会议安排 - 公司董事会2025年9月26日发布召开2025年第五次临时股东会通知[5] - 现场会议2025年10月13日14点30分召开，网络投票当天9点15分至15点[6][7] - 截至2025年9月30日收市后登记在册股东或其委托代理人有权出席[9] 投票数据 - 网络投票表决股东595名，持有表决权股份数309,053,072股，占比25.9229%[10] 议案表决 - 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》同意308,249,712股，占比99.7401%[15] - 反对687,500股，占比0.2225%[15] - 弃权115,860股，占比0.0375%[15]

2025 年第五次临时股东会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-083 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日，上午 9:15- 下午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年10月13日现场加通讯召开[3] - 2025年10月13日公司召开第五次临时股东会[7] 人事变动 - 张晓峰当选非独立董事，补选为两委员会委员[7][8] 委员会调整 - 战略、薪酬等四个委员会调整后各有3人[9] 表决情况 - 议案表决有权票数9票，同意9票，无反对和弃权[9]

股价表现与资金流向 - 10月13日公司股价盘中报9.16元/股，上涨2.00%，总市值109.21亿元，成交额4.93亿元，换手率4.60% [1] - 当日主力资金净流入2117.44万元，其中特大单买入7223.94万元（占比14.67%），卖出2105.79万元（占比4.27%）；大单买入9308.20万元（占比18.90%），卖出1.23亿元（占比24.99%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨45.63%，近5个交易日、近20日、近60日分别上涨14.36%、5.17%和13.51% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为3月18日 [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为铝冶炼及加工、铝制品和金属材料销售，收入构成为铝液79.46%、铝锭8.64%、铝合金7.66%、其他4.24% [1] - 2025年1-6月公司实现营业收入33.09亿元，同比增长5.34%；归母净利润5.36亿元，同比增长49.06% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为7.06万，较上期微减0.09%；人均流通股为16885股，较上期微增0.09% [2] 分红与股东结构 - 公司A股上市后累计派现17.59亿元，近三年累计派现4.05亿元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，申万宏源证券有限公司持股2384.45万股（第六大股东），较上期减少1.93万股；南方中证1000ETF为新进第九大股东，持股884.03万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铝 [1] - 公司所属概念板块包括低市盈率、稀土永磁、有色铝、稀缺资源、中盘等 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年10月13日（星期一）下午2点30分召开2025年第五次临时股东会 [1][3] - 会议召集人为公司第十届董事会 会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [5] - 股权登记日为2025年9月30日（星期二） [7] 会议参与方式 - 现场会议地点位于河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [11] - 网络投票可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 [4][6] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月13日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [4][20] - 互联网投票系统投票时间为2025年10月13日9:15至15:00 [4][20] 参会与登记事项 - 出席对象包括在股权登记日登记在册的全体普通股股东或其代理人 以及公司董事 高级管理人员和聘请的律师 [8][9][10] - 拟出席现场会议的股东需在2025年10月9日前将通知送达公司 [12] - 现场会议登记时间为2025年10月9日9:00至17:00 登记地点为公司董事会办公室 [16][17] - 参加网络投票的股东无需进行现场登记 [15] 会议审议事项 - 本次股东会将审议相关议案 议案详细内容已在此前于指定媒体及网站披露 [11] - 上述议案为普通决议事项 需经出席股东所持表决权的二分之一以上审议通过 [11] 其他操作流程 - 网络投票代码为360612 投票简称为“万方投票” [19] - 股东可通过登录证券公司交易客户端或深交所互联网投票系统进行网络投票 [20] - 会议提供了授权委托书模板供股东委托代理人出席会议使用 [14][21][22] - 出席会议股东的相关费用需自理 [18]

关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证 券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-081）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东会投票权， 现披露关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。 (二)大会召集人：公司第十届董事会。 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-082 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召 ...

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.12%至8.18元/股 总市值97.52亿元 成交额1.08亿元 换手率1.11% [1] - 主力资金净流入640.63万元 特大单买入1252.48万元占比11.65% 大单买入1816.44万元占比16.90% [1] - 今年以来股价累计上涨30.05% 近5日涨2.00% 近20日跌10.99% 近60日涨5.55% 年内1次登上龙虎榜 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数7.06万户 较上期增加5.27% 人均流通股16869股 较上期减少5.01% [2] - 申万宏源证券持股2384.45万股(第六大股东) 较上期减少1.93万股 南方中证1000ETF新进持股884.03万股(第九大股东) [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入33.09亿元 同比增长5.34% 归母净利润5.36亿元 同比增长49.06% [2] - A股上市后累计派现17.59亿元 近三年累计分红4.05亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为铝冶炼及加工 铝制品销售 收入构成：铝液79.46% 铝锭8.64% 铝合金7.66% 其他4.24% [1] - 所属有色金属-工业金属铝行业 概念板块包括低市盈率 小盘 稀土永磁 有色铝 稀缺资源等 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月22日通过电子邮件发出 [1] - 会议于2025年9月25日以通讯方式召开 [2] - 应出席董事8人 实际出席8人 全体以通讯方式参会 [3] - 会议由董事长喻旭春主持 高级管理人员列席 [4] - 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [5] 董事补选事项 - 董事王益民因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [6] - 股东宁波中曼科技提名张晓峰为第十届董事会非独立董事候选人 [6][16] - 张晓峰女士1986年生 华东师范大学硕士 现任杭州锦江集团人力资源总监 [20] - 董事会全票通过补选议案（8票同意 0票反对） [7][10] - 补选后高级管理人员及职工代表董事占比未超过董事会总数二分之一 [6][16] - 该议案需提交2025年10月13日临时股东会审议 [11][34] 银行授信申请 - 公司向银行申请不超过30亿元人民币综合授信额度 [9] - 授信额度用于日常生产经营资金需求及融资业务 [9] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 [9] - 授权董事长在额度内签署相关法律文件 有效期12个月 [9] - 议案获董事会全票通过（8票同意 0票反对） [10] 临时股东会安排 - 定于2025年10月13日在公司二楼会议室召开第五次临时股东会 [11][33] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [26][27] - 股权登记日为2025年9月30日 [28] - 审议事项仅为补选非独立董事议案 [34] - 网络投票通过深交所系统进行 代码360612 简称"万方投票" [37][38]

公司治理变动 - 焦作万方于9月25日晚间公告补选张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事 [1]

董事会变动 - 2025年9月王益民辞去第十届董事会成员职务[1] - 2025年9月25日第十届董事会第四次会议通过补选张晓峰为非独立董事[2] - 补选事项需提交股东会审议[3] 候选人信息 - 张晓峰1986年生，上海华东师范大学硕士毕业[7] - 曾任杭州娃哈哈集团多职务，现任杭州锦江集团人力资源总监[7] - 与公司5%以上股东等无关联关系，未持股，无不良记录[7]