人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人（股东）241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超904人[1] - 签字项目合伙人李元良等近三年签署或复核上市公司超5家[4] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度承担707家上市公司年报审计业务，收费总额7.20亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为22家[3] 其他要点 - 天健职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[13] - 2024年由专业团队完成公司年报审计，审计重点领域包括收入确认等[10] - 天健制定信息安全控制制度且能有效执行[12] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7]

业绩荣誉 - 2024年入选E20环境平台《水务行业优秀案例汇编》优秀案例，获四川省循环经济协会两项科技奖[23] - 入选“四川天府国企党建示范引领工程”第一批示范企业，是唯一获评“党建融入公司治理”的成都市属国有企业[25] - 连续9年获评深交所信息披露考核最高等级A级，获中国上市公司协会业绩评价A级及“上市公司投资者关系管理最佳实践”奖[25] - 获得水处理绿色低碳标杆厂、省级奖项提名等荣誉[42][43] 业务数据 - 2024年自来水生产量135,089万吨，污水处理量138,403万吨，中水生产量21,566万吨，垃圾渗滤液处理量143万吨，垃圾焚烧发电量99,395万度，污泥处置量67万吨[39] - 运营及在建供水项目规模约430万吨/日，污水处理项目规模逾480万吨/日，中水利用项目规模约130万吨/日[50][64][68] - 运营及在建垃圾焚烧发电项目规模12000吨/日，垃圾渗滤液处理项目规模8430吨/日，污泥处置项目规模3116吨/日[76][78][79] - 2024年运营及在建餐厨（含厨余）垃圾处置项目规模1950吨/日[84] 研发创新 - 2024年研发投入5,488.08万元，研发人员460人，占比8.64%[40][140] - 联合清华大学研发管网健康与风险评估系统[52] - 下属沱源公司完成数字孪生水厂4大核心板块智能模型自主研发[54] - 2024年软件著作权数量65件，应用于主营业务发明专利22项，申请9件，授权7件，累计获专利授权217件[143][146] 市场与项目 - 业务覆盖四川、甘肃、宁夏等9省（自治区）[29] - 水七厂三期至南北大道段输水管线2024年8月通水，改善100万居民用水[55] - 2024年建成投用成都市首个再生水洗车示范项目，每天最多提供720m³再生水[70] - 2024年9月，第六再生水厂新建再生水利用工程南线通水[70] 环保成效 - 2024年化学需氧量（COD）削减量391365.61吨，总氮（TN）削减量42195.92吨，氨氮（NH₃ - N）削减量42640.35吨，总磷（TP）削减量8608.15吨[90][91] - 2024年温室气体排放总量（范畴一 + 范畴二）为519325.96吨二氧化碳当量[114] 员工相关 - 2024年新进员工431人，劳动合同签订率100%，在职残疾人员工11人，少数民族员工231人[168] - 2024年员工平均带薪休假7.08天，社会保险覆盖率100%，工会入会率100%[170] - 2024年度培训支出367.18万元，培训总人次28151人次，员工培训覆盖率100%[173] 安全管理 - 2024年安全生产投入6833.43万元[193] - 2024年开展安全应急演练901次[195] - 2024年特种设备年检率100%[197]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表96%，营收占90.76%[6] 潜在错报标准 - 财务报告内控营收、净利润等潜在错报有对应标准[7][9] 非财务损失标准 - 非财务报告内控重大、重要缺陷有财产损失标准[11]

报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 2024 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）监事 会根据法律法规及《公司章程》相关规定，依法履行职责，督促公司 规范运作和健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、2024 年监事会运作情况 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过决议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | 《2023 | 年年度报告》全文及摘要 | | | | | | | | 第十届监事会第 | 年 | 月 | 日 | 《2023 | 年度财务决算报告》 | 2024 | 4 | 17 | 四次会议 | | 《2023 | 年度利润分配预案》 | 《2023 | 年度内部控制评价报告》 | | | | | | | | 第十届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 《2 ...

法定代表人及会议相关 - 法定代表人辞任后公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后需在10日内书面反馈[3][11] - 董事长接到董事会临时会议提议后需在10日内召集和主持会议[5] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案并可在股东大会召开10日前提临时提案[3][11][12] - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名所需持股比例均降至1%[4] 利润分配相关 - 利润分配政策预案经全体董事过半数表决通过可提交股东大会审议[7] - 修改利润分配政策时董事会应在提案中详细论证说明原因[7] - 监事会审议利润分配政策需经半数以上监事表决通过[7] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须经出席会议股东所持表决权的2/3通过[7] - 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司应披露未分红原因等[8][9] - 董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会审议[9] - 公司年度盈利但不提现金利润分配预案，应披露未分红原因及资金留存用途[8][9] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[9] - 股东大会审议利润分配方案前，公司应与中小股东沟通交流并答复问题[10] 其他 - 法定公积金转增注册资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东大会决定[10] - 董事会对独立董事意见未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[10]

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健） 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注册会 计师 2,356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。 天健按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，对公司 2024 年度财务 ...

