财务表现 - 2025年中报营业总收入33.09亿元 较去年同期增加1.68亿元 同比增长5.34% 实现连续两年增长 [1] - 归母净利润5.36亿元 较去年同期增加1.76亿元 同比增长49.06% 实现连续两年增长 同业排名第21位 [1] - 摊薄每股收益0.45元 较去年同期增加0.15元 同比增长48.68% 实现连续两年增长 同业排名第14位 [3] - 毛利率17.99% 较上季度提升6.52个百分点 较去年同期提升4.86个百分点 实现连续两个季度及连续两年增长 同业排名第15位 [3] - ROE为8.09% 较去年同期提升2.10个百分点 同业排名第14位 [3] 资产与运营效率 - 资产负债率18.80% 较上季度下降2.74个百分点 较去年同期下降3.43个百分点 同业排名第2位 [3] - 总资产周转率0.41次 较去年同期增加0.01次 同比增长1.42% 实现连续两年增长 [3] - 存货周转率5.55次 同业排名第7位 [3] - 经营活动现金净流入4.62亿元 同业排名第18位 [1] 股权结构 - 股东总户数7.55万户 前十大股东持股4.31亿股 占总股本比例36.16% [4] - 第一大股东宁波中曼科技管理有限公司持股11.87% 第二大股东浙江安晟控股有限公司持股7.44% 第三大股东焦作市万方集团有限责任公司持股5.22% [4]

核心财务表现 - 营业总收入33.09亿元 同比增长5.34% 其中第二季度营收18.26亿元 同比增长0.52% [1] - 归母净利润5.36亿元 同比大幅增长49.06% 第二季度单季净利润3.74亿元 同比增长71.22% [1] - 扣非净利润5.34亿元 同比增长42.29% [1] - 毛利率提升至17.99% 同比增幅36.97个百分点 净利率提升至16.2% 同比增幅41.5个百分点 [1] 成本费用控制 - 三费总额3304.36万元 占营收比例仅1.0% 同比下降47.08% [1] - 管理费用下降32.99% 主要因职工薪酬减少 [5] - 财务费用下降166.89% 主要因偿还银行借款导致利息支出减少 [5] - 有息负债5.84亿元 同比下降20.46% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金18.14亿元 同比增长21.14% 主要因本期盈利贡献 [1] - 每股净资产5.56元 同比增长10.43% [1] - 每股收益0.45元 同比增长48.68% [1] - 每股经营性现金流0.39元 同比下降28.18% [1] - 应收账款大幅增长至2006.79万元 同比增幅998.59% [1] 投资与资产配置 - 长期股权投资增长4.59% 主要因确认联营企业投资收益 [2] - 以公允价值计量金融资产变动因理财增加 [3] - 投资活动现金流净额变动-471.35% 因理财支付现金净额增加 [8] - 固定资产下降4.26% 因计提折旧 [3] - 存货下降19.21% 因原材料采购价格下降 [2] 资本结构优化 - 应付票据下降39.02% 因票据到期付款 [4] - 筹资活动现金流净额增长59.96% 因偿还银行借款减少 [8] - 所得税费用增长76.6% 反映主营利润增长带动应纳税所得额增加 [6] 研发与战略投入 - 研发投入同比大幅增长869.97% 显示公司加大研发力度 [7] 机构持仓动态 - 汇丰晋信中小盘股票基金持有785.61万股 较上期增仓 [9] - 汇丰晋信港股通双核策略混合基金持有581.78万股 较上期增仓 [9] - 主要持仓基金近一年收益率达51.72% 显示机构认可度较高 [9]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入33.09亿元 同比增长5.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.36亿元 同比增长49.06% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.34亿元 同比增长42.29% [1] - 基本每股收益0.449元 [1]

财务表现 - 营业收入33.09亿元 同比增长5.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.36亿元 同比增长49.06% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5.34亿元 同比增长42.29% [1] - 基本每股收益0.449元 [1]

资金占用情况 - 2025年1 - 6月浙江锦链通国际贸易有限公司占用资金累计发生18,045.00万元，偿还17,643.42万元，期末占用401.58万元[2] - 2025年期初宁夏焦万新材料有限公司其他应付款占用100万元，1 - 6月偿还100万元[2] - 2025年期初宁夏焦万新材料有限公司应收账款占用32,517.76万元，1 - 6月偿还3,106.97万元，期末占用29,410.79万元[2] - 2025年期初焦作万方新材料有限公司应收账款占用2,012.03万元，1 - 6月发生29,389.35万元，偿还28,200.61万元，期末占用3,200.77万元[2] - 2025年期初焦作万方新材料有限公司应收融资租赁款占用19.62万元，1 - 6月发生66.20万元，偿还74.79万元，期末占用11.03万元[2] - 2025年期初焦作万方水务有限公司应付账款占用89.74万元，1 - 6月发生312.10万元，偿还383.73万元，期末占用18.11万元[2] - 2025年1 - 6月焦作万方水务有限公司应收股利发生130.00万元，偿还130.00万元[2] - 2025年期初焦作万都（沁阳）碳素有限公司应付账款占用3,872.71万元，1 - 6月发生26,294.52万元，偿还25,792.46万元，期末占用4,374.77万元[2] - 2025年1 - 6月宁夏宁创新材料科技有限公司应收账款发生681.18万元，利息2,720.97万元，偿还2,935.48万元，期末占用466.67万元[2] - 2025年期初其他关联资金往来占用57,701.83万元，1 - 6月发生129,638.92万元，偿还137,502.31万元，期末占用49,838.44万元[2]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入33.0852350656亿元，同比增长5.33%[14] - 2025年半年度营业总成本27.8306170862亿元，同比下降1.19%[14] - 2025年半年度净利润5.3583965633亿元，同比增长49.06%[15] - 2025年半年度综合收益总额5.3986633758亿元，同比增长51.82%[16] - 2025年半年度基本每股收益0.449元，同比增长48.68%[16] - 2025年负债合计15.3593633996亿元，同比下降15.64%[12] - 2025年所有者权益合计68.3286102375亿元，同比增长5.77%[13] - 2025年税金及附加3339.149144万元，同比增长17.58%[14] - 2025年研发费用323.342427万元，同比增长869.97%[14] - 2025年利息费用905.498106万元，同比下降40.66%[14] 资产负债 - 合并报表流动资产期末余额25.54亿元，期初25.19亿元[6] - 合并报表非流动资产期末余额56.05亿元，期初55.41亿元[6] - 合并报表资产总计期末余额81.59亿元，期初80.60亿元[6] - 合并报表流动负债期末余额12.19亿元，期初14.97亿元[7] - 合并报表非流动负债期末余额3.15亿元，期初3.28亿元[7] - 合并报表负债合计期末余额15.34亿元，期初18.25亿元[7] - 母公司报表流动资产期末余额28.32亿元，期初28.12亿元[11] - 母公司报表非流动资产期末余额55.37亿元，期初54.69亿元[11] - 母公司报表资产总计期末余额83.69亿元，期初82.81亿元[11] 现金流 - 2025年上半年经营活动现金流入小计3,660,387,361.42元，同比减少[21] - 2025年上半年经营活动现金流出小计3,198,445,950.37元，同比增加[21] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额461,941,411.05元，同比减少[21] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 132,747,653.42元，同比减少[22] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 224,667,773.60元，同比增加[22] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额104,525,984.03元，同比减少[22] 其他 - 截至2025年6月30日，公司股本总数为119,219.9394万股[44] - 报告期内主营业务为电解铝及铝产品销售，其他业务包括商品贸易等[122] - 货币资金期末余额为1,814,277,073.61元，期初为1,699,968,273.68元[146] - 交易性金融资产期末余额为100,807,510.91元，期初为0元[149] - 应收账款期末账面余额为31,300,384.16元，期初为20,246,317.44元[151] - 应收款项融资中，应收票据期末余额24,255,240.82元，期初余额13,889,220.00元[164] - 其他应收款期末余额合计108,856,650.62元[170] - 预付款项期末余额26,549,013.13元，期初为51,908,106.18元[186] - 存货期末账面价值437,217,140.93元，期初为541,162,888.65元[191] - 其他流动资产期末余额21,963,237.68元，期初为20,165,724.02元[196] - 其他权益工具投资期末余额313,428,506.15元，累计计入其他综合收益损失74,346,970.39元[199]

