会议安排 - 公司2024年10月22日发第九届监事会第四十二次会议通知，10月25日召开[1] 会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《2024年三季度利润分配预案》议案[4][5] 会议听取 - 听取《2024年第三季度内部审计工作情况报告》等相关报告[6]

会议信息 - 公司2024年10月21日发通知，10月25日召开第十届董事会第十九次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 《2024年第三季度报告》审议通过，同日刊登相关媒体及网站[2] - 《2024年第三季度报告》表决9票同意，0票反对和弃权[4] - 《2024年三季度利润分配预案》审议通过，详见同日巨潮资讯网公告[4] - 《2024年三季度利润分配预案》表决9票同意，0票反对和弃权[5] 报告情况 - 会议报告《2024年第三季度内部审计工作情况报告》和《上市公司监管工作通讯》相关情况[5]

根据公司 2024 年度三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年三季度母公 司实现净利润为 934,386,857.51 元；截至 2024 年 9 月 30 日，母公司资产负债表 未分配利润 4,687,208,656.91 元。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-63 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第十届董事会第十九次会议和第九届监事会第四十二次会议，会议审议通过了 公司《2024 年三季度利润分配预案》。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 2024 年中期 分红安排》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考 虑 2024 年前三季度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要 ...

分红方案 - 2024年半年度以5,113,970,358股为基数，每10股派现金红利0.10元（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派0.09元，个人股息红利税差别化征收暂不扣缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月22日，除权除息日为2024年10月23日[6] - 现金红利于2024年10月23日划入股东账户[7] 其他情况 - 分红后总股本仍为5,113,970,358股[8] - 2024年半年度每股收益仍为0.1342元/股[9]

证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2024-57 陕西省国际信托股份有限公司 关于计提金融资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》要求，现公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况 本公司坚持合规运营、稳健发展、有效防控风险，但受市场等因素影响，个 别项目出现流动性压力等风险，基于财务稳健性，本公司在积极稳妥化解相关风 险的过程中对持有的金融资产计提减值准备。 （一）计提减值准备的依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公 司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产 和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并 确认减值损失。 （二）计提减值准备的方法 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对纳 入减值计提范围的金融资产按照预期信用损失法计算减值准备：1.对除其他应收 款外的金融资产，自初始确认后信用风险未显著增加的（一阶段）采取组合计提 方法，信用损失额为 ...

财务业绩 - 2024年前三季度实现营业总收入201,628.42万元，同比增长5.15%[1] - 2024年前三季度实现营业利润123,398.55万元，同比增长12.43%[1] - 2024年前三季度实现利润总额123,296.04万元，同比增长12.39%[1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润93,438.27万元，同比增长12.28%[1] - 2024年前三季度实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润92,375.78万元，同比增长15.94%[1] - 2024年第三季度实现营业总收入60,798.00万元，同比下降8.12%[3] - 2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润24,824.53万元，同比增长6.51%[3] - 2024年第三季度实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润24,819.32万元，同比增长6.59%[3] 资产负债情况 - 2024年9月30日公司总资产为2,525,065.85万元，较期初增长5.06%[1] - 2024年9月30日公司归属于上市公司股东的股东权益为1,761,426.01万元，较期初增长3.07%[1]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-56 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年9月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15至 2024年9月13日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 006940 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 9 月 13 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-49 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《2024 年半年度利润分配预案》的议案 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 4. ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年半年度财务报表 2024 年 6 月 30 日 | 项目 | 期末余额 | 单位：元 期初余额 | | --- | --- | --- | | 资产： | | | | 货币资金 | 1,535,432,089.45 | 1,430,730,531.52 | | 结算备付金 | | | | 贵金属 | | | | 拆出资金 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收款项 | 132,913,304.09 | 121,758,355.39 | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | 472,242,046.52 | 745,296,387.37 | | 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 | | 发放贷款和垫款 | 9,557,240,517.84 | 9,738,445,109.45 | | 金融投资 | 11,791,704,951.73 | 10,573,619,630.81 | | 交易性金融资产 | 2,804,859,926.07 | 3,301,634,780.04 | | 债权投资 | 7,586,6 ...