交易方案 - 公司拟以发行股份方式收购杭州锦江集团等交易对方持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权 [1] 审核进展 - 深圳证券交易所已于2025年9月18日正式受理本次发行股份购买资产申请文件 [1] - 深交所经核对确认申请文件齐备并出具受理通知（深证上审〔2025〕169号） [1] 后续程序 - 交易尚需通过深交所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 最终审核结果及时间安排存在不确定性 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式收购开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权 [1] - 交易对方包括杭州锦江集团有限公司等主体 [1] 监管进展 - 深圳证券交易所于2025年9月18日受理发行股份购买资产申请文件 [1] - 深交所确认申请文件齐备并出具受理通知（深证上审〔2025〕169号） [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权[2] 其他进展 - 2025年9月18日公司收到深交所受理发行股份购买资产申请文件的通知[2] - 本次交易需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册方可实施[2]

交易进展 - 深交所于2025年9月18日受理公司发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权的申请文件 [1] - 交易尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性 [1]

公司股价波动因素 - 公司股价波动受宏观环境和市场情绪变化等多种因素影响 [1] - 如有重大事项公司将按规定进行公告 [1]

公司业务范围 - 公司主要产品为铝液、铝锭及铝合金制品 [2] - 公司明确表示不生产镓产品 [2]

公司信息披露 - 公司表示若办公地址变更将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [2]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价下跌2.07%至8.51元/股 成交金额1.06亿元 换手率1.03% 总市值101.46亿元 [1] - 主力资金净流出659.33万元 其中特大单买入285.22万元(占比2.70%)/卖出536.29万元(占比5.08%) 大单买入1869.87万元(占比17.70%)/卖出2278.13万元(占比21.56%) [1] - 今年以来股价累计上涨35.29% 近5日/20日/60日分别变动-1.39%/-7.20%/+12.86% 年内1次登上龙虎榜 最近为3月18日 [2] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入33.09亿元 同比增长5.34% 归母净利润5.36亿元 同比增长49.06% [2] - 主营业务收入构成：铝液79.46% 铝锭8.64% 铝合金7.66% 其他4.24% [2] - A股上市后累计派现17.59亿元 近三年累计分红4.05亿元 [3] 股东结构 - 截至9月10日股东户数6.71万户 较上期增加2.74% 人均流通股17758股 较上期减少2.66% [2] - 十大流通股东中申万宏源证券持股2384.45万股(第六大股东) 较上期减少1.93万股 南方中证1000ETF新进持股884.03万股(第九大股东) [3] 行业属性 - 所属申万行业为有色金属-工业金属-铝 概念板块包括中盘、低市盈率、稀土永磁、融资融券、有色铝等 [2]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为67092户 [1]

收购交易方案 - 焦作万方以319.49亿元交易作价通过发行股份方式收购开曼铝业(三门峡)有限公司99.4375%股权 [1][2] - 该交易相关议案在2025年第四次临时股东会上获得通过 [1][2] 新管理层组成 - 喻旭春当选为第十届董事会董事长并担任法定代表人 拥有浙江大学化学工程硕士学位和高级工程师职称 曾在浙江巨化股份、杭州锦江集团等企业担任核心技术与管理岗位 [2][3] - 付斌被聘任为公司总经理 毕业于中南大学冶金工程专业 拥有注册安全工程师、注册消防工程师与冶炼工程师资格 曾在宁夏宁创新材料科技有限公司、甘肃中瑞铝业有限公司等企业担任总经理职务 [3] 交易对公司规模的影响 - 交易完成后上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据预计将大幅提升 [4] - 标的公司三门峡铝业资产及经营业绩将合并计入上市公司 显著扩大公司规模 [4] 产业链整合效应 - 交易使公司铝行业业务布局向上游拓展 形成"氧化铝—电解铝—铝加工"的完整铝基材料产业链 [5] - 进一步提升产业协同效应 形成强大的产业集群 打造全球领先的铝基材料龙头企业 [5] 公司治理结构变化 - 重组后公司将拥有更为明确和稳定的治理结构 改变长期"无实际控制人"状态 [6] - 新管理层具备丰富的电解铝行业管理经验 对标的公司业务的接纳和整合能实现顺畅衔接 [3][4] 战略发展定位 - 公司将打造成为体量庞大的"有色板块平台" 未来发展具有更多可能性 [6] - 整合有助于增强上市公司可持续发展能力 提升盈利能力和市场竞争力 [4][5]