收入和利润表现 - 营业收入33.09亿元人民币，同比增长5.34%[18] - 营业收入同比增长5.34%至33.09亿元[35] - 归属于上市公司股东的净利润5.36亿元人民币，同比增长49.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.34亿元人民币，同比增长42.29%[18] - 基本每股收益0.449元/股，同比增长48.68%[18] - 加权平均净资产收益率8.28%，同比上升2.27个百分点[18] - 净利润同比增长49.1%至5.36亿元，去年同期为3.59亿元[130] - 基本每股收益同比增长48.7%至0.449元，去年同期为0.302元[131] - 母公司净利润同比增长45.0%至5.21亿元，去年同期为3.60亿元[134] - 综合收益总额同比增长51.8%至5.40亿元，去年同期为3.56亿元[130] - 2025年上半年综合收益总额为5.25亿元人民币，其中未分配利润贡献5.21亿元[153] - 2024年同期综合收益总额为3.56亿元，2025年同比增长47.5%[153][158] 成本和费用 - 营业成本同比下降0.55%至27.13亿元[35] - 营业成本同比下降0.6%至27.13亿元，去年同期为27.28亿元[129] - 研发投入同比激增869.97%至323万元[35] - 研发费用同比大幅增长869.3%至323万元，去年同期为33万元[129] - 财务费用为负值-945万元，主要由于利息收入1876万元超过利息费用905万元[129] 盈利能力指标 - 整体毛利率上升4.86个百分点至17.99%[38] - 投资收益达1.42亿元占利润总额21.26%[40] - 投资收益同比增长7.8%至1.42亿元，去年同期为1.32亿元[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.62亿元人民币，同比下降28.18%[18] - 经营活动现金流净额下降28.18%至4.62亿元[35] - 经营活动现金流量净额同比下降28.2%至4.619亿元（2024年半年度：6.432亿元）[136] - 销售商品提供劳务收到现金同比微增2.2%至35.057亿元[136] - 支付各项税费同比大幅增长73.3%至2.518亿元[136] - 投资活动现金流量净额转负为-1.327亿元（2024年半年度：正0.357亿元）[137] - 投资支付现金同比增长50%至3亿元[137] - 筹资活动现金流出同比下降63.2%至2.247亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额同比增长23%至15.442亿元[137] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降36.9%至4.298亿元[139] - 母公司投资活动现金流入同比增长-17.1%至2.576亿元[139] - 母公司取得投资收益现金同比下降86.1%至146万元[139] 业务线表现 - 公司主要业务为铝冶炼及压延加工，产品包括铝液、铝锭及铝合金制品[25] - 铝液产品收入占比79.46%达26.29亿元[37] - 配套发电机组满足近90%生产用电需求[29] - 铝加工产业生态圈年产能逾60万吨[28] 地区表现 - 河南省内收入占比87.39%达28.91亿元[37] 资产和负债变动 - 货币资金增长至18.14亿元，占总资产比例22.24%，同比增长1.15个百分点，主要因本期盈利所致[42] - 存货下降至4.37亿元，占总资产比例5.36%，同比下降1.35个百分点，主要因原材料采购价格下降[42] - 长期股权投资增长至33.32亿元，占总资产比例40.84%，同比增长1.31个百分点，主要因确认联营企业投资收益[42] - 固定资产下降至16.80亿元，占总资产比例20.59%，同比下降1.18个百分点，主要因计提折旧[42] - 短期借款下降至2.83亿元，占总负债比例3.46%，同比下降0.67个百分点[43] - 应付票据下降至3.46亿元，占总负债比例4.24%，同比下降2.81个百分点，主要因票据到期付款[43] - 以公允价值计量金融资产增长至1.01亿元，占总资产比例1.24%，主要因本期理财增加[43] - 货币资金期末余额为18.14亿元，较期初16.99亿元增长6.8%[118] - 交易性金融资产期末余额为1.01亿元，期初为0元[118] - 存货期末余额为4.37亿元，较期初5.41亿元下降19.2%[118] - 公司资产总计从8,059.59亿元增长至8,159.38亿元，增加99.78亿元（1.24%）[120] - 流动资产合计从2,518.52亿元增至2,553.99亿元，增长35.47亿元（1.41%）[120] - 长期股权投资从3,186.15亿元增至3,332.27亿元，增加146.12亿元（4.59%）[120] - 固定资产从1,754.49亿元降至1,679.83亿元，减少74.66亿元（-4.26%）[120] - 短期借款从33.28亿元降至28.27亿元，减少5.01亿元（-15.05%）[120][121] - 应付票据从5.68亿元降至3.46亿元，减少2.22亿元（-39.08%）[121] - 合同负债从0.38亿元降至0.13亿元，减少0.25亿元（-65.53%）[121] - 未分配利润从283.18亿元增至321.29亿元，增长38.07亿元（13.44%）[122] - 母公司货币资金从169.18亿元增至180.96亿元，增加11.74亿元（6.94%）[124] - 母公司存货从52.49亿元降至41.63亿元，减少10.86亿元（-20.69%）[125] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产66.26亿元人民币，较上年度末增长6.27%[18] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为6,625,637,713.24元，较期初增长6.3%[141][145] - 