关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-007 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《焦作万方 铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为保护广大投资者的 利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 1 ...

关于公司 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-006 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露《焦作万方铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东所持股份将被 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-055），辽宁省沈阳市中级人民法院于 2025 年 1 月 6 日 10 时至 2025 年 1 月 7 日 10 时（延时的除外）在中国拍卖行业协会网络司 法拍卖平台上（http://www.caa123.org.cn/index）对公司 5%以上股东樟树市和泰安 成投资管理中心(有限合伙)（以下简称"和泰安成"）持有的本公司 47,687,600 股股 份进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖结果公告如下： 一、本次司法拍卖的结果 1、本次司法拍卖的竞价结果 根据中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台的《司法拍卖网络竞价成功确认书》，本 次拍卖结果如下： | 股 | 东 | 本次拍卖股 | 竞价成功股 | 竞 价 成 功 | 金 额 | 占其 ...

交易计划 - 2025年计划向浙江锦链通采购氧化铝不超18万吨，金额不超74700万元（含税）[6] - 2025年公司及子公司计划向万方集团销售产品及供汽，金额不超116702万元（含税）[9] 资金运用 - 拟用不超3亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[11] 会议相关 - 第九届董事会第十五次会议于2024年12月31日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于1月17日召开[13] 议案表决 - 与浙江锦链通关联交易议案全票通过[8] - 与万方集团关联交易议案全票通过[10] - 委托理财议案全票通过[12]

股份拍卖信息 - 和泰安成47,687,600股将被司法拍卖，占其持股48.18%，占公司4.00%[2] - 拍卖时间为2025年1月6日10时至1月7日10时[3] 拍卖影响 - 若完成，和泰安成持股减至51,293,976股，占比降至4.30%[6] - 不再是持股5%以上股东，不影响控股权和经营[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日下午2点30分召开[3] - 522名股东参会，代表股份273,849,154股，占比22.9701％[4] - 519名中小股东参会，代表股份15,490,463股，占比1.2993％[5] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案》总表决：同意占98.9228％，反对占0.6309％，弃权占0.4463％[8] - 中小股东表决：同意占80.9568％，反对占11.1536％，弃权占7.8895％[9]

股东大会信息 - 公司2024年10月30日发布召开第二次临时股东大会通知，31日发布更正公告[4] - 现场会议于2024年11月14日14点30分召开，网络投票时间为当日[5][6] - 截至2024年11月7日收市后登记在册股东或其委托代理人有权出席[8] 投票数据 - 网络投票股东522名，持有表决权股份273,849,154股，占比22.9701%[9] - 《关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案》同意270,899,278股，占比98.9228%[12] - 《关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案》反对1,727,750股，占比0.6309%[12] - 《关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案》弃权1,222,126股，占比0.4463%[12]

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-053 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了 《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为保护广 大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召 ...

股东大会时间 - 2024年10月30日披露股东大会通知，10月31日发布更正公告[1][5] - 现场会议2024年11月14日下午2点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月7日[7] 会议审议 - 审议总议案及聘任2024年度审计机构并决定审计费用议案，普通决议二分之一以上表决权通过[13][14] 出席登记 - 出席现场会议股东2024年11月11日前送达通知，登记时间当日9:00 - 17:00[15][20] - 登记地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室[20] 投票信息 - 网络投票代码为360612，简称万方投票[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[26] - 深交所交易系统投票时间2024年11月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年11月14日9:15 - 15:00[29] 其他 - 有委托他人出席2024年第二次临时股东大会的授权委托书[31]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为16.48亿元，同比增长4.32%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为47.89亿元，同比增长2.71%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元，同比增长49.41%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为78.82亿元，较年初下降0.21%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为61.76亿元，较年初增长6.45%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为47.89亿元[16] - 公司2024年第三季度净利润为5.28亿元，同比增长49.4%[18,20] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5.24亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.443元[21] - 公司2024年第三季度资产总额为78.82亿元，所有者权益合计为61.76亿元[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.55亿元，同比增长41.46%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.55亿元[22] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为3亿元[23] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为1.05亿元[23] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7.94亿元[23] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为2.33亿元[24] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为6亿元[24] 费用 - 公司2024年第三季度管理费用为7.52亿元，同比增长94.35%[7] - 公司2024年第三季度研发费用为654.8万元[7,18] 其他收支 - 公司2024年第三季度净敞口套期收益为1,008.8万元，同比增长887.47%[7] - 公司2024年第三季度营业外支出为2.27亿元，同比增长594.86%[7,18] - 公司2024年第三季度投资收益为1.79亿元[18] 资产负债 - 公司现金及现金等价物为200,299,420.57元，较期初下降60.63%[12] - 公司流动资产合计为2,482,870,219.29元，较期初下降1.7%[12,13] - 公司长期股权投资为3,125,227,404.41元，较期初增加3.1%[13] - 公司固定资产为1,770,557,195.02元，较期初下降3.3%[13] - 公司短期借款为232,630,902.78元，较期初下降33.7%[13] - 公司其他应收款中应收股利为192,819,137.36元[12] - 公司预付款项为99,128,111.01元，较期初增加30.2%[12] - 公司交易性金融资产为150,830,136.99元，较期初增加0.5%[12] - 公司2024年第三季度应付票据为4.40亿元，应付账款为2.31亿元[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为15.21亿元，非流动负债合计为1.85亿元[14,15] 股东变动 - 公司前10大股东中，宁波中曼科技管理有限公司和浙江安晟控股有限公司存在关联关系[10] - 公司股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）被动减持公司股份71,531,600股，占公司总股本的6%[11] 现金流量表 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为52.29亿元[22] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为41.65亿元[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.21亿元[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2.02亿元[22]

审计机构续聘 - 2024年10月25日审计委员会同意续聘大信为2024年度审计机构并提交董事会审议[2] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案并提交股东大会审议[9] - 本次聘任尚需股东大会审议，通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 2023年大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用总额70万元，与上年度一致[8]