会议信息 - 为焦作万方2025年第五次临时股东会，由第十届董事会召集[1][2][3] - 现场会议时间为2025年10月13日下午2点30分，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年9月30日[7] 会议地点与对象 - 现场会议地点在公司办公楼二楼会议室[13] - 出席对象包括股东或其代理人、董事、高管、律师等[9][10][11] 审议与登记 - 审议总议案和补选非独立董事议案，需二分之一以上表决权通过[14] - 出席现场会议股东需2025年10月9日前送达通知，当日9:00 - 17:00登记[15][18] - 登记地点在公司办公楼二楼董事会办公室[19] 投票与委托 - 网络投票代码为360612，简称万方投票[25] - 授权委托书可委托他人参会投票，有效期至股东会结束[30][31]

董事会会议 - 第十届董事会第四次会议于2025年9月25日通讯召开，8位董事全部出席[3][4] - 董事会同意补选张晓峰为非独立董事，待股东会审议[9][10] 公司决策 - 公司申请不超30亿人民币综合授信额度，期限12个月[11][12] - 公司将于2025年10月13日召开临时股东会审议补选董事议案[13][14]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为70,627户 [1]

公司人事变动 - 董事王益民因个人原因辞去董事及董事会战略委员会和提名委员会委员职务 辞职后不在公司及子公司担任任何职务[1] 公司财务与经营 - 2025年1至6月份营业收入构成中铝行业占比100%[1] - 公司当前市值96亿元[1]

人员变动 - 公司董事王益民因个人原因申请辞职[2] - 王益民原定任职至2028年8月18日[2] - 公司将尽快完成董事补选及委员选举[2] 其他信息 - 公告发布于2025年9月23日[3] - 王益民未持股且无未履行股份锁定承诺[2]

公司人事变动 - 董事王益民因个人原因辞去董事职务 同时辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务 [1] - 辞职报告自送达董事会时生效 原定任职期至2025年8月18日股东会通过之日起三年 [1] - 公司将尽快完成董事补选及专门委员会委员选举工作 [1]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式收购杭州锦江集团等交易对方持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权 [1] 审核进展 - 深圳证券交易所已于2025年9月18日正式受理本次发行股份购买资产申请文件 [1] - 深交所经核对确认申请文件齐备并出具受理通知（深证上审〔2025〕169号） [1] 后续程序 - 交易尚需通过深交所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 最终审核结果及时间安排存在不确定性 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式收购开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权 [1] - 交易对方包括杭州锦江集团有限公司等主体 [1] 监管进展 - 深圳证券交易所于2025年9月18日受理发行股份购买资产申请文件 [1] - 深交所确认申请文件齐备并出具受理通知（深证上审〔2025〕169号） [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权[2] 其他进展 - 2025年9月18日公司收到深交所受理发行股份购买资产申请文件的通知[2] - 本次交易需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册方可实施[2]

交易进展 - 深交所于2025年9月18日受理公司发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权的申请文件 [1] - 交易尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性 [1]