公司2025年半年度未分配利润增加381,071,507.63元至3,212,912,732.37元，增幅13.5%[141][145] - 公司2025年半年度综合收益总额为539,866,337.58元[141] - 公司2025年半年度向股东分配利润154,768,148.70元[143] - 公司2025年半年度专项储备增加5,119,593.25元至7,688,704.04元[141][145] - 公司2025年半年度其他综合收益由负转正，从-67,081,824.61元改善至-63,055,143.36元[141][145] - 公司2025年半年度资本公积增加668,581.62元至1,662,803,419.74元[141][145] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为5,801,650,707.26元，低于2025年同期[145] - 公司2024年半年度向股东分配利润166,201,693.79元，高于2025年同期[147] - 公司2024年半年度综合收益总额为355,601,049.41元，低于2025年同期[147] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额为68.33亿元人民币，较期初增长5.73%[155] - 专项储备本期提取805.72万元，使用659.99万元，净增加145.72万元[155] - 2025年上半年对股东分配利润1.55亿元，同比减少6.9%[153][158] - 资本公积增加66.86万元，主要来自其他权益投入[153] - 其他综合收益由负转正，从-6708万元改善至-6305万元[151][155] - 未分配利润期末余额34.25亿元，较期初增长12%[155] - 专项储备余额312.51万元，同比增长55.1%[155][158] - 盈余公积保持稳定为6.13亿元，未发生变动[155] 关联交易 - 与万方集团铝液销售关联交易金额为51,098.3万元，占同类交易比例19.44%[84] - 与万方集团铝棒销售关联交易金额为0元，占同类交易比例0.00%[84] - 与万方集团供汽关联交易金额为0.53万元，占同类交易比例0.17%[84] - 与浙江锦链通氧化铝采购关联交易金额为17,643.42万元，占同类交易比例14.54%[86] - 向万方集团日常关联交易实际履行金额51,098.83万元，完成年度审批额度43.78%[86] - 向浙江锦链通日常关联交易实际履行金额17,643.42万元，完成年度审批额度23.62%[86] - 铝液关联交易定价基于SMM A00铝锭报价周均价下浮120元/吨结算[84] - 氧化铝采购关联交易定价基于货源地现货指数月均价算术平均值[86] - 报告期日常关联交易总额为68,742.25万元[86] - 报告期未发生非经营性关联债权债务往来[89] 投资和套期保值活动 - 非经常性损益项目合计200.51万元人民币，主要为政府补助及金融资产公允价值变动[22] - 报告期投资额1879.47万元，较上年同期7500.62万元下降74.94%[48] - 衍生品投资期末金额为12,904.17万元，占公司净资产比例为0.00%[55] - 铝期货套期工具与被套期项目铝锭现货价值变动加总后实际损益为-18万元[55] - 套期保值业务本期公允价值变动损益为438.26万元[55] - 套期保值业务使用自有资金进行投资[55] - 公司期货持仓进入当月头寸不超过月产量或需求量20%，次月不超过30%[55] - 公司套期保值业务会计政策与上一报告期相比无重大变化[55] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[57] - 委托理财发生额30050.37万元，未到期余额10080.75万元，无逾期未收回金额[100] 联营企业表现 - 焦作煤业集团赵固能源净利润为431,608,464.19元，营业收入为953,118,993.84元[61] - 焦作万方新材料净利润为-607,373.42元，营业收入为264,387,141.57元[61] - 宁夏焦万新材料净利润为8,042,168.05元，营业收入为25,669,502.21元[61] 产能和资产处置 - 公司转移7万吨闲置电解铝产能指标至宁夏焦万并许可给宁创新材使用，报告期产生许可费收入2720.97万元（含税）[92] - 电解铝产能指标许可合作期限1年，预计全年许可费收入不超过1.5亿元[92] - 节能电解槽改造项目投入1089.41万元，累计投入1090.75万元，预计收益6551.72万元[51] - 受限资产余额2.16亿元，主要为银行承兑汇票保证金及质押存单等[47] 公司治理和股权结构 - 公司于2025年2月24日审议通过《公司市值管理制度》[66] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[67] - 2025年8月18日完成董事会换届选举，涉及11名董事及高管人员变动[69] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[71] - 公司控股股东及实际控制人承诺在60个月内（自2025年3月3日起）通过股权收购、资产重组等方式解决同业竞争问题[75] - 控股股东及关联方承诺长期保持公司业务、资产、人员、财务和机构独立性[75] - 和泰安成关于减少关联交易的承诺已于2025年1月16日履行完毕[75] - 重组相关方承诺在重组实施期间（自2025年3月14日起）不主动减持公司股份[77] - 