注销对公司影响几何 本次注销已回购股份暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。公司方面表示，该事项不存在损害公司及全体股东利益 的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展等产生不利影响，也不会导致公司 控制权发生变化。此外，回购股份注销完成后，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上 市地位。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士办理已回购股份注销的相关 手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 近日，*ST金科（000656）发布 ...

金科股份 董事会审计委员会工作细则 第一条 为提高金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 加强公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《金科地产集团股份 有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，持续 加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训，不断提高履职能力。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 金科地产集团股份有限公司 董事会审计委员会实 ...

金科股份 董事会提名与薪酬委员会实施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事以及高 级管理人员的产生，规范及提升履职能力，健全公司董事（含独立董事，以下亦同） 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金科地产集团股 份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立提名与薪酬委员会。董事会提名与薪酬委员会是董事 会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行初步审核并提出建议，制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责研究制订和审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会由五名董事组成， ...

第一章 总 则 第一条 为规范金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")董事离职管 理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 金科地产集团股份有限公司 董事离职管理制度 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事工作制度 （修订版） 金科股份 独立董事工作制度 第一章 总 则 金科股份 独立董事工作制度 （二）符合《管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一条 为了促进金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，进一步完善公司治理结构，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个 ...

金科股份 股东会议事规则 金科地产集团股份有限公司 股东会议事规则 （修订版） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引 1 号》"）和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法 定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合 法律法规、深圳证券交易所规则、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定。 第四条 股东会分类 股东 ...

金科股份 董事会关联交易委员会实 施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会关联交易委员会实施细则 （经 2009 年 12 月 11 日公司第七届董事会 2009 年第 11 次会议审议通过、2021 年 3 月 16 日公司第十一届董事会第三次会议修订、2023 年 11 月 30 日公司第十 一届董事会第三十九次会议修订、2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十 九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎管 理，规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，促进公司安全、稳健运行，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《金科地产集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《金科地产集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 第二条 公司董事会设立关联交易委员会。关联交易委员会是董事会的专 门工作机构，主要负责公司关联交易事项的监督、核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由三名董事组成 ...

金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及本公司《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东会负责，并根据法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士。董事由股 东会选举或者更换。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事会下设审计、提名与薪酬、战略发展与 ESG（环境、社会和治理 的缩写）、关联交易等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 董事会议事规则 （修订版） 1 金科股 ...

金科股份 董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会战略发展与 ESG（环境、社会及治理）委员会 实施细则 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提升金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水 平，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，不断增强公司竞争力和可持续发展能力，健全关系公司发展重大事项的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称为 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略发展与 ESG（环境、社会 及治理）委员会（以下简称"战略发展与 ESG 委员会）"，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立战略发展与 ESG 委员会。战略发展与 ESG 委员会是公 司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。战略发展与 ESG 委员会根据《公司章程》规 ...

金科股份 专家顾问委员会工作制度 金科地产集团股份有限公司 专家顾问委员会工作制度 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第六条 公司董事会及专家顾问委员会主任委员认为必要的，可以聘请外部 专家参与委员会会议，提供专业意见，相关费用由公司承担。 第三章 专家顾问委员会职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，完善公司治理 结构，增强公司决策科学性和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金科地产集团股份有限公司章程》及其他有关规定，设立公 司专家顾问委员会，并制定本工作制度。 第二条 该专家顾问委员会是一个为董事会提供决策意见与建议的非常设 独立咨询机构，其主要任务是接受公司委托专题调研和提供决策建议，对公司发 展战略、中长期规划、重大投资以及产业并购决策以及重大项目实施情况进行研 究并提出意见和建议。 第二章专家顾问委员会组成 第三条 专家顾问委员会由 3 至 9 名成员组成，应包括房地产行业、资产管 理与运营行业、数字资产行业等方面专家。 第四条 专家顾问委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会聘任，其他 ...