅概念 创新药 高派息等 [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入66.03亿元 同比微降0.54% [2] - 归母净利润9.83亿元 同比大幅减少42.85% [2] - A股上市后累计派现47.91亿元 近三年累计派现32.59亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数10.91万户 较上期减少12.78% [2] - 人均流通股3662股 较上期增加14.66% [2] - 香港中央结算有限公司持股843.81万股（第三大股东） 较上期减少345.02万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF增持73.16万股至576.21万股（第五大股东） [3] - 易方达沪深300医药ETF减持32.69万股至536.67万股（第六大股东） [3] - 兴全合润混合A新进持股415.41万股（第八大股东） [3]

公司治理结构修订 - 2025年第二次临时股东会审议通过修订后的公司章程 修订时间为2025年9月 进一步完善公司治理体系[1] 公司基本信息 - 1993年以定向募集方式设立 1996年12月18日在深圳证券交易所上市[2] - 首次公开发行人民币普通股1900万股 当前注册资本为人民币407,937,529元[2] - 总股本为407,937,529股普通股[2][5] 党组织架构 - 党委由9名委员组成 设书记1名 副书记2名[3] - 纪委由7名委员组成 设书记1名 副书记1名[3] - 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 党委履行政治核心作用[3] 经营战略与范围 - 实施生物医药及相关产业为主 房地产为辅的产业发展战略[4] - 经营范围涵盖高新技术产品开发生产销售 基础设施开发建设 新药开发等领域[4] 股份管理机制 - 股份发行实行公平公正原则 普通股总数407,937,529股[5] - 股份增减和回购需符合特定情形并按规定程序办理[5] - 对董事和高级管理人员股份转让设置时间和比例限制[5] 股东会治理 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 是公司最高权力机构[6] - 职权包括选举更换董事 审议批准利润分配方案等重大事项[6] - 对外担保等重大事项需经股东会审议通过[6] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成 设董事长一名 可设副董事长一至两名[7] - 包含四名独立董事 设置审计委员会等专门委员会[7] - 独立董事需保持独立性 履行参与决策和监督制衡职责[7] 高级管理人员 - 设总经理一名 副总经理一至六名 由董事会决定聘任[8] - 总经理对董事会负责 主持公司生产经营管理工作[8] - 高级管理人员需遵守与董事相同的任职限制和忠实勤勉义务[8] 财务与审计制度 - 优先采取现金方式分配股利 对现金分红条件和比例有明确规定[10] - 实行内部审计制度 内部审计机构向董事会负责[10] - 聘用会计师事务所进行审计业务 聘期一年可续聘[10] 公司重大事项管理 - 合并需签订合并协议并通知债权人 减资需按规定程序办理[11] - 解散原因包括营业期限届满或股东会决议解散[11] - 解散后需进行清算 清算组行使清理公司财产等职权[11]

公司人事变动 - 长春高新董事会于2025年9月15日召开第十一届第十二次会议审议通过副总经理聘任议案 [2] - 公司聘任解兵先生为副总经理 任期自董事会审议通过日起至第十一届董事会届满 [2]

独立董事任职资格 - 董事会设四名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与解职 - 不符规定情形应立即停止履职并辞职[12] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[13] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[13] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解职[16] 独立董事工作要求 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人，审计委员会同理且召集人为会计专业人士[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息，资料至少保存10年[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[29] - 津贴标准董事会制定方案，股东会审议通过并年报披露[25] 独立董事审计相关 - 年审注册会计师进场前公司书面提交审计安排及材料[34] - 出具初步审计意见后，公司至少安排一次见面会[35] 独立董事报告与保密 - 向年度股东会提交述职报告，含出席次数等内容[28] - 述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[28] - 年度报告编制和审议期间负有保密义务[28] 制度相关 - “以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[30] - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[30] - 制度由董事会解释，修改报股东会审议通过[30] - 制度自股东会审议通过之日起施行，修改亦同[30]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名，董事任期三年[8] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[8] 交易审议标准 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露；占比50%以上或连续十二个月累计超30%，提交股东会审议[16] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五千万元，提交股东会审议[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五千万元，提交股东会审议[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五百万元，提交股东会审议[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五千万元，提交股东会审议[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五百万元，提交股东会审议[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知全体董事[22] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召开[22] - 三分之一以上董事联名等可召开临时董事会会议[23] - 临时董事会会议提前两日通知全体董事，特殊情况经半数董事同意不受限[25] - 董事会定期会议变更提前三日发书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，特殊情况从规定[32] 关联交易表决 - 有关联关系的董事不得对关联事项表决，决议需无关联关系董事过半数通过[32] - 出席董事会的无关联关系董事不足3人，将事项提交股东会审议[32] 其他 - 董事会会议记录保存期不少于十年[34] - 董事应对董事会决议承担责任，投赞成票致公司受损需担责，投反对票记载异议可免责[34] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[35] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[35] - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，原则上由专职人员担任[38] - 董事会秘书职责包括保证公司文件记录完整等[38] - 董事会秘书职权涵盖筹备会议、协调信息披露等[39] - 董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师不得兼任[41] - 本规则经股东会审议批准后实施[44] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[45]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[5] 股东会召集相关 - 特定情形下应召开临时股东会，董事会收到请求等后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9][10] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[19] - 授权委托书需按要求备置，授权签署的需公证[20] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 特定情况应采用累积投票制[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[26] 其他 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] - 未填等表决票视为弃权[26] - 股东会决议公告应列明相关信息[28] - 股东会会议记录应保存不少于十年[29] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况应说明[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[30] - 公司回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议[30] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[31] - 公司不召开股东会等情况，证券交易所等可采取相应措施[34] - 本规则相关定义及时间含数说明[36] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同[37]

公司基本信息 - 1996年12月3日获批首次发行1900万股人民币普通股，12月18日在深交所上市[6] - 注册资本为407937529元[7] - 公司住所为长春海容酒店及海茵广场写字楼B座2708室，邮编130012[7] - 统一社会信用代码为91220101243899305A[6] 股权结构 - 经批准发行普通股总数为6864万股，成立时向发起人发行4188万股，占比61.01%[19] - 法人持股240万股，占比3.5%；社会公众持股1900万股，占比27.68%；内部职工持股536万股，占比7.81%[19] - 目前普通股总数为407,937,529股[19] 公司治理 - 党委由9名委员组成，设书记1名，副书记2名，其中专职副书记1名[12] - 纪委由7名委员组成，设书记1名，副书记1名[12] - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名，独立董事四名[83] - 设总经理一名，副总经理一至六名[108] 股份转让与交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[26] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效[31] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[88] 利润分配 - 分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[120] - 公司每年现金分红应不低于当年实现的可分配利润的10%，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[124] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[7] - 2025年9月修订公司章程，经公司2025年第二次临时股东会审议通过[2]

薪酬管理办法 - 经2025年第二次临时股东会审议通过[1] - 适用部分董事和高管，不含外部等领薪人员[3] - 标准年薪80万元，不同岗位有系数[10][12] 考核与发放 - 考核结果对应绩效年薪系数[13] - 个人考核定量化指标权重不低于70%[15] - 基本年薪按月平均发放[12] 流程与有效期 - 制定修订需经多环节批准[17] - 有效期3年（2024 - 2026年度）[20] - 董事会授权制定考核细则[20]