公司确认报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[78] - 公司报告期无违规对外担保情况[79] - 公司2025年半年度财务报告未经审计[80] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[82] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[83] - 公司拟发行股份收购开曼铝业99.4375%股权，构成重大资产重组及关联交易[92][102] - 浙江安晟及宁波中曼合计持股23017.87万股，占总股本19.31%，实际控制人变更为钭正刚[101] - 公司总股本为1,192,199,394股，其中无限售条件股份占比99.93%[107] - 董事会于2025年3月及8月审议通过发行股份购买资产相关议案[93][102] - 关联交易临时公告于2024年10月30日及2025年3月15日披露于巨潮资讯网[94] - 报告期末普通股股东总数为75,508人[109] - 宁波中曼科技管理有限公司持股比例为11.87%，持股数量为141,529,491股[109] - 浙江安晟控股有限公司持股比例为7.44%，持股数量为88,649,200股[109] - 焦作市万方集团有限责任公司持股比例为5.22%，持股数量为62,180,000股，其中质押股份4,500,000股[109] - 济南汇勤投资合伙企业持股比例为4.00%，持股数量为47,687,600股，报告期内增加47,687,600股[109] - 樟树市和泰安成投资管理中心持股比例为2.19%，持股数量为26,090,076股，报告期内减少72,891,500股，全部26,090,076股处于冻结状态[109] - 申万宏源证券有限公司持股比例为2.00%，持股数量为23,844,540股，报告期内增加23,843,723股[109][110] - 公司总股本为119,219.9394万股[159] 会计政策和重要标准 - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为金额超过100万元[170] - 重要债权投资认定标准为单项金额超过2000万元[170] - 重要在建工程项目标准为投资预算超过2000万元[170] - 重要资本化研发项目标准为单项金额超过500万元[170] - 重要预计负债认定标准为单项金额超过500万元[170] - 重要合营/联营企业投资标准为账面价值超过8000万元[170] - 重要债务重组标准为资产/负债总额超1000万元或对净利润影响占比10%以上[170] - 重要资产处置标准为转让/出售金额超过1000万元[170] - 重要或有事项认定标准为金额超过1000万元[170] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[182] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示[183] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[184] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[185] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、不符合终止确认条件的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量[185][186] - 应收票据按信用风险分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合评估预期信用损失[189] - 应收账款组合1（应收一般客户款项）按账龄计提预期信用损失，组合2（无风险客户）不计提[190][191] - 其他应收款对合并范围内关联方款项、员工备用金等无信用风险项目不计提坏账准备[193][196] - 存货发出时采用移动加权平均法确定实际成本[199] - 合同资产减值准备计提方法参照预期信用损失确定方法[197] 风险因素和宏观环境 - 2025年宏观经济形势严峻，新一届美国政府可能发起更大规模贸易战、科技战和金融战[64] - 煤炭、氧化铝、阳极碳素等大宗原辅料价格波动直接影响铝产品生产成本[64] - 铝产品销售价格受期货市场波动影响较大[64] - 重大资产重组交易存在因监管审批、市场环境变化等导致暂停、中止或取消的风险[64] 环境和社会责任 - 公司及子公司热电厂共2家企业纳入环境信息依法披露企业名单[72]

