股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.12%至8.18元/股 总市值97.52亿元 成交额1.08亿元 换手率1.11% [1] - 主力资金净流入640.63万元 特大单买入1252.48万元占比11.65% 大单买入1816.44万元占比16.90% [1] - 今年以来股价累计上涨30.05% 近5日涨2.00% 近20日跌10.99% 近60日涨5.55% 年内1次登上龙虎榜 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数7.06万户 较上期增加5.27% 人均流通股16869股 较上期减少5.01% [2] - 申万宏源证券持股2384.45万股(第六大股东) 较上期减少1.93万股 南方中证1000ETF新进持股884.03万股(第九大股东) [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入33.09亿元 同比增长5.34% 归母净利润5.36亿元 同比增长49.06% [2] - A股上市后累计派现17.59亿元 近三年累计分红4.05亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为铝冶炼及加工 铝制品销售 收入构成：铝液79.46% 铝锭8.64% 铝合金7.66% 其他4.24% [1] - 所属有色金属-工业金属铝行业 概念板块包括低市盈率 小盘 稀土永磁 有色铝 稀缺资源等 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月22日通过电子邮件发出 [1] - 会议于2025年9月25日以通讯方式召开 [2] - 应出席董事8人 实际出席8人 全体以通讯方式参会 [3] - 会议由董事长喻旭春主持 高级管理人员列席 [4] - 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [5] 董事补选事项 - 董事王益民因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [6] - 股东宁波中曼科技提名张晓峰为第十届董事会非独立董事候选人 [6][16] - 张晓峰女士1986年生 华东师范大学硕士 现任杭州锦江集团人力资源总监 [20] - 董事会全票通过补选议案（8票同意 0票反对） [7][10] - 补选后高级管理人员及职工代表董事占比未超过董事会总数二分之一 [6][16] - 该议案需提交2025年10月13日临时股东会审议 [11][34] 银行授信申请 - 公司向银行申请不超过30亿元人民币综合授信额度 [9] - 授信额度用于日常生产经营资金需求及融资业务 [9] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 [9] - 授权董事长在额度内签署相关法律文件 有效期12个月 [9] - 议案获董事会全票通过（8票同意 0票反对） [10] 临时股东会安排 - 定于2025年10月13日在公司二楼会议室召开第五次临时股东会 [11][33] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [26][27] - 股权登记日为2025年9月30日 [28] - 审议事项仅为补选非独立董事议案 [34] - 网络投票通过深交所系统进行 代码360612 简称"万方投票" [37][38]

公司治理变动 - 焦作万方于9月25日晚间公告补选张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事 [1]

董事会变动 - 2025年9月王益民辞去第十届董事会成员职务[1] - 2025年9月25日第十届董事会第四次会议通过补选张晓峰为非独立董事[2] - 补选事项需提交股东会审议[3] 候选人信息 - 张晓峰1986年生，上海华东师范大学硕士毕业[7] - 曾任杭州娃哈哈集团多职务，现任杭州锦江集团人力资源总监[7] - 与公司5%以上股东等无关联关系，未持股，无不良记录[7]

会议信息 - 为焦作万方2025年第五次临时股东会，由第十届董事会召集[1][2][3] - 现场会议时间为2025年10月13日下午2点30分，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年9月30日[7] 会议地点与对象 - 现场会议地点在公司办公楼二楼会议室[13] - 出席对象包括股东或其代理人、董事、高管、律师等[9][10][11] 审议与登记 - 审议总议案和补选非独立董事议案，需二分之一以上表决权通过[14] - 出席现场会议股东需2025年10月9日前送达通知，当日9:00 - 17:00登记[15][18] - 登记地点在公司办公楼二楼董事会办公室[19] 投票与委托 - 网络投票代码为360612，简称万方投票[25] - 授权委托书可委托他人参会投票，有效期至股东会结束[30][31]

董事会会议 - 第十届董事会第四次会议于2025年9月25日通讯召开，8位董事全部出席[3][4] - 董事会同意补选张晓峰为非独立董事，待股东会审议[9][10] 公司决策 - 公司申请不超30亿人民币综合授信额度，期限12个月[11][12] - 公司将于2025年10月13日召开临时股东会审议补选董事议案[13][14]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为70,627户 [1]

公司人事变动 - 董事王益民因个人原因辞去董事及董事会战略委员会和提名委员会委员职务 辞职后不在公司及子公司担任任何职务[1] 公司财务与经营 - 2025年1至6月份营业收入构成中铝行业占比100%[1] - 公司当前市值96亿元[1]

人员变动 - 公司董事王益民因个人原因申请辞职[2] - 王益民原定任职至2028年8月18日[2] - 公司将尽快完成董事补选及委员选举[2] 其他信息 - 公告发布于2025年9月23日[3] - 王益民未持股且无未履行股份锁定承诺[2]

公司人事变动 - 董事王益民因个人原因辞去董事职务 同时辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务 [1] - 辞职报告自送达董事会时生效 原定任职期至2025年8月18日股东会通过之日起三年 [1] - 公司将尽快完成董事补选及专门委员会委员选举工作 [1]