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布新规，公司将按要求调整会计政策[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定，变更后执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证按《企业会计准则第13号——或有事项》处理[7] 影响说明 - 本次会计政策变更不会对公司财务状况产生重大影响，不损害公司及股东利益[7]

业绩总结 - 2024年营业收入90.49亿元，同比增长11.90%[3] - 2024年利润总额24.17亿元，同比增长10.78%[3] - 2024年归母净利润19.96亿元，同比增长8.28%[3] 资产情况 - 截至2024年末资产总额484.48亿元，较上年末增长11.24%[3] - 截至2024年末归母净资产181.60亿元，较上年末增长9.11%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议通过53项议案及报告[9] - 2024年董事会专门委员会召开19次会议，审议通过36项议案及报告[9] - 2024年董事会召集召开股东大会4次，审议通过11项议案及报告[9] 信息披露与投资者互动 - 2024年披露定期报告、临时公告等共计50项，挂网书面材料140余份[11] - 2024年接待投资者调研50余次，回复投资者提问近140条[11]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月9日下午14:30，网络投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00[3][4] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 会议地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司[5] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，议案六影响中小投资者利益，议案七和八为特别决议事项，须三分之二以上通过，议案十为逐项表决事项[7][9] - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项报告及议案[25][26] 登记与投票 - 登记日期及时间为2025年5月7 - 8日的上午9:30 - 12:00，下午14:00 - 17:00[10] - 登记地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司证券事务部[11] - 网络投票代码为360598，投票简称为兴蓉投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日上午9:15—9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入90.49亿元，同比增长11.90%[12] - 2024年利润总额24.17亿元，同比增长10.78%[12] - 2024年归母净利润19.96亿元，同比增长8.28%[12] - 2024年末公司资产总额为484.48亿元，较上年末增长11.24%[12] - 2024年末归母净资产为181.60亿元，较上年末增长9.11%[12] - 2024年度营业成本52.98亿元，净利润20.55亿元[39] - 2024年末负债总额288.96亿元，所有者权益合计195.53亿元[40] - 2024年度母公司实现净利润3.83亿元，提取法定盈余公积金0.38亿元[51] - 2025年度预计营业收入约95亿元，营业成本约58亿元[44] 业务进展 - 2024年成都市自来水七厂（三期）具备80万吨/日生产能力[13] - 2025年推动成都市水七厂三期等项目投运，实施三坝水厂（一期）等项目建设[20] - 2025年自来水售水量将持续增长，污水处理能力进一步提升[44] - 2025年污泥处置等环保业务持续稳定运营，环保板块业务规模将增长[46] - 2025年推进多个再生水厂、污水处理厂及固废处理等项目建设[47] 研发成果 - 2024年公司开展科技研发项目50余项，新增授权专利及著作权成果40余项[13] 合规认证 - 2024年公司完成8家异地子公司首次合规认证工作，取得双认证[15] 公司治理 - 2024年公司董事会召开11次会议，审议通过53项议案及报告[16] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开19次会议，审议通过36项议案及报告[16] - 2024年董事会召集召开股东大会4次，审议通过11项议案及报告[16] - 2024年公司监事会召开5次监事会会议[25] - 2024年公司监事列席董事会和股东大会，监督公司运作[26] - 2024年公司财务及审计报告真实准确反映状况及成果[27] - 2024年公司关联交易程序合法合规，定价公允[29] - 2025年监事会强化监督管理职能，促进公司规范运作[34] 信息披露 - 2024年公司披露定期报告、临时公告等50项，挂网书面材料140余份[17] - 2024年公司连续九年获评深交所信息披露考核最高等级A级[18] 投资者关系 - 2024年公司接待投资者调研50余次，回复提问近140条[17] 利润分配 - 2024年公司制订2023年度利润分配预案并实施完成[18] - 2024年度利润分配预案以29.84亿股为基数，预计派现5.58亿元[51] 未来规划 - 2025年开启“创新引领年”工作，锚定“四化”方向[20] - 2025年主业深耕成都本地市场，加强川内合作，深挖省外市场[20] 其他事项 - 拟修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款[55][57] - 董事程进年度税前薪酬标准为52万/年[60] - 公司拟注册发行不超过25亿元可续期公司债券[63][65] - 债券面向专业机构投资者公开发行，主承销商余额包销[65] - 债券基础期限不超过10年期（含10年）[66] - 募集资金用于保障项目建设、归还存量融资本息等[67] - 债券为固定利率，基础期限内固定，续期周期重置[67] - 发行对象为合格专业投资者，不向股东优先配售[67] - 债券不设担保，公司制定偿债保障措施[67] - 发行完成满足条件后向深交所申请上市[68] - 授权有效期自股东大会通过，在债券注册、发行及存续期内有效[73][74]