会议基本信息 - 焦作万方铝业股份有限公司将于2025年9月9日下午2点30分召开2025年第四次临时股东会 [1][3] - 会议召集方为公司第十届董事会 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [5][12] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [4][25] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月9日9:15至15:00 需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [4][26] - 投票代码为360612 投票简称为"万方投票" 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 [24] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月2日 当日下午收市时登记在册的普通股股东有权出席 [7][8] - 现场会议登记时间为2025年9月3日9:00至17:00 需提供身份证件及股东账户卡等材料 [15][18] - 关联股东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安晟控股有限公司需对议案1-20回避表决 [14] 审议事项 - 议案内容详见2025年8月23日披露的第十届董事会第二次会议决议公告及发行股份购买资产暨关联交易报告书 [14] - 所有议案均为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [14] 公告更正事项 - 公司对2025年8月23日披露的股东会通知中授权委托书议案信息披露错误进行更正 [29][30] - 授权委托书补充了17-22六项议案 更正后公告编号为2025-071 [30]

会议基本信息 - 焦作万方铝业股份有限公司将于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月9日上午，通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00[1] - 股权登记日为2025年9月2日，现场会议地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议发行股份购买资产暨关联交易方案，包括《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产>暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等多项提案[3][4] - 涉及与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》及《发行股份购买资产补充协议》[3] - 包含评估机构独立性、评估假设合理性、交易定价公允性等专项议案，以及批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案[4][11] 股东参与方式 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证[6][7] - 现场会议登记时间为2025年9月3日9:00至17:00，登记地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室[5] - 股东可亲自或通过邮寄、传真方式送达出席会议通知，委托代理人需出示有效身份证件及授权委托书[5] 交易方案细节 - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，且符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形[3][11] - 交易方案包括发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格等具体条款，共涉及10项子议案[9][10] - 提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份[4][12] 文件及联系方式 - 备查文件包括公司第十届董事会第二次会议决议，相关公告已刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》[4] - 会议联系人为李蕙鑫，联系电话0391-2535596，传真0391-2535597，电子邮箱jzwfzqb@163.com[5] - 股东会还将审议《焦作万方铝业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》[12]

公司治理与信息披露 - 公司对2025年第四次临时股东会通知中的授权委托书提案信息披露错误进行更正 原公告于2025年8月23日通过巨潮资讯网及四大证券报披露[1] - 更正内容涉及附件二授权委托书中非累积投票提案的列表 主要补充了17-22项共六项新增议案[5] - 除授权委托书部分外 原公告其他内容保持不变 更正后完整公告重新通过相同渠道披露[6] 重大资产重组交易细节 - 股东会议案包含《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及10项子议案 涵盖发行定价依据、基准日和价格等核心条款[2][4] - 交易涉及与锦江集团、正才控股、恒嘉控股等签署业绩预测补偿协议及股份购买资产补充协议[2][4] - 议案明确交易构成重大资产重组及关联交易 并符合《上市公司监管指引第9号》第四条及《重大资产重组管理办法》第十三条规定[3][5] 合规性与程序完备性 - 议案包括对评估机构独立性、评估假设前提合理性及定价公允性的专项审议[5] - 交易相关主体被确认为不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及深交所自律监管指引第8号第三十条规定的股票异常交易情形[3][5] - 公司提请股东会批准杭州锦江集团以要约收购方式增持股份 并授权董事会办理交易相关事宜[5]